Ухвала суду № 66309753, 04.05.2017, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/487/17

Провадж.№ 1-кс/481/81/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області Уманська О.В., при секретарі Кузьміній Н.П., за участю слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150270000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

Встановив:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 18.10.2016 року невстановлена особа, з використанням мобільного номеру оператору ПрАТ «Київстар» під приводом продажу талонів на паливо АЗК «ОККО», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_2 коштами в сумі 2450 гривень, які остання перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок №5168-7556-1277-7967 відкритий в ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3. Після переказу коштів ОСОБА_2 талони на паливо не отримала, продавець на зв'язок виходити перестав. Таким чином ОСОБА_2 було завдано матеріальні збитки на суму 2450,00 грн.

За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого Кушнір І.С. щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв'язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12016150270000805, прихожу такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2016 року до Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області надійшло повідомлення департаменту Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України в Миколаївській області про звернення на їх електронну адресу ОСОБА_2 з заявою про те, що невідома особа заволоділа її грошима в сумі 2450 грн.

Зокрема 18.10.2016 року невстановлена особа, з використанням мобільного номеру оператору ПрАТ «Київстар» під приводом продажу талонів на паливо АЗК «ОККО», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_2 коштами в сумі 2450 гривень, які остання перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок №5168-7556-1277-7967 відкритий в ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3. Після переказу коштів ОСОБА_2 талони на паливо не отримала, продавець на зв'язок виходити перестав. Таким чином ОСОБА_2 було завдано матеріальні збитки на суму 2450,00 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Надання відомостей що містяться в банківській справі по банківському рахунку №5168-7556-1277-7967 відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3, (МФО 305299), на який було перераховано кошти, зокрема про рух грошових коштів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват24» по банківській картці № 5168-7556-1277-7967; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приват- Банк» за вказаним банківським рахунком, необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно до вимогст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадженнямають право звернутися до слідчого судді під часдосудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням зпрокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150270000805, копія заяви, протоколу допиту потерпілого та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1ст. 62 вказаного Законуінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5та ч. 6ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159,160,163,164 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській областімайора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_1 та іншим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (з можливістю вилучення їх копій) про :

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку №5168-7556-1277-7967, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3, (МФО 305299), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват24» по банківській картці № 5168-7556-1277-7967;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приват- Банк» за банківським рахунком № 5168-7556-1277-7967,

які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «Приват-Банк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали до 04.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя