Ухвала суду № 66303121, 03.05.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/6437/17

Провадження № 1-кс/638/1173/17

03.05.2017 рокуДзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаряКозодой К. І.

з участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480001402 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів відносно клієнтів банку, якими є ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н., які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, а саме: копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням карткового рахунку №26206608982617 на імя ОСОБА_3; копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку на імя ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н., а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів; фото з відділення банку або банкомату, згідно якої було зроблено переказ на картковий рахунок №26206608982617 на імя ОСОБА_3, а також на усі інші картки, які відкриті на імя ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н. та обслуговуються у зазначеному банку з 01.01.2014 року по теперішній час.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що23.03.2017 року до Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області надійшли виділені з матеріалів кримінального провадження №12016220480006175 матеріали у відношенні невстановлених осіб, які 06.12.2016 року та 08.12.2016 року, під приводом передачі грошових коштів за надання ріелторських послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 231500,00 грн. які належать ТОВ «ПВМ ГРУП», розташованого по вул. Сумській, 41/2 у м. Харкові.

Матеріали кримінального провадження №12016220480006175 від 09.12.2016 року за підозрою гр.-на ОСОБА_5, 09 березня 1993 р. н. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України 23.03.2017 року разом із обвинувальний актом направлені до Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6, вказала про те, що з серпня 2016 роки вона почала працювати фінансовим менеджером в ТОВ «ПВМ ГРУП», офіс якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 41/2. Засновником компанії є ОСОБА_7, спілкування з якими відбувається через електронне листування (електронна поштова адреса: pawelmatys@gmail.com), або по телефону. В її функціональні обов'язки входить робота з документами, як з бухгалтерськими, так і юридичними, тобто оформлення угод, працевлаштування. Зі слів свідка, у неї також є прямий доступ до каси, з якої вона в разі потреби, бере грошові кошти як для необхідних витрат в ході роботи, так і для видачі зарплати. Як правило, з 1 по 10 числокожного місяця керівництво фірми їй особисто видає певну суму грошей для виплати зарплати, яку вона в подальшому особисто в руки видає співробітникам під підпис, або передає кур'єром для переказу на банківські рахунки. Так, 06 грудня 2016 року, ОСОБА_6, як зазвичай о 8 годині приступила до виконання своїх функціональних обов'язків. О 12 годині 47 хвилин їй на електронну пошту прийшов лист, як на той момент вона вважала від засновника з наступної електронної поштової адреси: pavvelmatys@gmail.com, сенс якого полягав у тому, щоб вона передала 80000 гривень ОСОБА_5 за надання ріелторських послуг. На той час з нею в кабінеті перебувала її колега ОСОБА_8, у якої вона спитала, чи не знає вона хто такий ОСОБА_5, на що ОСОБА_8 відповіла, що не знає. Через пару хвилин в кабінет зайшов раніше невідомий їй молодий чоловік, який представився ОСОБА_5 та пояснив, що їй мав би написати лист керівник про необхідність видачі йому грошової суми. ОСОБА_6, в свою чергу, попросила ОСОБА_8 запросити Данила (помічника керівника), щоб останній був присутнім при видачі такої великої суми грошей. По приходу Данила, останній вказав свідкові на те, що необхідно зробити ксерокопію документів, що засвідчують особу ОСОБА_5 Через те, що паспорта у нього не виявилося, Данило зробив ксерокопію посвідчення водія на дані ОСОБА_5. Передача грошей була зафіксована нею в таблиці «Ексель» і передана бухгалтерам, а ОСОБА_9 прийшов з уже заздалегідь надрукованою розпискою, змістом якої було наступне: що він, (прізвище, ім'я) бере від ТОВ «ПВМ ГРУП» за надання ріелторських послуг грошові кошти в сумі 80000 гривень. Підписавши вищевказану розписку і залишивши її свідку, ОСОБА_5 залишив приміщення офісу. Далі ОСОБА_6 продовжила роботу в звичайному режимі. 8 грудня 2016 року, приблизно о 19 годині 15 хвилин їй знову прийшов електронний лист з тієї ж поштової адреси, як на той час їй здалося, від засновника. Сенс листа був в тому, щоб вона знову передала 151500 гривень ОСОБА_5 за надання ріелторських послуг, але по офісу, що розташований за адресою: Харків, пр. Гагаріна, 20. Приблизно через хвилину в офіс увійшов ОСОБА_5, якому вона вже без будь-яких побоювань чи підозр видала зазначену суму. Далі, вона продовжила виконувати свої функціональні обов'язки. Наступного дня, а саме 09.12.2016 року вона, як зазвичай прибула в офіс і почала працювати. Приблизно в обідній час вона зайшла на свою електронну пошту і звернула увагу на ті листи про видачу грошей ОСОБА_5 і порівнявши електронну адресу її керівника з тим, з якого надійшли листи про видачу грошей, зрозуміла, що її обманули. Після чого вона відразу подзвонила керівництву і розповіла про подію. В подальшому коли вони почали зясовувати усі обставини, то встановили, що ОСОБА_5 є знайомим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, які раніше вже працювали у зазначеному підприємстві та були звільнені за те, що шляхом створення поштової скриньки зовні схожої на поштову скриньку засновника ОСОБА_7 намагалися шахрайським шляхом отримати 300000,00 грн.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказали на той факт, що 16.12.2016 року вони були запрошені до СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області в якості понятих. Коли дали згоду, то в кабінеті слідчого Петрової К.Д. невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти в сумі 13000 грн. та 1000 доларів США, пояснюючи, що зазначені грошові кошти він отримав шахрайським шляхом. В їх присутності ОСОБА_5 вказав про те, що до офісу, в якому він забирав грошові кошти приходив 2 рази та в загальній сумі отримав грошові кошти у сумі близько 230000,00 грн.. Відносно 1000 доларів ОСОБА_5Ю, вказав про те, що ці гроші він обміняв в обмінному пункті з тих грошей, які саме отримав шахрайським шляхом. Крім того ОСОБА_5 вказав на те, що на гроші, які він отримав нечесним шляхом він ще придбав жорсткий диск та на аркуші записував номер чеку про його придбання. Усі вказані дії проводилися у кабінеті слідчого і ніяких інших осіб, крім слідчого, ОСОБА_5 та понятих не було.

Крім того, 16.12.2016 року ОСОБА_5 було подано заяву, на підставі якої він добровільно видав жорсткий диск «Hyper X Fury 240Gb Kingston», та вказав про те, що 12.12.2016 року гроші у сумі 23000,00 грн. він перевів на картковий рахунок ОСОБА_3 № 26206608982617 у банкомату на вул. Алчевських, 42 в м. Харкові.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та хто саме знімав готівкою грошові кошти з карткового рахунку №26206608982617 на імя ОСОБА_3, які були перераховані у банкоматі по вул. Алчевських, 42 ОСОБА_5, чи маються у зазначеному банку оформлені карткові рахунки, картки на отримання заробітної платні, кредитні картки або інші, які оформлені на дані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 із вказанням номерів рахунків, або номерів карткових рахунків, депозитів, відкритих зазначеними особами у ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, необхідно встановити чи здійснювали зазначені особи будь які перекази грошових коштів за період часу з 01.01.2016 року до 09.12.2016 року на інші рахунки (можливо інших банків), чи отримували грошові кошти у вигляді переказів з інших банків.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533 за адресою: м. Харків, вулиця Малом'ясницька, будинок 2-А, за період часу з 01.07.2016 року, а саме: копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням карткового рахунку № 26206608982617 на імя ОСОБА_3; копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку на імя ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н., а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів; відеозапис або фото з відділення банку або банкомату, згідно якої було зроблено переказ на картковий рахунок №26206608982617 на імя ОСОБА_3, а також на усі інші картки, які відкриті на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н. та обслуговуються у зазначеному банку, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533) за адресою: м. Харків, вулиця Малом'ясницька, буд. 2-А, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480001402 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та наявна у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, або у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: м. Харків, вулиця Малом'ясницька, буд. 2-А, а саме: документів відносно клієнтів банку, якими є ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н., які містять банківську таємницю, зокрема: копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням карткового рахунку №26206608982617 на імя ОСОБА_3; копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку на імя ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н., а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів; фото з відділення банку або банкомату, згідно якої було зроблено переказ на картковий рахунок №26206608982617 на імя ОСОБА_3, а також на усі інші картки, які відкриті на імя ОСОБА_3, 18.05.1996 р. н., ОСОБА_4, 04.09.1996 р. н., ОСОБА_5, 09.03.1993 р. н. та обслуговуються у зазначеному банку за період з 01.01.2014 року по 02.05.2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін