Ухвала суду № 66300525, 03.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

03.05.2017 Справа № 756/4930/17

756/4930/17-к

№ 1-кс/756/702/17

У Х В А Л А

Іменем України

3 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., при секретарі Чупрій А.П., за участю слідчого - начальника відділення СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Буткевича Р.В., розглянувши клопотання слідчого - начальника відділення СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Буткевича Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий - начальник відділення СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Буткевич Р.В. за погодженням з процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110060000445 від 15 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Як указано в клопотанні, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою з мовою між собою, зловживаючи довірою ОСОБА_5, шляхом шахрайства заволоділи належними останньому коштами у сумі 243 600 дол. США. Крім того, ОСОБА_3 у період часу з березня по вересень 2007 року, зловживаючи довірою ОСОБА_6, шляхом шахрайства заволодів належними останньому коштами у сумі 857 000 дол. США. Крім того, як зазначено в клопотанні, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також пов'язані з ними особи: син ОСОБА_3 - ОСОБА_7, колишня дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_8, зять ОСОБА_3 - ОСОБА_9, чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_10 мали велику кількість кредитних зобов'язань у різних установа них банків, у тому числі в ПАТ «БАНК ФОРУМ». У зв'язку з цим, орган досудового слідства вважає, що ОСОБА_3 міг погашати кредитну заборгованість членів своєї сім`ї за рахунок коштів, якими він заволодів шахрайським шляхом. Тому, з метою встановлення важливих обставин, слідчий проситьнадати тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитних справ ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які зберігаються в ПАТ «БАНК ФОРУМ», за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, та здійснити їх вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «БАНК ФОРУМ», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 15 січня 2013 року за № 12013110060000445 внесено відомості щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ», а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документи, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «БАНК ФОРУМ», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого - начальника відділення СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Буткевича Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику відділення СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Буткевичу Р.В. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме:

оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, юридичного оформлення кредитних справ позичальника ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, код: НОМЕР_1 (копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на отримання кредиту, анкети на отримання кредиту, заяву на видачу готівки, кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, розпоряджень щодо видачі кредиту, касових ордерів (чеків) та довідок про доходи позичальників, виписок руху коштів по розрахункових рахунках із зазначенням дати і часу та інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3 і ОСОБА_8; роздруківки руху коштів по рахунках клієнта за весь період діяльності та інших документів, якими обґрунтовувалася можливість повернення кредитних коштів, із зазначенням інформації щодо погашення або наявності будь-якого зобов'язання по відповідному кредиту;

оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, юридичного оформлення кредитних справ позичальника ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, код: НОМЕР_2 (копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на отримання кредиту, анкети на отримання кредиту, заяву на видачу готівки, кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, розпоряджень щодо видачі кредиту, касових ордерів (чеків) та довідок про доходи позичальників, виписок руху коштів по розрахункових рахунках із зазначенням дати і часу та інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3 і ОСОБА_7; роздруківки руху коштів по рахунках клієнта за весь період діяльності та інших документів, якими обґрунтовувалася можливість повернення кредитних коштів, із зазначенням інформації щодо погашення або наявності будь-якого зобов'язання по відповідному кредиту.

Посадовим особам ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому - начальнику відділення СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Буткевичу Р.В. можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко

.