Ухвала суду № 66299717, 27.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17302/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Капішон В. В.

представників власника майна ОСОБА_1, Рокицького В. А.

прокурора Вакарова Д. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Рокицького Владислава Аркадійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Глорія лімітед» адвокат Рокицький В. А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна товариства, що накладений ухвалою слідчого судді від 01.03.2017, а саме грошових коштів та видаткових операцій, цінних паперів, які знаходяться на рахунку № 2600428438 Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39770476), відкритому в ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, МФО 334851.

Заявник вважав вказаний арешт накладеним необгрунтовано та в обгрунтування своєї позиції зазначав, що як клопотання слідчого, так і ухвала слідчого судді не містять в собі посилання на обставини, які б підтверджували існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, а також в матеріалах справи відсутні відповідні докази. Кримінальне провадження №12016110000000239 було зареєстроване ще 12.07.2016р., проте повідомлення про підозру будь-кому із службових осіб ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» не вручалось. На момент накладення арешту на майно ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» в матеріалах справи не було доказів, які б засвідчували, щоб службова особа ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» проходила, в межах кримінального провадження 12016110000000239, в якості підозрюваного або обвинуваченого. Під час накладення арешту на майно ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» не було встановлено розмір шкоди, завданої злочином. Так, вказав, що судове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110000000239 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, якою передбачено відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном. Однак в матеріалах справи відсутні докази, які б засвідчували, що службові особи ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» привласнили або розтратили або заволоділи чужим майном та завдали цим шкоду третім особам, не встановлено розміру такої шкоди. В клопотанні слідчого та ухвалі слідчого судді не зазначено суму грошових коштів, які ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» набуло кримінально противоправним шляхом; які саме грошові кошти ТОВ «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» підпадають під вичерпні, необхідні та достатні ознаки, визначені ст. 98 КПК України. Також вказав, що арешт рахунків негативно спливає на здійснення господарської діяльності ТОВ «Глорія лімітед», оскільки товариство не може виконувати свої зобов'язання перед контрагентами, позбавлено можливості здійснювати виплату заробітної плати працівникам, а також виконувати зобов'язання по оплаті податків та обов'язкових платежів.

В судовому засіданні представники власника майна - адвокат Рокицький В. А., директор ТОВ «Глорія лімітед» ОСОБА_1 вимоги клопотання підтримали, посилаючись на викладене в ньому, просили задовольнити. Додатково зазначили, що ТОВ «Глорія лімітед» здійснює законну господарську діяльність, займається торгівлею овочами та фруктами, на підтвердження чого надали видаткові та товаро-транспортні накладні за період січня 2016 - січня 2017 років,

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що на час накладення арешту у органу досудового розслідування були підстави для висновку про причетність ТОВ «Глорія лімітед» до кримінального правопорушення, що розслідується. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та підстави для арешту майна не відпали. В задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної Прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110000000239 від 12.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Глорія лімітед», відкритому в ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках якого накладено арешт, при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею було вивчено клопотання та вислухано позицію прокурора, досліджено матеріали, надані в обгрунтування вимог клопотання, та вирішивши накласти арешт на спірне майно, слідчий суддя виходив з достатності підстав вважати, що грошові кошти, на які орган досудового розслідування просив накласти арешт, є предметом злочину чи набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов'язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя враховує, що в обгрунтування необхідності арешту прокурор посилався тільки на інформацію заступника т.в.о. начальника ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Овчарука, оформлену листом від 08.02.2017, та допит старшого оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в якості свідка, який показав, що ТОВ «Глорія лімітед» задіяно у функціонуванні протиправної схеми, натомість представниками власника майна надано на підтвердження реальності діяльності товариства та господарських відносин - товаро-транспортні та видаткові накладні за період з січня 2016 по січень 2017 років, копії договорів поставок та реєстр отриманих податкових накладних за 2016 рік, копії договорів поставок, реєстр отриманих податкових накладних за 2016 рік.

Прокурором не наведено доводів та не надано слідчому судді даних, які б надавали підстави вважати щодо недостовірності наданих представниками власника майна документів, безтоварність господарських операцій, які підтверджені наданими документами.

На підставі викладеного вважаю, що в силу принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, прокурором не спростовано доводи представників власника майна щодо необґрунтованості накладення арешту та відсутності підстав для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Рокицького Владислава Аркадійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 по справі №757/12092/17-к, на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку № 2600428438 Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39770476), відкритому в ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, МФО 334851.

Скасувати заборону службовим особам та працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39770476), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь - яким чином відчужувати грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку № 2600428438 Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39770476), відкритому в ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, МФО 334851, встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 по справі №757/12092/17-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько