Ухвала суду № 66299083, 26.04.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2548/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Сахно О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України .

Зазначав, що службові особи підприємств ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із субєктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також вказував, що відповідно до листа ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за №5853/8/16-03 від 22.12.2016, згідно відомостей форми 1-ДФ на ТОВ «Ювіс Пром» в періоди часу 2015-2016 років отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (р.н.о.к.п.п.3101007040), мобільний телефон +380675409477; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п.3130414862), мобільний телефон +380675409998; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п.3086904744), мобільний телефон +380967719677. Також встановлено, що згідно відомостей форми 1-ДФ, на ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» в період 2015-2016 років, отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п.3086904744), мобільний телефон +380967719677, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п.2995312341), мобільний телефон +380972416116; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п.2254712837), мобільний телефон +380964424147; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п.3228703774), мобільний телефон +380675451558; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п.2735209554), мобільний телефон +380509370607.

Також зазначав, що 29.11.2016 р. в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-А, яке використовувалось в своїй діяльності службовими особами підприємств ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», виявлено та вилучено речі, предмети, документацію, оргтехніку, в тому числі експрес-накладні (п.11 протоколу обшуку від 29.11.2016) на отримання та відправлення документів від імені ОСОБА_9, мобільний телефон +380989981943, який був присутнім у вказаному вище приміщенні під час проведення обшуку.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, у тому числі: експрес-накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача) та які здійснювались у відповідні періоди часу 2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею службовими особами, співробітниками (представниками) підприємств ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології», що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57, а саме: експрес-накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), які здійснювались службовими особами, співробітниками (представниками) підприємств ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866), зокрема наступними громадянами: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (р.н.о.к.п.п.3101007040), мобільний телефон +380675409477; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п.3130414862), мобільний телефон +380675409998; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п.3086904744), мобільний телефон +380967719677; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п.2995312341), мобільний телефон +380972416116; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п.2254712837), мобільний телефон +380964424147; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п.3228703774), мобільний телефон +380675451558; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п.2735209554), мобільний телефон +380509370607; ОСОБА_9, мобільний телефон +380989981943, за відповідні періоди часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

26.04.2017