увійти
УКР
17.03.2017
№ 522/3744/17
№ 1-«кс»/522/4683/17
УХВАЛА
Іменем України
17 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.
при секретарі Радецькій Г.Д.
за участю слідчого Узун М.Ю.
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000140 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016160000000140 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Службові особи ТОВ «ГУТ» в період 01.01.2016 31.05.2016, шляхом приховування фактичних об?ємів реалізованої продукції ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1905326 грн. та податку на прибуток в сумі 1976285, що є особливо великим розміром.
Встановлено, що підприємство ТОВ «ГУТ.» фактично здійснює реалізацію цукру на підконтрольних оптових ФОП, які в подальшому збувають цукор на ринках, які розташовані по всій території м. Одеси та Південного регіону України, а у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «ГУТ.» декларують реалізацію на юридичні підприємства з ознаками «фіктивності».
Встановлено, що ТОВ «ГУТ.» відвантажує частину цукру на реальний сектор економіки за готівку (юридичні та фізичні особи), що також не відображується у податковій звітності.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб створили ряд підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. На території міст Дніпра та Дніпропетровської області впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та повязана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобовязань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємства, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.
З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
- оренди між ОСОБА_3 та ТОВ «Виробниче мясо птиця обєднання «Перемога» код 39846775.
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.12.2015-31.03.2016», в якій містяться документи, на 152 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.04.2016-30.04.2016», в якій містяться документи, на 128 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.06.2016-30.06.2016», в якій містяться документи, на 139 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.05.2016-31.05.2016», в якій містяться документи, на 150 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДОГОВОРА», в якій містяться документи, на 4 аркушах;
- Трудова книжка гр. ОСОБА_4, серії АЕ №654111, на 63 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 16.07.2016 по 31.12.2016», в якій містяться документи, на 159 аркушах;
- Папка-сегригатор чорного кольору з написом: «ДОГОВОРА ИСХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 120 аркушах;
- Папка на завязках сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 01.01.2016 по 15.07.2016», в якій містяться документи, на 254 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 26 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «NOTRE DAME DE PARIS», на 80 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОГОВОРОВ 2016 ГОД», на 80 аркушах;
- Блокнот зеленого кольору з написом: «ЗІМАН», 1шт.;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «ДОГОВОРА ВХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 203 аркушах;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО», в якій містяться документи, на аркушах;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом: «ТОВ «ВМПО Перемога»», в якій містяться документи, на 77 аркушах;
- Папка-сегригатор фіолетового кольору з написом: «ДОГОВОРА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ», в якій містяться документи, на 81 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 22 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 36 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 6 аркушах;
- Прозорий файл з чистими аркушами паперу на яких проставлені відтиски штампу: «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», на 5 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 21 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 16 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 58 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 25 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 9 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 31 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 18 аркушах;
- Печатку з відображенням підпису, штампи у кількості 2 шт., відбитки яких відображено у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Ноутбук сірого кольору, марки «ACER», модель BL 2490 серія TravelMate 2490.
- Ноутбук чорного кольору, марки «Sony», модель SVS15112V серія SVS1511S3RB
- Флеш-носій фіолетового кольору з надписом 1С HASP
- документи ТОВ «Виробниче мясо птиця обєднання «Перемога» код 39846775,
- «жорсткий диск» Samsung А8083-Е461-А31SX
Так, 13.03.2017 14.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Яворницького, 93.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Відомості про рух коштів підприємств: ТОВ «Інноваційні технології», ТОВ «Авікорс», ТОВ «ОСОБА_5 трейд», ТОВ «Амікол», ТОВ «Арттехсервіс», ТОВ «Бекос», ТОВ «Верітас», ТОВ «Глобус Корпарешн», ТОВ «Дітрекс», ТОВ «Еколайт Сервіс», ТОВ «Економ Сістем», ТОВ «Ексім Пром», ТОВ «Естром Плюс», ТОВ «Прол-Морнет», ТОВ «Карт Плюс», ТОВ «Мік Груп», ТОВ «Мориморк», ТОВ «Мегасервіс Ц», ТОВ «Монтаж Холдинг», ТОВ «Новохолдинг», ТОВ «Торг Проект», ТОВ «Парпкос трейд», ТОВ «Прпомкорект», ТОВ «Ремус», ТОВ «ресурси АСТ», ТОВ СТК «ОСОБА_5 ломт», ТОВ «Теріком К», ТОВ «Тиарис Голд», ТОВ «Універсал», «Торг Пром», ТОВ «Фірма Мінол», ТОВ «Фірма Ривенс», ТОВ «Фірма Дорк», ТОВ «Шансі Торг», ТОВ «Адоніс Трейд», ТОВ «Мойсвіт», ТОВ «Опт Юніторг», ТОВ «Рик-Плюс», ТОВ «Техноторг», ТОВ «Елтос» на CD диску «Perfio» - 2 шт.
-Документи ТОВ «Статус Трейд» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Фірно Мінол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Авангардс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Кріс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Парнос Трейд» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Мегасервіс Ц» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 33 арк.
-Документи ТОВ «СТК ОСОБА_5» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Ірол Морнет» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Інжинірінг Снаб» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Сіатон К» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Теріком К» на 42 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_5 Д» на 34 арк.
-Документи ТОВ «Неаполіс» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Аліо Груп» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Монтаж Холдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Глобус Корпарейшн» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Реддінг» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Мік Груп» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Інноваційні Технології» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Промкорент» на 33 арк.
-Документи ТОВ Ресурси АСТ» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Корт Плюс» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Тріал Пром» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Арт Техсервіс» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Інком Констракшн» на 56 арк.
-Документи ТОВ «Опт Торг Проект» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Сателіт СК» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Терем ЛТД» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Ремус» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Терикорн» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Шансі Торг» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Авіторс» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Унімокс Трейдінг» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Монтех ОСОБА_6» на 44 арк.
-Документи ТОВ «універсал торг пром.» на 17 арк.
-Документи ТОВ «МК ОСОБА_7» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Торг ОСОБА_8» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Новохолдінг» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Горбор трейд» на 53 арк.
-Документи ТОВ «Амікол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Інверсія» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Догма Трейдінг» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Мелфорд» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Екомонсистемс» на 53 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_5 Ц» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Інвестгруп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Імідж Про» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Ротленд» на 15 арк.
-Документи ТОВ «керіол торг» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Ейвері» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Новотех Пром» на 63 арк.
-Документи ТОВ «Тіаріс Торг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Сфера Ц» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Естрол Плюс» на 51 арк.
-Документи ТОВ «Ронтін ОСОБА_8» на 11 арк.
-Документи ТОВ «Дакар Констракшн» на 34 арк.
-Документи ТОВ «експонд Лімітед» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Кортс торг» на 58 арк.
-Документи ТОВ «Шаут» на 14 арк.
-Документи ТОВ «Веррітас» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Адерс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Сотеліт СК» на 21 арк.
-Документи ТОВ «Укр Буд Бізнес» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Дітрекс» на 57 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Дінат» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Глобал Солюшин» на 18 арк.
-Документи ТОВ «Рінберт» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Циклон Сервіс» на 50 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гроу персонал» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Елітпромбуд» на 16 арк.
-Документи ТОВ «Мерсі ОСОБА_9» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Форма ЛТД» на 13 арк.
-Документи ТОВ «Левістон» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Рівенс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_3 торг2 на 27 арк.
-Документи Оптіка Консалт Плюс» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Центр Дніпробуд» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінвест трейд» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Спецторг» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Бекос» на 22 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Інтеграл» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Адаміс Трейд» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Тесей Центр» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Холдінг К» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Полімер Холдінг» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінформ Плюс» на 31 арк.
-Документи ТОВ «Будпроект Групп» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Техстандарт» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Еколайт Сервіс» на 53 арк.
-Документи ПП Технопомторг» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Тех-сервіс» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Дельта Елеком» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Інолт Сервіс» на 25 арк.
-Документи ТОВ «Союзтехпостачання» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Ексім Пром» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Топаз трейдінг2 на 28 арк.
-Документи ТОВ «Океан Груп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_5 стійл» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Д-Карт» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гарант» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Промбудсервіс» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Промдекот» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Спартатрейдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Бізнес» на 30 арк.
-Довідка №2/13-280 від 14.03.2017 на 2 арк.
-Виписка по рах. №26304500746403 на 1 арк.
-Виписка по рах. №2625000009442 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26250000002177 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26252000013487 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26251000013488 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26253000013527 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26252000013528 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26251000013529 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26251000013530 на 1 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук автомобіля НОМЕР_1.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Лист від ТОВ «Фаворит Сталь» на 1 арк.
-Лист від ТОВ «Торг Тексіка» на 1 арк.
-Пояснення від ТОВ «Трак-Центр» на 1 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук транспортного засобу Audi А8, vin WAUZZZ4HXDN034809.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA 6300 imei:356818028517030
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA 6233 чорного кольору 661АР-RM 146
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук транспортного засобу «Renault Kengo» д/н НОМЕР_2.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA модель RM1133, imei: 335103074381289
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA 820.1 чорного кольору з сім карткою НОМЕР_3
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 33 (Рогольова, 33).
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Копія заяви клієнта про про надання банківських послуг ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.
-Копія розписки ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія анкетних даних ОСОБА_10 на 3 арк.
-Копія довіреності від 12.05.2016 ОСОБА_10 на 3 арк.
-Копія заяви перевод карткового рахунку на 1 арк.
-Копія тарифного пакету Privat banking на 1 арк.
-Виписка з банківського рахунку ОСОБА_10 на 6 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (ОСОБА_5), 20.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-БТ
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-1/295-БТ
-Копія заяви анкети ОСОБА_11О на 1 арк
-Копія розсписки про отримання банківської картки на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку №26205002850237 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 19.12.201 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підпису ОСОБА_12 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку №26205001532918 на 1 арк.
-Копія заяви від 31.03.2006 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття поточного рахунку №300/679/06 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія анкети клієнта ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_5 на 1 арк.
-Копія додатку до заяви про відкриття рахунку на 1 арк.
-Копія заяви-анкети ОСОБА_13 на 1 арк.
-Звіт-рахунок за період з 01.01.2016 по 13.03.2017 стосовно ОСОБА_11 на 3 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_5 за період з 31.01.17 13.03.17 на 1 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_5 за період з 01.01.16 13.03.17 на 2 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_5 за період з 01.01.16 13.03.17 №26207455165287 на 2 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (ОСОБА_5), 94.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Жорсткий диск «Kingston» SV 300S37А 1 шт.
-Жорсткий диск «Hitachi» s/n HCOTSHRV 1 шт
-Мобільний телефон «Samsung» GT -19300 білого кольору
-Мобільний телефон Nokia C6 cерійний номер 358627041610518 1 шт.
-Сім картка «Київстар» №8938003992371865336F 1 шт.
-Сім картка «МТС» №210303125238 1 шт.
-13.03.2017 проведено обшук за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 52б, кв. 47.В ході обшуку виявлено та вилучено:
-- телефон Nokia, model RM-1134, IMEI: 356879070715278;
-- телефонVertu, model Ascent x, IMEI: 351509/04/016082/7.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 80. В ході обшуку виявлено та вилучено:
- телефон HTCDisire 700 dual simIMEI 1: 359149055925558, IMEI 2: 359149055925566.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Комсомольська, буд. 1д. В ході обшуку виявлено та вилучено:
-- телефон Nokia 107, IMEI 1: 354256/06/402120/7, IMEI 2: 354256/06/402121/5;
-- сім-картка «Київстар» №8938003992272631845F.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем-МендлШнеєрсона (Мініна)АДРЕСА_3. В ході обшуку виявлено та вилучено:
телефон Iphone 5sIMEI: 013966002122783.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4. В ході обшуку виявлено та вилучено:
флеш носій чорного кольору з надписом SPSiliconPower 16 GB;
-телефон BravisIMEI: 359778021174733.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5. В ході обшуку виявлено та вилучено:
-телефон Samsung GT-S 5660.
13.03.2017 проведено обшук відділення ПАТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 49. В ході обшуку виявлено та вилучено:
- довіреність №175 від 24.10.2016 на 1 арк.;
- договір суборенди №01/04/15 від 01.04.2015 на 1 арк.;
- довідкавих. №39 від 13.03.2017 на 1 арк.;
- лист вих. №40 від 13.03.2017 на 1 арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку 23089-МПК від 05.01.2017 на 1 арк.;
- картка із зразками підписів ОСОБА_14 на 1 арк.;
- копія паспорту та рнокппКаракат А.Ю. на 5 арк.;
- розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_14 від 05.01.2017 на 1 арк.;
- анкета-опитувальник ОСОБА_14 від 05.01.2017 на 3 арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку 23081-МПК від 05.01.2017 на 1 арк.;
- картка із зразками підписів ОСОБА_15 на 1 арк.;
- розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_15 від 12.01.2017 на 1 арк.;
- копія паспорту та рнокппФедоренко І.В. на 3 арк.;
- анкета-опитувальник ОСОБА_15 від 05.01.2017 на 3 арк.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича (Свердлова)АДРЕСА_6. В ході обшуку виявлено та вилучено:
-системний блок s/n2010114212.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна, буд. 42г. В ході обшуку виявлено та вилучено:
-сім-картка «Київстар» 8938003991845350909F;
сім-картка «Київстар» 85908003991775284094F;
-картка Приватбанк №5168755632293409
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства.
Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи вилучені у ході проведених обшуків відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000140 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
- оренди між ОСОБА_3 та ТОВ «Виробниче мясо птиця обєднання «Перемога» код 39846775.
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.12.2015-31.03.2016», в якій містяться документи, на 152 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.04.2016-30.04.2016», в якій містяться документи, на 128 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.06.2016-30.06.2016», в якій містяться документи, на 139 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.05.2016-31.05.2016», в якій містяться документи, на 150 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДОГОВОРА», в якій містяться документи, на 4 аркушах;
- Трудова книжка гр. ОСОБА_4, серії АЕ №654111, на 63 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 16.07.2016 по 31.12.2016», в якій містяться документи, на 159 аркушах;
- Папка-сегригатор чорного кольору з написом: «ДОГОВОРА ИСХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 120 аркушах;
- Папка на завязках сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 01.01.2016 по 15.07.2016», в якій містяться документи, на 254 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 26 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «NOTRE DAME DE PARIS», на 80 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОГОВОРОВ 2016 ГОД», на 80 аркушах;
- Блокнот зеленого кольору з написом: «ЗІМАН», 1шт.;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «ДОГОВОРА ВХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 203 аркушах;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО», в якій містяться документи, на аркушах;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом: «ТОВ «ВМПО Перемога»», в якій містяться документи, на 77 аркушах;
- Папка-сегригатор фіолетового кольору з написом: «ДОГОВОРА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ», в якій містяться документи, на 81 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 22 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 36 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 6 аркушах;
- Прозорий файл з чистими аркушами паперу на яких проставлені відтиски штампу: «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», на 5 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 21 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 16 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 58 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 25 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 9 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 31 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 18 аркушах;
- Печатку з відображенням підпису, штампи у кількості 2 шт., відбитки яких відображено у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Ноутбук сірого кольору, марки «ACER», модель BL 2490 серія TravelMate 2490.
- Ноутбук чорного кольору, марки «Sony», модель SVS15112V серія SVS1511S3RB
- Флеш-носій фіолетового кольору з надписом 1С HASP
- документи ТОВ «Виробниче мясо птиця обєднання «Перемога» код 39846775,
- «жорсткий диск» Samsung А8083-Е461-А31SX
- Відомості про рух коштів підприємств: ТОВ «Інноваційні технології», ТОВ «Авікорс», ТОВ «ОСОБА_14 трейд», ТОВ «Амікол», ТОВ «Арттехсервіс», ТОВ «Бекос», ТОВ «Верітас», ТОВ «Глобус Корпарешн», ТОВ «Дітрекс», ТОВ «Еколайт Сервіс», ТОВ «Економ Сістем», ТОВ «Ексім Пром», ТОВ «Естром Плюс», ТОВ «Прол-Морнет», ТОВ «Карт Плюс», ТОВ «Мік Груп», ТОВ «Мориморк», ТОВ «Мегасервіс Ц», ТОВ «Монтаж Холдинг», ТОВ «Новохолдинг», ТОВ «Торг Проект», ТОВ «Парпкос трейд», ТОВ «Прпомкорект», ТОВ «Ремус», ТОВ «ресурси АСТ», ТОВ СТК «ОСОБА_14 ломт», ТОВ «Теріком К», ТОВ «Тиарис Голд», ТОВ «Універсал», «Торг Пром», ТОВ «Фірма Мінол», ТОВ «Фірма Ривенс», ТОВ «Фірма Дорк», ТОВ «Шансі Торг», ТОВ «Адоніс Трейд», ТОВ «Мойсвіт», ТОВ «Опт Юніторг», ТОВ «Рик-Плюс», ТОВ «Техноторг», ТОВ «Елтос» на CD диску «Perfio» - 2 шт.
-Документи ТОВ «Статус Трейд» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Фірно Мінол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Авангардс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Кріс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Парнос Трейд» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Мегасервіс Ц» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 33 арк.
-Документи ТОВ «СТК ОСОБА_14» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Ірол Морнет» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Інжинірінг Снаб» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Сіатон К» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Теріком К» на 42 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_14 Д» на 34 арк.
-Документи ТОВ «Неаполіс» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Аліо Груп» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Монтаж Холдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Глобус Корпарейшн» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Реддінг» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Мік Груп» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Інноваційні Технології» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Промкорент» на 33 арк.
-Документи ТОВ Ресурси АСТ» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Корт Плюс» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Тріал Пром» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Арт Техсервіс» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Інком Констракшн» на 56 арк.
-Документи ТОВ «Опт Торг Проект» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Сателіт СК» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Терем ЛТД» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Ремус» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Терикорн» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Шансі Торг» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Авіторс» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Унімокс Трейдінг» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Монтех ОСОБА_6» на 44 арк.
-Документи ТОВ «універсал торг пром.» на 17 арк.
-Документи ТОВ «МК ОСОБА_7» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Торг ОСОБА_8» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Новохолдінг» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Горбор трейд» на 53 арк.
-Документи ТОВ «Амікол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Інверсія» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Догма Трейдінг» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Мелфорд» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Екомонсистемс» на 53 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_14 Ц» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Інвестгруп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Імідж Про» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Ротленд» на 15 арк.
-Документи ТОВ «керіол торг» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Ейвері» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Новотех Пром» на 63 арк.
-Документи ТОВ «Тіаріс Торг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Сфера Ц» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Естрол Плюс» на 51 арк.
-Документи ТОВ «Ронтін ОСОБА_8» на 11 арк.
-Документи ТОВ «Дакар Констракшн» на 34 арк.
-Документи ТОВ «експонд Лімітед» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Кортс торг» на 58 арк.
-Документи ТОВ «Шаут» на 14 арк.
-Документи ТОВ «Веррітас» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Адерс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Сотеліт СК» на 21 арк.
-Документи ТОВ «Укр Буд Бізнес» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Дітрекс» на 57 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Дінат» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Глобал Солюшин» на 18 арк.
-Документи ТОВ «Рінберт» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Циклон Сервіс» на 50 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гроу персонал» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Елітпромбуд» на 16 арк.
-Документи ТОВ «Мерсі ОСОБА_9» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Форма ЛТД» на 13 арк.
-Документи ТОВ «Левістон» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Рівенс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_3 торг2 на 27 арк.
-Документи Оптіка Консалт Плюс» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Центр Дніпробуд» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінвест трейд» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Спецторг» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Бекос» на 22 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Інтеграл» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Адаміс Трейд» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Тесей Центр» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Холдінг К» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Полімер Холдінг» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінформ Плюс» на 31 арк.
-Документи ТОВ «Будпроект Групп» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Техстандарт» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Еколайт Сервіс» на 53 арк.
-Документи ПП Технопомторг» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Тех-сервіс» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Дельта Елеком» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Інолт Сервіс» на 25 арк.
-Документи ТОВ «Союзтехпостачання» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Ексім Пром» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Топаз трейдінг2 на 28 арк.
-Документи ТОВ «Океан Груп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «ОСОБА_14 стійл» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Д-Карт» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гарант» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Промбудсервіс» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Промдекот» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Спартатрейдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Бізнес» на 30 арк.
-Довідка №2/13-280 від 14.03.2017 на 2 арк.
-Виписка по рах. №26304500746403 на 1 арк.
-Виписка по рах. №2625000009442 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26250000002177 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26252000013487 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26251000013488 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26253000013527 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26252000013528 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26251000013529 на 1 арк.
-Виписка по рах. №26251000013530 на 1 арк.
-Лист від ТОВ «Фаворит Сталь» на 1 арк.
-Лист від ТОВ «Торг Тексіка» на 1 арк.
-Пояснення від ТОВ «Трак-Центр» на 1 арк.
-Телефон NOKIA 6300 imei:356818028517030
-Телефон NOKIA 6233 чорного кольору 661АР-RM 146
-Телефон NOKIA модель RM1133, imei: 335103074381289
-Телефон NOKIA 820.1 чорного кольору з сім карткою НОМЕР_3
-Копія заяви клієнта про про надання банківських послуг ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.
-Копія розписки ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія анкетних даних ОСОБА_10 на 3 арк.
-Копія довіреності від 12.05.2016 ОСОБА_10 на 3 арк.
-Копія заяви перевод карткового рахунку на 1 арк.
-Копія тарифного пакету Privat banking на 1 арк.
-Виписка з банківського рахунку ОСОБА_10 на 6 арк.
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-БТ
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-1/295-БТ
-Копія заяви анкети ОСОБА_11О на 1 арк
-Копія розсписки про отримання банківської картки на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку №26205002850237 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 19.12.201 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підпису ОСОБА_12 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку №26205001532918 на 1 арк.
-Копія заяви від 31.03.2006 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття поточного рахунку №300/679/06 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія анкети клієнта ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_5 на 1 арк.
-Копія додатку до заяви про відкриття рахунку на 1 арк.
-Копія заяви-анкети ОСОБА_13 на 1 арк.
-Звіт-рахунок за період з 01.01.2016 по 13.03.2017 стосовно ОСОБА_11 на 3 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_5 за період з 31.01.17 13.03.17 на 1 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_5 за період з 01.01.16 13.03.17 на 2 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_5 за період з 01.01.16 13.03.17 №26207455165287 на 2 арк.
-Жорсткий диск «Kingston» SV 300S37А 1 шт.
-Жорсткий диск «Hitachi» s/n HCOTSHRV 1 шт
-Мобільний телефон «Samsung» GT -19300 білого кольору
-Мобільний телефон Nokia C6 cерійний номер 358627041610518 1 шт.
-Сім картка «Київстар» №8938003992371865336F 1 шт.
-Сім картка «МТС» №210303125238 1 шт.
-телефон Nokia, model RM-1134, IMEI: 356879070715278;
-телефонVertu, model Ascent x, IMEI: 351509/04/016082/7.
- телефон HTCDisire 700 dual simIMEI 1: 359149055925558, IMEI 2: 359149055925566.
-телефон Nokia 107, IMEI 1: 354256/06/402120/7, IMEI 2: 354256/06/402121/5;
-сім-картка «Київстар» №8938003992272631845F.
-телефон Iphone 5sIMEI: 013966002122783.
-флеш носій чорного кольору з надписом SPSiliconPower 16 GB;
-телефон BravisIMEI: 359778021174733.
-телефон Samsung GT-S 5660.
-довіреність №175 від 24.10.2016 на 1 арк.;
-договір суборенди №01/04/15 від 01.04.2015 на 1 арк.;
-довідкавих. №39 від 13.03.2017 на 1 арк.;
-лист вих. №40 від 13.03.2017 на 1 арк.;
-заява про відкриття поточного рахунку 23089-МПК від 05.01.2017 на 1 арк.;
-картка із зразками підписів ОСОБА_14 на 1 арк.;
-копія паспорту та рнокппКаракат А.Ю. на 5 арк.;
-розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_14 від 05.01.2017 на 1 арк.;
-анкета-опитувальник ОСОБА_14 від 05.01.2017 на 3 арк.;
-заява про відкриття поточного рахунку 23081-МПК від 05.01.2017 на 1 арк.;
-картка із зразками підписів ОСОБА_15 на 1 арк.;
-розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_15 від 12.01.2017 на 1 арк.;
-копія паспорту та рнокппФедоренко І.В. на 3 арк.;
-анкета-опитувальник ОСОБА_15 від 05.01.2017 на 3 арк.
-сім-картка «Київстар» 8938003991845350909F;
-сім-картка «Київстар» 85908003991775284094F;
-картка Приватбанк №5168755632293409
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя
Судове рішення № 66296841, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 17.03.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.
Це рішення відноситься до справи № 522/3744/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome