Ухвала суду № 66289509, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21461/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Супруна А.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Супруна А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22015101110000175 за ознаками злочинів, передбачених ч ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Супруна А.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС (місто Київ, бульв. І.Лепсе, 8а).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22015101110000175 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності групою осіб за попередньою змовою створено ТОВ «Східно-Європейський Експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ) та компанію «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз). У подальшому упродовж 2015-2016 року під виглядом господарських взаємовідносин (надання і одержання послуг з обробки міжнародних експрес-відправлень) між цими юридичними особами вчинено переміщення з іноземних країн через митний кордон України товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття, хімічних речовин тощо) з приховуванням від митного контролю у міжнародних експрес-відправленнях, в результаті чого одержано незаконні доходи, частина з яких легалізована шляхом зарахування на банківський рахунок ТОВ «Східно-Європейський Експрес» у вигляді платежів з призначеннями «за кур'єрські послуги» від імені недійсних платників.

Співробітники Київської міської митниці ДФС проводили митний контроль і митне оформлення означених товарів без нарахування митних платежів у повному обсязі всупереч інтересам служби, тобто шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Загальна сума митних платежів (мита і ПДВ), які упродовж 2015-2016 років мали бути сплачені за імпорт вказаних товарів в Україну, відповідно до листа Київської міської митниці ДФС № 557/9/26-70-64-03 від 9.02.2017 становить 27 093 012 грн., являє собою тяжкі наслідки й особливо великі розміри шкоди, спричиненої державним інтересам внаслідок фіктивного підприємництва і зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

У ході досудового слідства встановлено, що кадіотренажер «Zero Runner», який імпортувався в Україну каналом експрес-перевезень ТОВ «Східно-Європейський Експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ) та компанії «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз), 8.02.2016 під час митного контролю ідентифікований як велотренажер «Schwinn 230.TM Schwinn» вартістю 9 069,29 грн., у зв'язку з чим митним органом нараховано до сплати 1 508,84 грн. митних платежів. Однак відповідно до висновку експерта № 19/12-3/61 від 24.10.2016 його дійсна вартість становить 145 600 грн.

11.04.2017 у вказаному провадженні слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів від імені співробітника митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зважаючи на вказані обставини у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до особистої справи співробітника Київської міської митниці ДФС ОСОБА_2, яка перебуває у володінні Київської міської митниці ДФС (місто Київ, бульв. І.Лепсе, 8а)

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На судовий виклик представник Київської міської митниці ДФС не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Київської міської митниці ДФС.

В судовому засіданні слідчий Супрун А. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені. Крім того, отримання вказаних документів є необхідним для проведення експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Супруна А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області капітану Супруну Андрію Петровичу тимчасовий доступ до всіх наявних у володінні Київської міської митниці ДФС (місто Київ, бульв. І.Лепсе, 8а) матеріалів особової справи співробітника Київської міської митниці ДФС ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та інших документів із підписами цієї особи, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21461/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Супруну А.П.

Слідчий суддя Бортницька В.В.