Ухвала суду № 66289309, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14502/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Даніча Є.О., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до документів до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 року, надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та 4 бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Виробничо- Промислова Компанія «Агроресурс» (код 39195809, за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 36А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказала, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та 4 бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Виробничо- Промислова Компанія «Агроресурс» (код 39195809, за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 36А).

В засідання слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксація під час розгляду слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.207 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та 4 бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Виробничо- Промислова Компанія «Агроресурс» (код 39195809, за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 36А) по взаємовідносинах з ТОВ «ВАЛЕН ТАЙМ» (код 40996475), ТОВ «ТМ «Аква Груп» (код 41000942), ТОВ «АКВАГОРА СТАЙЛ» (код 40996585), ТОВ «Вайт Б'ютс» (код 41000850), ТОВ «ВЕРНОН ШИППІНГ» (код 35179042), ТОВ «ВІРАЙН» (код 40877403), ТОВ «ВІРКОНС КОРПОРЕЙШН» (код 40558191), ТОВ «МАРІОТ КОМПАНІ» (код 40385174), ТОВ «МЕРЕДІТ КОНСАЛТ» (код 40456318) за весь період діяльності, а саме: - договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно- транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код 39195809) по взаємовідносинах з ТОВ «ВАЛЕН ТАЙМ» (код 40996475), ТОВ «ТМ «Аква Груп» (код 41000942), ТОВ «АКВАГОРА СТАЙЛ» (код 40996585), ТОВ «Вайт Б'ютс» (код 41000850), ТОВ «ВЕРНОН ШИППІНГ» (код 35179042), ТОВ «ВІРАЙН» (код 40877403), ТОВ «ВІРКОНС КОРПОРЕЙШН» (код 40558191), ТОВ «МАРІОТ КОМПАНІ» (код 40385174), ТОВ «МЕРЕДІТ КОНСАЛТ» (код 40456318).

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Виробничо- Промислова Компанія «Агроресурс» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41502/17-к.

Примірник 2,3- надані слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий