Ухвала суду № 66287266, 28.04.2017, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/264/17

381/2391/16-к

У Х В А Л А

про надання дозволу на розкриття банківської таємниці

м.Фастів Київська область 28.04.2017 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю т.в.о. начальника СВ Фастівського ВП Фастівського відділу ГУ НП в Київській області Дмитрухи Р.І.

з частю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. начальника СВ Фастівського ВП ВВ ГУ Національної поліції в Київській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в кримінальному провадженні № 42016111310000036 від 09.06.2016 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

28.04.2017 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ Фастівського ВП ВВ ГУ Національної поліції в Київській області Дмитрухи Р.І. погоджене керівником Фастівської місцевої прокуратури Кимлик Р.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ТОВ «Енергетична група» по розрахунковому рахунку АКІБ «УкрСибБанк».

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №42016111310000036 від 09.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

09.06.2016 до Фастівської місцевої прокуратури надійшла інформація про зловживання службовим становищем посадовими особами Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області під час надання земельної ділянки в оренду ТОВ «Енергетична група» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані із користуванням надрами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням Томашівської сільської ради Київської області від 03.07.2014 року № 01/55/VI надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Енергетична група».

Рішенням Томашівської сільської ради від 05.10.2015 № 07/76/VI затверджено Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 3224986200:02:001:0266 площею 15,88 га в оренду ТОВ «Енергетична група». На підставі даного рішення Томашівською сільською радою укладено договір оренди землі строком на 7 років із ТОВ «Енергетична група» (код ЄДРПОУ 30782182) для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані із користуванням надрами.

За інформацією сектору містобудування та архітектури Фастівської райдержадміністрації план зонування або детальний план території Томашівською сільською радою не затверджувався.

Посадовими особами Томашівської сільської ради всупереч вимогам законодавства укладено договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером 3224986200:02:001:0266 площею 15,88 га із ТОВ «Енергетична група» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані із користуванням надрами.

Томашівська сільська рада не мала права укладати договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером 3224986200:02:001:0266, видобуток корисних копалин ТОВ «Енергетична група» проводиться незаконно.

На даний час виникла необхідність у встановленні законності користування земельною ділянкою 15,88 га із кадастровим номером 3224986200:02:001:0266, яка розташована на землях Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області, тобто на території ТОВ «Енергетична група» та законності здійснення підприємством діяльності під час видобутку корисних копалин на даній земельній ділянці. Одночасно з тим, рух по фінасово-господарській діяльності можливо перевірити лише з допомогою розкриття банківської таємниці і в даному випадку вказана інформація подальшому може вплинути на кримінально-правову кваліфікацію.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду клопотання знайшли своє підтвердження обставини, на які посилається слідчий у поданому клопотанні, а саме інформація, яку має намір отримати слідчий в подальшому може вплинути на кримінально-правову кваліфікацію діяння, може свідчити про вчинення конкретних дій конкретною особою і може вплинути на рішення щодо її винуватості.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що інформація стосовно ТОВ «Енергетична група», що перебуває у АКІБ «УкрСибБанк» є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Кондратьєвій Наталії Вікторівні на розкриття банківської таємниці ТОВ «Енергетична група» (код ЄДРПОУ 30782182) по розрахунковому рахунку в АКІБ «УкрСибБанк» МФО 351005 № 26003128314102, а саме:

Вказати про рух коштів по розрахунковому рахунку АКІБ «УкрСибБанк» МФО 351005 № 26003128314102, що відкритий ТОВ «Енергетична група» (код ЄДРПОУ 30782182) за період з 01.01.2015 року по 24.04.2017 року;

Вказати про контрагентів по рахунку АКІБ «УкрСибБанк» МФО 351005 № 26003128314102, що відкритий ТОВ «Енергетична група» (код ЄДРПОУ 30782182) за період з 01.01.2015 року по 24.04.2017 року.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Соловей