Ухвала суду № 66282105, 27.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7943/17

Провадження №1-кс/127/3107/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мазуркевича В.А., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ «Сбербанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ «Сбербанк», мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано прокуратурою Вінницької області за фактом організації створення мешканцями м. Вінниці ОСОБА_2 (ФОП) та ОСОБА_3 (засновник ФГ «Надія-С», директор ТОВ «Крокус Адам») «конвертаційного центру» щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, шляхом створення 21 суб'єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_4

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_2), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» (код ЄДРПОУ - 39251276) та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ - 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ - 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ - 40234966), ТОВ «Брасс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40235080), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ «Райвел Рітел» (код ЄДРПОУ - 40240938), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ - 40241329), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ - 40241533), ТОВ «УК «Особняк» (код ЄДРПОУ - 40867421), засновником та керівником яких являється ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу - ОСОБА_4 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

На протязі 2014-2017 років вказаними підприємствами проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків, що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках вказаних підприємств з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ «Сбербанк» на даний час не має можливості.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку ПАТ «Сбербанк» та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, тому слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Сбербанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ «Сбербанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Мазуркевичу Вадиму Антоновичу або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (доручення в порядку ст. 40 КПК України), на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Ріко-імпорт" (код ЄДРПОУ - 39251276), ТОВ "Ріко-інвест" (код ЄДРПОУ - 39265603), ТОВ "Стрибог" (код ЄДРПОУ - 39977501), ТОВ "Сімаргл" (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ "Дажбог" (код ЄДРПОУ - 39977716), ТОВ "Крамина" (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ "Вертоград" (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ "Маєстат" (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ "Зміч" (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ "Брасс ЛТД" (код ЄДРПОУ - 40235080), ТОВ "Баред" (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ "РТП" (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ "Сквоч" (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ "Недор" (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ "Штоль" (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ "Чарпа" (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ "Кролл плюс" (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ - 40234966), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ - 40241329), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) із можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичних осіб - вказаних вище клієнтів, їх керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичних справ, які були надані на відкриття рахунків №26051013041501, №26007001041501, №26006013041501 відкритих ТОВ "Ріко-імпорт"; №26058013041504, №26004001041504, №26003013041504 відкритих ТОВ "Ріко-інвест"; №26007001041512, №26006013041512, №26051013041512 відкритих ТОВ "Стрибог"; №26009013041508, №26000001041508,№ 26054013041508 відкритих ТОВ "Сімаргл"; №26009001041510, №26008013041510, № 26053013041510 відкритих ТОВ "Дажбог"; №26006001041513, №26005013041513, №26050013041513 відкритих ТОВ "Крамина"; №26005001041503, №26004013041503, №26059013041503 відкритих ТОВ "Вертоград"; №26002001041517, № 26001013041517, №26056013041517 відкритих ТОВ "Маєстат"; №26003001041505, №26002013041505, №26057013041505 відкритих ТОВ "Зміч"; №26005013046853, №26050013046853, №26006001046853 відкритих ТОВ "Брасс ЛТД"; №26005013046842, №26050013046842, №26006001046842 відкритих ТОВ "Баред"; №26007013046840, №26052013046840, №26008001046840 відкритих ТОВ "РТП"; №26005013045962, №26050013045962, №26006001045962 відкритих ТОВ "Сквоч"; №26004013046821, №26059013046821, №26005001046821 відкритих ТОВ "Недор"; №26003013046792, №26058013046792, №26004001046792 відкритих ТОВ "Штоль"; №26057013046823, №26003001046823, №26002013046823 відкритих ТОВ "Чарпа"; №26001013045977, №26056013045977, №26002001045977 відкритих ТОВ "Кролл плюс"; №26004013045974, №26059013045974, №26005001045974 відкритих ТОВ «Дрим»; №26007013045982, №26052013045982, №26008001045982 відкритих ТОВ «Гресс», які належать вказаним клієнтам та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаних юридичних справах;

-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №26051013041501, №26007001041501, №26006013041501 ТОВ "Ріко-імпорт"; №26058013041504, №26004001041504, №26003013041504 ТОВ "Ріко-інвест"; №26007001041512, №26006013041512, №26051013041512 ТОВ "Стрибог"; №26009013041508, №26000001041508,№ 26054013041508 ТОВ "Сімаргл"; №26009001041510, №26008013041510, № 26053013041510 ТОВ "Дажбог"; №26006001041513, №26005013041513, №26050013041513 ТОВ "Крамина"; №26005001041503, №26004013041503, №26059013041503 ТОВ "Вертоград"; №26002001041517, № 26001013041517, №26056013041517 ТОВ "Маєстат"; №26003001041505, №26002013041505, №26057013041505 ТОВ "Зміч"; №26005013046853, №26050013046853, №26006001046853 ТОВ "Брасс ЛТД"; №26005013046842, №26050013046842, №26006001046842 ТОВ "Баред"; №26007013046840, №26052013046840, №26008001046840 ТОВ "РТП"; №26005013045962, №26050013045962, №26006001045962 ТОВ "Сквоч"; №26004013046821, №26059013046821, №26005001046821 ТОВ "Недор"; №26003013046792, №26058013046792, №26004001046792 ТОВ "Штоль"; №26057013046823, №26003001046823, №26002013046823 ТОВ "Чарпа"; №26001013045977, №26056013045977, №26002001045977 ТОВ "Кролл плюс"; №26004013045974, №26059013045974, №26005001045974 ТОВ «Дрим»; №26007013045982, №26052013045982, №26008001045982 ТОВ «Гресс» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття кожного з зазначених вище рахунків по дату виконання даної ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: