Ухвала суду № 66282019, 21.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8487/17

Провадження №1-кс/127/3359/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Христофорова В.Ф., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні прокуратури Вінницької області (м. Вінниця, вул. Монастирська, 33), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Христофоров В.Ф. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Соловйовим О.В., мотивуючи свої вимоги тим, що згідно матеріалів кримінального провадження внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі субєктів господарської діяльності, запровадили протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні службові особи ТО«³нфорест» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 39014948) та ТОВ «Юнісен» (АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ 40505705).

З метою зменшення податкового навантаження, службові особи ТОВ «Юнісен» проводили операції з придбання частини лісоматеріалів не напряму у дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», а через фізичних осіб підприємців (далі - ФОП) з ознаками фіктивності, що, в свою чергу, може свідчити про відсутність реальних товарних операцій між зазначеними контрагентами. Вказані операції з ФОП проводилися лише з метою виведення коштів для придбання необлікованої лісопродукції, її подальшої легалізації та експорту.

В рамках кримінального провадження №12015020000000220 від 06.06.2015 проведено допити ряду фізичних осіб підприємців, під час яких вони повідомили, що не займалися підприємницькою діяльністю.

Також в матеріалах кримінального провадження №12015020000000220 від 06.06.2015 містяться інші документи (протоколи допиту осіб, запити, відповіді на запити та інші документи), які містять відомості про протиправні схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області.

Зазначене кримінальне провадження №12015020000000220 знаходиться у прокуратурі Вінницької області (м. Вінниця, вул. Монастирська, 33).

Враховуючи викладене, зважаючи, що вказана вище інформація зберігається на вказаному підприємстві та може бути отримана органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник прокуратури Вінницької області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в прокуратурі Вінницької області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_4, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_6, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12015020000000220 від 06.06.2015, в якому містяться протоколи допиту фізичних осіб підприємців та інші документи (протоколи допиту осіб, запити, відповіді на запити та інші документ), які містять відомості про протиправні схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області, з можливістю вилучення їх копій у прокуратурі Вінницької області (м. Вінниця, вул. Монастирська, 33).

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: