Ухвала суду № 66281813, 28.04.2017, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/1236/17

Провадження № 1-кс/132/425/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.04.2017 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Павленко І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюка P.O. від 25.04.2017 року по кримінальному провадженню №12017020160000271 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Парфенюк І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюк P.O. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) та іншої інформації з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області 20.04.2017 р. надійшли матеріали з Вінницького ВКП Подільського управління ДКП НП України, щодо шахрайських дій невстановленої особи відносно ОСОБА_3, мешканця АДРЕСА_1, який перерахував кошти через банківську картку НОМЕР_1 «Ощадбанку» на купівлю товару, однак товар до сьогоднішнього дня не надійшов.

Відомості, про дане кримінальне правопорушення 20.04.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, з метою купівлі дров в інтернет мережі на сайті «OLX» знайшов оголошення про їх продаж, яке розмістив користувач на ім'я «ОСОБА_5». Зв'язавшись із продавцем, за його номером телефону НОМЕР_2, домовились, що ОСОБА_3 перерахує грошові кошти в сумі 600 гривень в якості передплати на банківську картку продавця, банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1, однак, після перерахування вище вказаної суми, продавець на телефонні дзвінки не відповідає та товар не відправив.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки продавця та руху коштів по даній картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ, та у філії Вінницького обласного управління AT «Ощадбанк» за адресою: вул. Соборна, 71, м. Вінниця.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюк P.O. підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюка P.O. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) та іншої інформації з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюка P.O. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Соборна, 71, м. Вінниця.

Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 4 Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції Грибовському Андрію Васильовичу (посвідчення працівника поліції ВНП №002807, спеціальний жетон № 0109848).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Павленко І.В.