Ухвала суду № 66274857, 14.04.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1786/17

1-кс/216/1014/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Лисицького В.В.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230000157 від 27.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017040230000157 від 27.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за наступним фактом: під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області було встановлено, що 25.07.2016 р. між Розелюксембургською сільською радою Широковської РДА та ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169), укладено договір №5, щодо капітального ремонту приміщення Миролюбівсього сільського клубу розташованого в с. Миролюбівка Широківського району Дніпропетровської області, термін виконання договору 31.12.2016 р. Під час моніторингу відкритих реєстрів «Е-data» встановленно, що акти виконаних робіт закриті в повному обсязі, що стало підставою для перерахування на адресу ТОВ «Мегалітт», всієї суми за договором, а саме: 1108701,90 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 25.07.2016 р. на суму 312333,90 грн., від 29.11.2016 р. на суму 418 997,10 грн., від 23.12.2016 р. на суму 377370,90 грн.

Проведеним оглядом встановлено, що роботи із будівництва даху ще не закінчились, на теперішній час проводяться роботи із улаштування відливів та монтажу бокових стінок даху та зовнішніх стін, підлога сцени, внутрішні стіни приміщень, стеля не зашиті та мають доремонтний вигляд. У приміщенні клубу знаходяться рулони з вітроізоляційної мембрани та рулони мінеральної вати, вище вказані факти свідчать про те, що ремонтні роботи на теперішній час не закінчені та тривають досі.

24.01.2017 р. було відібрано пояснення від завідувача Миролюбівсього сільського клубу ОСОБА_4 відповідно до якого, було встановлено, що 01.08.2016 р. до Миролюбівсього сільського клубу приїхали представники ТОВ «Мегалітт» та повідомили, що вони будуть виконувати роботи з реконструкції та ремонту даху, стін та також будуть виконувати внутрішні роботи. Фактично на теперішній час дах встановлений, однак внутрішні роботи, ще не закінчені, фасад не зашитий, роботи проводяться і на теперішній час. Представники ТОВ «Мегалітт» обіцяли закінчити роботи до 03.02.2017 р.

У звязку з тим, що роботи фактично на теперішній час не виконані, а акти виконаних робіт закриті та грошові кошти за виконанні роботи перераховані, тому у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р., податкові накладні за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р., що подавались ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169), в період з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст.ст. 40. 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040230000157 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме:

-реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169);

-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169) за період з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.;

-податкові накладні за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р., що подавались ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

-довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169) за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.;

-довідки та акти перевірок ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169) за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Мегалітт» (ЄРДПОУ 34545169), в період з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.05.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов