Ухвала суду № 66270082, 27.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10296/17

Провадження № 1-кс/761/6490/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки Артема Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Прокуратури м.Києва Буковчаником С.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406, м.Київ, вул. Володимирська, б. 42), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100000000009 за ст. 218-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що На виконання вимог Закону Уповноваженою особою проведена перевірка діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2013-2016 роки. Під час детального аналізу в процесі роботи було встановлено факти халатного відношення/неналежної діяльності та/або бездіяльності керівництва банку, та його посадових осіб, що входили до органів управління Банку, факти не виконання керівництвом банку та його посадовими особами вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» та нормативних актів НБУ, зокрема встановлено наступне: 25.11.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Будконструкція» укладено кредитний договір №47-47/1-13, яким останнім надано кредит у формі відновлювальної кредитної лінії (на момент укладення) в сумі 160 млн. грн. 25.07.2014 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Мередіан Інвест» укладено кредитний договір № 65-47/1-14 яким останнім надано кредит у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії (на момент укладення) з лімітом у сумі 60 млн.грн. Крім того, 17.11.2014 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Афан-Інвест» укладено кредитний договір № 88.47/1-14 яким останнім надано кредит у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії (на момент укладення) з лімітом у сумі 251 млн. грн. Відповідно до договору іпотеки №88-47/1 14/1 від 01.12.2014 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Центр- Інвестресурс» (іпотекодавець) та договору про внесення до нього змін від 28.12.2015 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 встановлено, що іпотекодавець, з метою забезпечення виконання юридичними особами ТОВ «Будконструкція», ТОВ «Мередіан Інвест», ТОВ «Афан-Іннест», передає, а іпотекодержатель (Банк) приймає в іпотеку наступне майно: Цілісний майновий комплекс площею 10 896, 9 кв. м що заходяться за адресою м. Київ, вул. І Мазепи, 1; Земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:82:006:0061 за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 1; Земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:82:006:0062 за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 1;Земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:82:006:0063 за адресою: м. Киів, вул. І. Мазепи,1. Проаналізувавши характер операцій, які були проведені 04.04.2016, рух коштів по рахунках клієнтів Банку встановлено, що у в цей день відбулось погашення кредитної заборгованості ТОВ «Будконструкція» на суму 180 716 800,3 грн., ТОВ «Мередіан Інвест» на суму 128 349 145, 95 грн., ТОВ «Афан-Інвест» на суму 299 793 042, 41 грн. та ТОВ «Конверсія» (перевірка причетності до злочинної діяльності посадових осіб на цей час триває) на суму 222 610 620,41 грн. ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" 01-04.04.16 всі кошти, отримані від комунальних підприємств КМДА, перерахувало за придбання немайнових прав на квартири у ТОВ КУА "Авалон" (керуюча компанії "Троянда" код ЄДРПОУ 35264255) та ПрАТ "Агрофірма "Троянда" (код ЄДРПОУ 03359658). ТОВ КУА "Авалон" та ПрАТ "Агрофірма "Троянда" всі акумульовані кошти (близько 672 млн. грн.) 04.04.16 перерахували у вигляді фінансової допомоги на ТОВ «Будконструкція», ТОВ «Мередіан Інвест», ТОВ «Афан-Інвест», ТОВ «Конверсія», які в цей же день здійснили погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «КБ «Хрещатик». Відповідно до відомостей Єдиного державною реєстру засновниками ТОВ «Центр - Інвестресурс» є ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ Менеджмент», ТОВ «Компанія з управління активами «Авалон», ТОВ «Компанія з управління активами «Акерс Інвест». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Центр Інвестресурс» зазначені ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Одночасно ОСОБА_4 є власником істотної участі в банку ПАТ «КБ «Хрещатик» у розмірі 37, 4427%. Таким чином, майно ТОВ «Центр - Інвестресурс» яке перебувало у заставі за кредитними договорами Банку з ТОВ «Будконструкція», ТОВ «Мередіан Інвест», ТОВ «Афан-інвест» виведено з під обтяження за рахунок фінансової допомоги комунальних підприємств міста Києва, в тому числі за рахунок отриманих від ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406) коштів у сумі близько 377 млн. грн.

Таким чином в кримінальному провадженні з метою отримання доказів вчинення правопорушення, проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у вилученні документів господарської діяльності ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406) та інформації, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32017100000000009 за ст. 218-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406, м. Київ, вул. Володимирська, б. 42).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О. (або за його доручення іншій особі) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406, м. Київ, вул. Володимирська, б. 42), а саме:

-договорів поворотної фінансової допомоги від 01-04.04.16 між ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406) та КП КМР «ТК» «Київ» (код 25195855), КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 05445267), КП «Київський інститут земельних відносин» (код 32348604), КП КМР «КМ БТІ» (код 03359836), КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (код 37932233), КП «Київжитлоспецексплуатація» (код 37534427), Дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж КП «Київжитлоспецексплуатація» (код 37534427), КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код 31958324), Ритуальна служба СКП «Київський крематорій» (код 05416768), КП "Київський метрополітен" (код 03328913), КП «Вечірній Київ» (код 31628577), КП «Київреклама» (код 26199714), «Служба організації збору та обліку виручки» (підрозділ КП «Київпастранс», код 24251770), Філія ДОК «Джерело» КП «Київжитлоспецексплуатація» (код 26025581), КО «Київгенплан» (код 26314687), КП «Фармація» (код 05415852), КП «Спецжитлофонд» (код 31454734), КП «Київкомунсервіс» (код 33745659) із додатками, додатковими угодами, іншими документами, які були підставою для їх заключення;

-договорів між ПрАТ "Агрофірма "Троянда" (код ЄДРПОУ 03359658), ТОВ «КУА "Авалон" (код ЄДРПОУ 35264255) та ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406) на підставі яких ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" перерахувало кошти в адресу ПрАТ "Агрофірма "Троянда" (код ЄДРПОУ 03359658), ТОВ «КУА "Авалон" (код ЄДРПОУ 35264255) в період з 01.04.16 по 04.04.16 із додатками, додатковими угодами, іншими документами, які були підставою для їх заключення;

-документів щодо придбання ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406) квартир, немайнових прав на квартири у ПрАТ "Агрофірма "Троянда" (код ЄДРПОУ 03359658), ТОВ «КУА "Авалон" (код ЄДРПОУ 35264255) в період з 01.04.16 по 04.04.16 (реєстраційне посвідчення на право власності, свідоцтво на право власності, договори міни, договори купівлі-продажу, договори пайової участі у Житлово-будівельному кооперативі, інвестиційні договори, договори часті у Фонді фінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку та інше); копії витягів з реєстру прав власників на придбані квартири, видані БТІ. У випадку реалізації даних квартир копії договорів ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" їх купівлі-продажу;

-документів, що підтверджують повернення коштів, відповідно до договорів поворотної фінансової допомоги від 01-04.04.16 між ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" (код 32855406) та КП КМР «ТК» «Київ» (код 25195855), КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 05445267), КП «Київський інститут земельних відносин» (код 32348604), КП КМР «КМ БТІ» (код 03359836), КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (код 37932233), КП «Київжитлоспецексплуатація» (код 37534427), Дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж КП «Київжитлоспецексплуатація» (код 37534427), КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код 31958324), Ритуальна служба СКП «Київський крематорій» (код 05416768), КП "Київський метрополітен" (код 03328913), КП «Вечірній Київ» (код 31628577), КП «Київреклама» (код 26199714), «Служба організації збору та обліку виручки» (підрозділ КП «Київпастранс», код 24251770), Філія ДОК «Джерело» КП «Київжитлоспецексплуатація» (код 26025581), КО «Київгенплан» (код 26314687), КП «Фармація» (код 05415852), КП «Спецжитлофонд» (код 31454734), КП «Київкомунсервіс» (код 33745659): виписки по рахункам, платіжні доручення, чеки, квитанції, інше; У випадку не повернення ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" коштів по вказаним договорам, копії документів щодо проведення переговорів про відстрочення повернення коштів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ККУП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: