Ухвала суду № 66267289, 28.04.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/ 5373/17

Провадження № 1-кс/712/2461/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 28 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ТОКОВА С.Є., при секретарі Ткач А.В., за участю прокурора Палій Т.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32017250000000010, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017250000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви представника кредитора ПТОВ «Постма Грін Енерджі Енд Фуд ОСОБА_2В.» ОСОБА_3, службові особи ТОВ «Блу Оіл Компані» вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Так, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані», уклав з ТОВ «Ресурс Центр-М» договір про надання навантажувально-розвантажувальних послуг, які упродовж вересня-грудня 2014 року ТОВ «Блу Оіл Компані» оплатило на загальну суму 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім того, відповідно до заяви, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані», в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти на загальну суму 995 тис. грн. на ТОВ «Агро Альянс» як поворотна фінансова допомога, яка не повернута, та надання такої допомоги не було обґрунтовано господарськими інтересами ТОВ «Блу Оіл Компані».

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Блу Оіл Компані» з ТОВ «Агро Альянс» та ТОВ «Ресурс Центр-М», а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Блу Оіл Компані» по взаємовідносинам із ТОВ «Агро Альянс» та ТОВ «Ресурс Центр-М» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних документів ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Агро Альянс» (код ЄДРПОУ 31561235)та ТОВ «Ресурс Центр-М» (код ЄДРПОУ 36780963) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Блу Оіл Компані».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ «Блу Оіл Компані» прокурор Палій Т.Л. вказала, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, довідки, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, журнали вїзду-виїзду транспортних засобів тощо) ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252), підтверджуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Агро Альянс» (код ЄДРПОУ 31561235)та ТОВ «Ресурс Центр М» (код ЄДРПОУ 36780963) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ «Блу Оіл Компані».

Ухвала підлягає до виконання службовими особами ТОВ «Блу Оіл Компані», в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, або на особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Є. ТОКОВА