YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 66258743, 28.04.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

28.04.2017

Номер справи

161/6722/17

Номер документу

66258743

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕТАЛОН"

Справа № 161/6722/17

Провадження № 1-кс/161/3245/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

28 квітня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора Кухтей Хилюк Л.В.,

слідчого Ковальчука О.Л.,

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2017 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області Кухтей ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження, на майно третьої особи - ТОВ "Лізингова компанія Еталон" (код ЄДРПОУ: 38865527), а саме:

- 41 транспортний засіб із наступними найменуваннями марки та моделі, номера кузова і держаного номерного знаку:

1. Ford Fiesta 1242, № кузова WF0DXXGAKDGK75288, д.н.з.НОМЕР_1,

2. Ford Fiesta 1242, № кузова WF0DXXGAKDGK70357, д.н.з.НОМЕР_2,

3. ЗАЗ LANOS 1498, № кузова Y6DTF55Y0G0005170, д.н.з.НОМЕР_3,

4. ЗАЗ LANOS 1498, № кузова Y6DTF55Y0G0005183, д.н.з.НОМЕР_4,

5. ЗАЗ LANOS, 1498, № кузова Y6DTF55Y0G0005193, д.н.з.НОМЕР_5,

6. Renault Sandero 1461, № кузова VF15SRCLC54822192, д.н.з.НОМЕР_6,

7. LADA 219060 1596, № кузова XTA219060G0387326, д.н.з.НОМЕР_7,

8. LADA 219060 1596, № кузова XTA219060G0380492, д.н.з.НОМЕР_8,

9. Renault Kangoo 1461, № кузова VF1W15B549852834, д.н.з.НОМЕР_9,

10. LADA LARGUS 1598, № кузова XTAKS015LF0859200, д.н.з.НОМЕР_10,

11. Mazda 6 1998, № кузова JMZGJ627861333837, д.н.з.НОМЕР_11,

12. Land Rover Discovery 3.0 2993, № кузова SALLAAAG6GA801126, д.н.з.НОМЕР_12,

13. Geely Emgrand 8 1997, № кузова LB37954S9EJ004133, д.н.з.НОМЕР_13,

14. Hyndai Santa Fe 2199, № кузова KMHSТ81XDFU519169, д.н.з.НОМЕР_14,

15. Geely СК 1498, № кузова L6Т7524S9EN002896, д.н.з.НОМЕР_15,

16. КIA CEED 1582, № кузова USYHN516BFL207130, д.н.з.НОМЕР_16,

17. SSANG YONG KYRON 2295, № кузова КРТS0A16SEP189709, д.н.з.НОМЕР_17,

18. JAC J2 999, № кузова LJ2EKP17F4601522, д.н.з. НОМЕР_18,

19. Peugeot 508 1997, № кузова VF38DRHHADL061210, д.н.з. НОМЕР_19,

20. ЗАЗ Vida 1399, № кузова Y6DSA6970F0014498, д.н.з. НОМЕР_20,

21. ГАЗ 33027 2890, № кузова 330200D0723952, д.н.з. НОМЕР_21,

22. ЕТАЛОН А-079.54 5675, № кузова Y6PA07954EP012052, д.н.з.НОМЕР_22,

23. FIAT DOBLO 1248, № кузова ZFA22300006531519, д.н.з.НОМЕР_23,

24. ЗАЗ LANOS 1498, № кузова Y6DTF55Y0E0004767, д.н.з.НОМЕР_24,

25. Nissan Qashqai 1197, № кузова SJNFEAJ11U1219084, д.н.з.НОМЕР_25,

26. Chevrolet Aveo 1398, № кузова KL1TF69FJEB537265, д.н.з.НОМЕР_26,

27. JAC J5 1499, № кузова Y6LI51113EL200101, д.н.з. НОМЕР_27,

28. GEELY MR7151A 1498, № кузова L6T7524S0EN003063, д.н.з. AA0236OK

29. РУТА 25 НОВА 2776 , № кузова A21R22E0026189 , д.н.з. AA0256OK

30. KIA SPORTAGE 1995, №кузова U5YPC813DEL572490, д.н.з. AA0631OP

31. NISSAN X-TRAIL 2488, № кузова №JN1TBNT32U0000315, д.н.з. AA8850OI

32. MAZDA CX-5 2191, № кузова №JMZKE892800278158, д.н.з. AA8014OI

33. РУТА 25 НОВА 2776, № кузова №A21R22E0026324 , д.н.з. AA9031OI

34. I-VAN А07A3-64 5675, № шасі 381226D5L701187, д.н.з. НОМЕР_28

35. SKODA RAPID 1197, № кузова TMBAN2NH4EВ101313, д.н.з. AA5461OK

36. VOLKSWAGEN POLO 1568, № кузова XW8ZZZ61ZFG003727, д.н.з.AA5463OK

37. ЗАЗ I-VAN 5675, № кузова Y6DA07A10E0002810 , д.н.з. AA6231OK

38. SKODA RAPID 1197, № кузова №TMBAN2NHXEВ101378, д.н.з. AA8161OI

39. GEELY MR7151A 1498, № кузова №L6T7524S7EN002881, д.н.з. AA3346OI

40. ЗАЗ SENS 1299, № кузова №Y6DTF698KE0331539 , д.н.з. AA7194OH

41. ВАЗ-212140 1690, № кузова №ХТА212140Е2157769 , д.н.з. НОМЕР_29;

- 61 трактор та мінітрактори із найменуванням марки, моделі, заводського номеру та номерного знаку:

1. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90824068, Номерний знак 60372АА

2. ОСОБА_3 МТЗ-82.1.26, Заводський номер 015182, Номерний знак 60374АА

3. ОСОБА_3 МТЗ-82.1.26, Заводський номер 015114, Номерний знак 60375АА

4. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-82.1, 808169427, Номерний знак 60929AA

5. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90824291, Номерний знак 60931АА

6. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90824462, Номерний знак 61056АА

7. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер 808182959, Номерний знак 61191АА

8. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер 808180599, Номерний знак 61407АА

9. ОСОБА_3 МТЗ-82.1.26, Заводський номер 015389, Номерний знак 61408АА

10. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90822915, Номерний знак 61409АА

11. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 015334, Номерний знак 61410АА

12. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90823886 Номерний знак 61411АА

13. ОСОБА_3 FOTON FT354.2, Заводський номер FTTE64A0JFZ000049, Номерний знак 65314АА

14. ОСОБА_3 FOTON FT244, Заводський номер FTTE24A0PEZ001547, Номерний знак 61473АА

15. ОСОБА_3 FOT ON FT454, Заводський номер FTTC2A34JEC000216, Номерний знак 60898АА

16. ОСОБА_3 FOTON FT244, Заводський номер FTTE24A0KEC001925, Номерний знак 57486АА

17. ОСОБА_3 МТЗ-82.1.26, Заводський номер 015450, Номерний знак 57504АА

18. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 016435, Номерний знак 65503АА

19. ОСОБА_3 XINGTAІ ХТ-2403, Заводський номер 1383439, Номерний знак 59596АА

20. ОСОБА_3 DONGFENG DF-244, Заводський номер 1400W00338, Номерний знак 59597АА

21. ОСОБА_3 DONGFENG DF-354, Заводський номер 1400W00405, Номерний знак 61904АА

22. ОСОБА_3 DONGFENG DF-244, Заводський номер 1400W00306, Номерний знак 61905АА

23. ОСОБА_3 DONGFENG DF-244, Заводський номер 1400W00945, Номерний знак 62264АА

24. ОСОБА_3 МТЗ-82.1.26, Заводський номер 015552, Номерний знак 62265АА

25. ОСОБА_3 МТЗ-82 1.26, Заводський номер 015558, 62267АА

26. ОСОБА_3 DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_30, 62047АА

27. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90826283, Номерний знак 62048АА

28. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90826276, Номерний знак 62049АА

29. ОСОБА_3 МТЗ-82.1.26, Заводський номер 015583, Номерний знак 62133АА

30. ОСОБА_3 МТЗ-82.1 26, Заводський номер 015570, Номерний знак 62051АА

31. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90825710, Номерний знак 62134АА

32. ОСОБА_3 FOTON FT244, Заводський номер FTTE24A0HES002636, Номерний знак 62136АА

33. JINMA JM-264E, Заводський номер 14121000202, Номерний знак 62230АА

34. МТЗ -82.1.26, Заводський номер 015595, Номерний знак 62350АА

35. JINMA JM-260E, Заводський номер 13120900082, Номерний знак 65664AA

36. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 015599, Номерний знак 62421АА

37. ОСОБА_3 FOTON FT354.1, Заводський номер FTTC2A14HEN000554, Номерний знак 62422АА

38. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер 015420, Номерний знак 62646АА

39. ОСОБА_3 БУЛАТ-254, Заводський номер 81602522, Номерний знак 65504АА

40. ОСОБА_3 МТЗ-82 1.26, Заводський номер 015684, Номерний знак 62648АА

41. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 015708, Номерний знак 62768АА

42. ОСОБА_3 БУЛАТ-354.4С, Заводський номер 814090498, Номерний знак 62769АА

43. ОСОБА_3 JINMA JM-264E, Заводський номер 14121000149, Номерний знак 62770АА

44. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 015604, Номерний знак 62852АА

45. ОСОБА_3 МТЗ-82 1 26, Заводський номер 015725, Номерний знак 62853АА

46. ОСОБА_3 DONGFENG DF-244, Заводський номер 1400W02933, Номерний знак 62854АА

47. ОСОБА_3 XINGTAI ХТ-24СВ, Заводський номер 1443499, Номерний знак 63081АА

48. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-892, Заводський номер 015800, Номерний знак 63156АА

49. ОСОБА_3 SHiFENG SF244, Заводський номер НОМЕР_31, Номерний знак 63157АА

50. ОСОБА_3 DONGFENG DF-4C4, Заводський номер 1400W02840, Номерний знак 63158АА

51. ОСОБА_3 DF-504CAВ, Заводський номер 1430D09706, Номерний знак 63287АА

52. ОСОБА_3 XINGTAi ХТ-220, Заводський номер 14115671, Номерний знак 63288АА

53. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер 808164789, Номерний знак 63431АА

54. ОСОБА_3 БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер 015805, Номерний знак 63691АА

55. ОСОБА_3 XINGTAI ХТ-240В, Заводський номер 1443500, Номерний знак 63692АА

56. ОСОБА_3 CHERY RF354-B, Заводський номер RF-GP02750P, Номерний знак 63892АА

57. ОСОБА_3 FOTON FT244, Заводський номер FTTE24AOLEV003105, Номерний знак 64019АА

58. ОСОБА_3 FOTON FT504, Заводський номер FTTC2A44AFS000405, Номерний знак 64128АА

59. ОСОБА_3 МТЗ-82 1.26, Заводський номер 016398, Номерний знак 64864АА

60. ОСОБА_3 XINGTAI ХТ-160, Заводський номер НОМЕР_32, Номерний знак 64322АА

61. ОСОБА_3 254, Заводський номер 81510248, Номерний знак 63567АА.

Своє клопотання мотивує, тим що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140220000773 від 21 вересня 2015 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки щодо нього існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову та з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області за № 31/3-1045 від 25 квітня 2017 року встановлено, що за ТОВ «Лізингова компанія Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) зареєстровано 41 транспортних засобів.

Крім цього, згідно відомостей Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за № 603-17-12/2790-17 від 26 квітня 2017 року встановлено, що за ТОВ «Лізингова компанія Еталон» зареєстровані 61 трактори та мінітрактори із найменуванням марки, моделі, заводського номеру та номерного знаку.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза незаконного відчуження майна на користь третіх осіб.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, оскільки щодо нього існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову та з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження, на майно третьої особи - ТОВ "Лізингова компанія Еталон" (код ЄДРПОУ: 38865527), а саме: