Ухвала суду № 66258182, 27.04.2017, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/3161/17

Провадження № 1-кс/442/567/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Нагірна О.Б., з участю секретаря Нестір А.В.,слідчого ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12014140110000265, внесеного до ЄРДР 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичної особи : ПАТ «УКРІНКОМ» Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, а саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам ПАТ «УКРІНКОМ», за період з 01.01.2011р. по 25.04.2017 р., якими користуються наступні підприємства: ТзОВ «Галичанка», рахунок № 26007100343001 відкритий 02.06.1998 року; ТзОВ «Тім і Ком» рахунок № 26008101114001 відкритий 06.04.2005 року та № 26005101114101 відкритий 29.12.2005 року.

Мотивує тим, що на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби Дрогобицького міськрайонного управління юстиції перебуває виконавчий лист №2-373/2011 виданий 22.04.2013 року Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської воласті про стягнення з ТзОВ «Тімі Ком» та «Галичанка» на користь ОСОБА_3 зобов'язати ТзОВ "Тім і Ком, ТзОВ "Галичанка" здійснити ряд ремонтних робіт. Дані ремонті роботи в добровільному порядку не виконані.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТзОВ «Галичанка» та ТзОВ "Тім і Ком в період з 01.01.2011р. по 31.01.2017р.

Вилучення вище зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без оригіналів вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні капітан поліції ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Зважаючи на вимоги ч.4ст.163 КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши доводи слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Згідно вимогст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК Українипередбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, зокрема: витяг з кримінального провадження №12014140110000256 від 05.02.2014 р., згідно довідки Дрогобицької обєднаної ДПІ відомо, у вищевказаних підприємств наявні банківські рахунки відкриті в Дрогобицькій філії ПАТ «Укрінбанк», ЄДРПОУ 05839888, зокрема: у ТзОВ «Галичанка» наявний банківський рахунок № 26007100343001 відкритий 02.06.1998 року; у ТзОВ «Тім і Ком» наявний банківський рахунок № 26008101114001 відкритий 06.04.2005 року та банківський рахунок № 26005101114101 відкритий 29.12.2005 року., доводи слідчого, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінком».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, - слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого Бориса Р.В. працівникам оперативного підрозділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичної особи: ПАТ «УКРІНКОМ» код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса : Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, а саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам ПАТ «УКРІНКОМ», за період з 01.01.2011 р. по 25.04.2017 р., якими користуються такі підприємства :

ТзОВ «Галичанка», рахунок № 26007100343001 відкритий 02.06.1998 року;

ТзОВ «Тім і Ком» рахунок № 26008101114001 відкритий 06.04.2005 року та № 26005101114101 відкритий 29.12.2005 року.

Строк дії ухвали 30 діб.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Нагірна О.Б.