YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 66252462, 28.04.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

28.04.2017

Номер справи

234/5579/17

Номер документу

66252462

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАЙКА"

Справа № 234/5579/17

Провадження № 1-кс/234/2052/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

28 квітня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого Щербак Р.К.

власника майна ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 10.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2017 року старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження №42016050000001077 від 10.10.2016 за ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, за фактом того, що група осіб до складу якої входять співробітники правоохоронного органу, здійснює незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції на території Донецької області.

Так, згідно матеріалів ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО встановлено, що на території міста Дружківки та м.Бахмут Донецької області відбувається незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції.

На виконання доручення, наданого в рамках кримінального провадження №42017050000001077 від 10.10.2016р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.204 КК України, від ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО встановлено місця виготовлення та збуту фальсифікованих спиртних напоїв.

Зокрема, підготовка тари для подальшого виготовлення підакцизного товару відбувається за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, провулок Першотравневий, буд. 146 (будівля контори, будівлі складу), Донецька область, м. Бахмут, вулиця Перемоги, буд. 40 (перший поверх будівлі колишнього дитячого садка). Незаконно виготовлена підакцизна продукція зберігається за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Польова, буд. 64 (одноповерховий приватний будинок). Також встановлено де фактично відбувається збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1.

В ході виконання доручення встановлено додаткове коло осіб причетних до незаконного виготовлення та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Зокрема, відповідно до отриманих оперативних даних фізична особа підприємець ОСОБА_3 (м.Дружківка, Львівська, 45) спільно з ОСОБА_4 (проживає ІНФОРМАЦІЯ_1 та м. Дружківка вул.Кошевого, 32, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, використовує автомобіль НОМЕР_1, зареєстрований за ОСОБА_4О.), а також спільно з ОСОБА_1, який фактично мешкає за адресою: Донецька обл., місто Дружківка, вул. Постишева, буд. 1, організували виробництво за адресою м. Дружківка вул. Новокирпична, 1, шляхом відкриття підпільного цеху, налагодили виготовлення алкогольних напоїв, а саме голірку марки «Пшенична», яка становить загрозу для життя та здоровя людей. Власником приміщення є ОСОБА_3 Загалом у протиправній діяльності задіяно 6 чоловік. Виготовлена продукція реалізовується у продуктових магазинах м. Дружківка: вулиця Авіаційна, 82 (належить гр. ОСОБА_5) та Авіаційна, 91 (належить на праві спільної приватної власності гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7С.)

Крім цього, аналогічний підпільний цех з виготовлення горілки функціонує за адресою м.Дружківка, вул. Привокзальна, 8. на даній території здійснює діяльність ТОВ «Чайка» (код ЄРДПО 31349099), право власності належить ОСОБА_8 також виготовлення фальсифікованої продукції відбувається в складських приміщеннях, за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с.Білокузьминівка, вул.Донецька, 33, які належать на праві власності громадянину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів, а також вилучення грошових коштів здобутих від злочинної діяльності, інших джерел (речей, предметів, документів), що мають суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, були проведені обшуки за ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.04.2017р. та 20.04.2017р..

25.04.2017 слідчими першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області проведено обшуки за адресами:

Донецька область м. Дружківка вул. Новокирпична, 1, складське приміщення в якому виявлено та вилучено:

- пластикова ємкість на 60 літрів заповнена більше ніж на половину речовиною коричневого кольору та має запах схожий на спирт.

Донецька область м. Дружківка вул. Авіаційна, 91 вилучено:

- 2 пляшки обємом 0,7 л з прозорою рідиною, яка має яркий запах етилену;

- 5 пляшок які мають напис «Старый Кахети» обємом 0,5 л;

- 3 пляшки, які мають напис «Старый Кахети» обємом 0,25 л;

- 1 пляшка, яка має напис «Шереули 4 зірки» обємом 0,5 л;

- 1 пляшка, яка має напис «Шереули 3 зірки» обємом 0,5 л;

- 1 пляшка, яка має напис «Арагвели 3 зірки» обємом 0,5 л;

- 2 пляшки, які мають написи «Black Jack» обємом 0,7 л;

- 2 пляшки, які мають написи «Black Jack» обємом 0,5 л;

- 2 пляшки, які мають написи «Black Jack» обємом 0,25 л;

- 2 пляшки, які мають напис «Істинна пшенична класична» обємом 0,7 л;

- 1 пляшка, яка має напис «Істинна прозора» обємом 0,7 л;

- 2 пляшки, які мають назву «Істинна пшенична класична» обємом 0,5 л;

- 15 пляшок, які мають назву «Холодов premium vodka» обємом 0,5 л;

- 36 пляшок з написом «Старый Кахети 5 зірок» обємом 0,5 л;

- 27 пляшок з написом «Старый Кахети 3 зірки» обємом 0,5 л;

- три порожні полімерні пляшки обємом 5 л. кожна з ярким запахом етилену;

- книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_2;

- книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_3;

- товаротранспортна накладна на алкогольні напої від 19 лютого 2017 року;

- накладні на алкогольні напої № 10539 від 19 квітня 2017 на 5 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, який містить відомості про рух алкогольних напоїв;

- зошит з написом на обкладинці «с 20.02.2017 ЗЕМЛЯК», який має рукописні записи щодо обігу товарів;

- зошит з зображенням кішки, в якому містяться рукописні записи щодо обігу товарів.

Донецька область м. Дружківка вул. Авіаційна, 82 вилучено:

- три (3) пляшки коньяку з назвою «Аркадіївський» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки коньяку з назвою «Ай-Даніль» обємом 0.25 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Презент» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Воздух» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки коньяку з назвою «Хлібна криниця» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Американка» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Гріндей» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- шість (6) пляшок горілки з назвою «Холодов» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Медофф» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Стольградна» обємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Кристал» обємом 0.5 л.;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Мороша» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Перепьолка» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- пять (5) пляшок горілки з назвою «Древньокиївська» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- сім (7) пляшок горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.25 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Тарас Бульба» обємом 0.25 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Плакуча Іва» обємом 0.25 л.;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Шабський класік» обємом 0.5 л.;

- книгу у твердій обкладинці темного кольору щодо звітів по ларьку за період 2012 - 2016 роки на 64 аркушах;

- книгу у паперовій обкладинці зеленого кольору щодо звітів по ларьку за період з 01.09.2016 по 25.04.2016 на 50 аркушах.

- пять (5) пляшок горілки з назвою «Срібна Преміум» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- пять (5) пляшок горілки з назвою «Мякуш» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки з коньячним напоєм з назвою «Аль Капоне » обємом 0.5 л. кожна пляшка.

- вісім (8) пляшок горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.25 л. кожна пляшка.

- книгу в твердій обкладинці з малюнком з чорновими записами щодо обліку товарів за період з 12.06.2015 по 25.04.2017 на 96 аркушах;

- розхідні накладні на відвантаження горілчаних та коньячних виробів за 2017 рік на 15 аркушах:

- закази на поставку продукції за 2017 рік на 6 аркушах:

- накладні на внутрішнє переміщення за 2016 2017 роки зі стікерами з записами на 76 аркушах;

- копію ліцензії СГД ОСОБА_11 з додатком на 2 аркушах.

- поліетиленова упаковка з двадцятьма (20) пляшками горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з пятнадцятьма (15) пляшками горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з девятнадцятьма (19) пляшками горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.25 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з пятнадцятьма (15) пляшками горілки з назвою «Улюблена ОСОБА_10» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з девятьма (9) пляшками горілки з назвою «Мороша» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки горілки з назвою «Древньокиївська» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки горілки з назвою «Хлібний Дар» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Хлібний Дар» обємом 0.7 л.;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Американка» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Медофф» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Тарас Бульба» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Перепьолка» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- пять (5) пляшок горілки з назвою «Тарас Бульба» обємом 0.25 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки коньячного напою з назвою «Амаретто Когнак» обємом 0.5 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Шабський» обємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Аркадіївський» обємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Марсель» обємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка коньячного напою з назвою «Ред Левел» обємом 0.5 л.

Донецька область м. Дружківка вул. Постишева, 1 вилучено:

- грошові кошти в сумі 25 тисяч доларів номіналом по 100 доларів, 6150 євро, золоті злитки 4 шт. по 100 грамів, 1 шт. 50 грамів, 2 шт. 20 грамів, 1 шт. 10 грамів, 3 золоті ципочки, золота обручка та золотий кулон.

- зелена суміш у пакеті.

Донецька область м. Бахмут, вул. Перемоги, 40 вилучено:

- водочні бутилки обємом по 0,5 л. по 50 бутилок у ящику в 787 ящиках.

- 55 бутилок з речовиною жовтого кольору з написом на єтикетці « Горілка українська з перцем».

Донецька область м. Дружківка вул. ОСОБА_12 , 32 вилучено:

- Мобільний телефон «iPhone» сірого кольору;

АДРЕСА_2 вилучено:

- чотири бутилки із рідиною прозорого кольору закриті кришками, а саме: перша скляна бутила із рідиною з етикеткою «ТОВ ОСОБА_10 0,5дм.*3»; друга скляна бутилка із рідиною прозорого кольору на етикетці якої зазначено «Улюблена пшенична горілка класична пшенична 40% об. 05, дм.*3»; третя скляна бутилка із рідиною прозорого кольору на етикетці якої зазначено «Горілка добірна ДСТУ 4256:2003 пшенична межа місткість 0,5 дм*3, міцність 40% об ТОВ Лікеро-горілчаний завод Альтера м. Донецьк»; четверта пластикова бутилка із рідиною (жидкістю) прозорого кольору, на етикетці синього кольору зазначено «Pepsi 0,5 л».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані предмети, грошові кошти, документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016050000001077 від 10.10.2016 за ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки вони несуть на собі інформацію та сліди протиправної діяльності деякі з них є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням чого, постановою слідчого від 26.04.2017р. перелічене вище майно визнано речовими доказами.

Таким чином, враховуючи, що вказані речові докази мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016050000001077 від 10.10.2016 за ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження шляхом накладення на них арешту.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 25 тисяч доларів номіналом по 100 доларів, 6150 євро, золоті злитки 4 шт. по 100 грамів, 1 шт. 50 грамів, 2 шт. 20 грамів, 1 шт. 10 грамів, 3 золоті ланцюжки, золоту обручку, золотий кулон, оскільки золоті вироби досталися йому від батька, а грошові кошти він накопичив протягом тривалого часу з метою забезпечення майбутнього своїх дітей.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевказане, вислухавши слідчого, власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

В судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вилучені горілчані напої та документація відповідають критеріям, зазначеним устатті 98КПК України, тобто є доказами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження цих доказів, слідчий суддя вважає доцільним накласти на них арешт.

В частині клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти в сумі 25 тисяч доларів номіналом по 100 доларів, 6150 євро, золоті злитки 4 шт. по 100 грамів, 1 шт. 50 грамів, 2 шт. 20 грамів, 1 шт. 10 грамів, 3 золоті ланцюжки, золоту обручку, золотий кулон, мобільний телефон «iPhone» сірого кольору, слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки слідчим в судовому засіданні не доведено, що вказані предмети, грошові кошти та цінності мають доказове значення у кримінальному провадженні, набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, як вбачається з протоколу огляду мобільного телефону «iPhone» від 27.04.2017 року, інформації яка б зацікавила слідство в телефоні не виявлена.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене за результатами обшуків 25.04.2017 року, а саме за адресами:

Донецька область м.Дружківка ул.Новокирпична, 1, складське приміщення в якому виявлено та вилучено: