Ухвала суду № 66251335, 26.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22446/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Тимо А.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» поклався на розсуд слідчого судді з приводу даного клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК «Київавтодор», запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов'язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення. Так, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК «Київавтодор», а саме: ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «ТілльманІнжинірінг» та ТОВ «Основа». На даний час необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ «ОСНОВА», законність та фактичність укладення договорів з переможцями тендерних закупівель, а також іншими суб'єктами господарювання. Досудовим розслідування установлено, що ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) мають відкриті банківські рахунки у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, відповідно до офіційного сайту Національного банку України, які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБУ №972 від 07.03.2017, а саме: ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) № 260072049601 (українська гривня), № 260072049601 (долар США), № 260072049601 (євро), № 260072049601 (російський рубль) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) № 260067164601 (українська гривня), № 260067164601 (долар США), № 260067164601 (євро), № 260067164601 (російський рубль). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750),ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам, а саме: ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) № 260072049601 (українська гривня), № 260072049601 (долар США), № 260072049601 (євро), № 260072049601 (російський рубль) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) № 260067164601 (українська гривня), № 260067164601 (долар США), № 260067164601 (євро), № 260067164601 (російський рубль), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, а саме: ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) № 260072049601 (українська гривня), № 260072049601 (долар США), № 260072049601 (євро), № 260072049601 (російський рубль) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) № 260067164601 (українська гривня), № 260067164601 (долар США), № 260067164601 (євро), № 260067164601 (російський рубль),за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків, а саме: ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) № 260072049601 (українська гривня), № 260072049601 (долар США), № 260072049601 (євро), № 260072049601 (російський рубль) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) № 260067164601 (українська гривня), № 260067164601 (долар США), № 260067164601 (євро), № 260067164601 (російський рубль),за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; депозитні, кредитні справи ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам, а саме: ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750) № 260072049601 (українська гривня), № 260072049601 (долар США), № 260072049601 (євро), № 260072049601 (російський рубль) та ТОВ «Дені люкс»(код ЄДРПОУ 40320908) № 260067164601 (українська гривня), № 260067164601 (долар США), № 260067164601 (євро), № 260067164601 (російський рубль),у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22446/17-к Прим.2 - Слідчому Тимо А.С. Копія: ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» Виконавець: Остапчук Т.В.

26.04.2017 р.