Ухвала суду № 66251328, 26.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22453/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Тимо А.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 7. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК «Київавтодор», запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов'язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення. Так, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК «Київавтодор», а саме: ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» та ТОВ «Основа». На даний час необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ «ОСНОВА», законність та фактичність укладення договорів з переможцями тендерних закупівель, а також іншими суб'єктами господарювання. Досудовим розслідування установлено, що ТОВ «ОСНОВА»(код ЄДРПОУ 13669489) має відкриті банківські рахунки у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, відповідно до офіційного сайту Національного банку України,які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБУ № 972 від 07.03.2017. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «ОСНОВА» (код ЄДРПОУ 13669489) у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 7, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - євро; № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - долар США, з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ОСНОВА»(код ЄДРПОУ 13669489), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014,валюта рахунку - євро; № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - долар США, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - євро; № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - долар США, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ТОВ «ОСНОВА»(код ЄДРПОУ 13669489) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ОСНОВА»(код ЄДРПОУ 13669489)операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам: № 2600301535461, дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - євро; № 2600301535461 ,дата відкриття 22.07.2014, валюта рахунку - долар США, у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «КРЕДОБАНК» державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22453/17-к Прим.2 - Слідчому Тимо А.С. Копія: ПАТ «КРЕДОБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В.

26.04.2017 р.