Ухвала суду № 66250672, 26.04.2017, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7326/17

провадження № 1-кс/753/1852/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Піяка К.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2017 р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016100020000030 від 17.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Екологія" (код ЄДРПОУ 30483036) та відображають взаємовідносини між ТОВ "Екологія" (код ЄДРПОУ 30483036) та ТОВ "Варта Маркет" (код ЄДРПОУ 39948376)..

Необхідність вилучення зазначених документів обгрунтована їх використанням під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення осои, яка підписувала дані документи.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32016100020000030, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 р. про те, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами в період 2015 - 2016 років на території м. Києва вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки шляхом використання підконтрольних СГД, а саме: ТОВ "Шевчик Холл", ТОВ "Лоял Фінанс Груп", ТОВ "Кепітал Альянс", ТОВ "Ківой", ТОВ "БК "Антера", ТОВ "Мейнвей", ТОІ "Фрілон", ТОВ "Макс Стандарт", ТОВ "Свейден", ТОВ "Нітероя", ТОВ "Керімон", ТОВ "Глаттон", ТОВ "Актив Альянс", ТОВ "Інкор Інвест", ТОВ "Компанія "Інвест Альянс", ТОВ "Ситронік", ТОВ "Укрбілд2012", ТОВ "Спецомотех", ТОВ "Ванд", ТОВ "ПБК Лугбудпроект", ТОВ "Леннар", ТОВ "Рендом Девелопмент" та інших, чим нанесено державі збитків в особливо великих розмірах.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

В суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити виходячи з наступних підстав.

У клопотанні прокурор посилається на те, що ТОВ "Екологія" відобразило придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ "Варта Маркет", чим сформувало собі неправомірний податковий кредит, проте ніяких доказів, підтверджуючих факт фінансово-господарських відносин між вказаними товариствами прокурором не надано, як і не зазначено, яке відношення до вищевказаного кримінального провадження має ТОВ "Варта Маркет".

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, так як прокурором не обґрунтовано доцільності тимчасового доступу до документів ТОВ "Екологія" та ТОВ "Варта Маркет"в рамках вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Піяка К.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016100020000030 від 17.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: