Ухвала суду № 66249974, 28.04.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6548/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській област лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_3 на підставі біржових договорів від 21.07.2006 року, зареєстрованих на ТБ «Український кристал» на праві приватної власності належать 5 автомобілів SCANIA R 124 GA 4 (2001 року випуску) номерні знаки: ВК 1685 АЕ, ВК 1686 АЕ, ВК 1687 АЕ, ВК 1688 АЕ, ВК 1689 АЕ, що підтверджується свідоцтвами про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів від 25.07.2006 року за № ВКС 001003, № ВКС 000979, № ВКС 001002, № ВКС 000980, № ВКС 001001 на 5 напівпричепів бортових SCHMITZ (2001 року випуску), модель SPR 24, реєстраційні номерні знаки ВК 2131 ХХ, ВК 2135 ХХ, ВК 2132 ХХ, ВК 2134 ХХ, ВК 2133 ХХ, що підтверджується свідоцтва про реєстрацію від 25.07.2006 року № ВКС 001008, № ВКС 001007, № ВКС 001006, № ВКС 001005, № ВКС 001004. Вподальшому 05.05.2007, 10.05.2007 та 12.05.2007 службовими особами 1-го міжрайонного відділення ДАІ ВДАІ УМВС України в Рівненській області було знято з обліку 5 належних ОСОБА_3 автомобілів SCANIA R 124 GA 4 (2001 року випуску), а також 5 напівпричепів бортових SCHMITZ (2001 року випуску) та зареєстровано на ТзОВ «Наола» на підставі заяв № 18441209 (758894) і № 18441188 (758895) від 05.05.2007 року, № 18441610 (760489) від 12.05.2007 року; № 18441215(759813) від 10.05.2007 року; № 18441612(759819) від 10.05.2007 року; №18441222 (759821) від 10.05.2007 року, № 18441190 (759822) від 10.05.2007 року, № 18441614 (759820) від 10.05.2007 року, № 18441197 (759817) від 10.05.2007 року, № 18441607 (760490) від 12.05.2007 року, без відома ОСОБА_3 Вподальшому в ці ж дні зареєстрували їх за ТзОВ «Наола» без відома власника автомобіля ОСОБА_3

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 03.04.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42015180000000088. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати облікова справа платника податків ТзОВ «Наола», (ЄДРПОУ 32089357, АДРЕСА_1), а саме податкових декларацій, звітів, розрахунків, розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку, сум отриманого з них податку (Ф1-ДФ), інформації щодо банківських рахунків (банк, МФО, номер рахунку) відкритих та діючих за період з 2007-2017 р., акти про результати планових і позапланових перевірок ТзОВ «Наола» з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2007 по 13.03.2017 та інших документів облікової справи платника податків, які знаходяться в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8.

Підстави, що документи перебувають у ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, для надання їх в якості обєкта дослідження для проведення почеркознавчої та технічної експертизи щодо ідентифікації на документах підписів осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналу облікової справи платника податків ТзОВ «Наола», (ЄДРПОУ 32089357, АДРЕСА_1), а саме податкових декларацій, звітів, розрахунків, розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку, сум отриманого з них податку (Ф1-ДФ), інформації щодо банківських рахунків (банк, МФО, номер рахунку) відкритих та діючих за період з 2007-2017 р., акти про результати планових і позапланових перевірок ТзОВ «Наола» з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2007 по 13.03.2017 та інших документів облікової справи платника податків, які знаходяться в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук