Ухвала суду № 66245847, 27.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6968/17

н/п 1-кс/766/4246/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Мельнику Євгену Олександровичу, Дятчину Андрію Петровичу, Ріманову Олександру Сергійовичу, Свєтлову Івану Сергійовичу, Легкому Дмитру Володимировичу, Руснаку Олегу Борисовичу, Покладу Антону Ігоровичу, Крєчєтовій Майї Ігорівні, Фурсенко Анастасії Ігорівні, які перебувають в відділі державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області за адресою: Херсонська область,

м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103, а саме документів, повязаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Деско Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36845941).

В разі вилучення оригіналів іншими правоохоронними органами надати до постанови офіційний лист про це з завіреним протоколом вилучення та надати на вилучення при наявності копії вказаних документів.

Клопотання розглянути без участі службових осіб та представників ТОВ «Деско Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36845941) та представників відділу державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000024 від 14.03.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Деско Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36845941), у період з березня по червень 2016 року, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Нктрейд» (код за ЄДРПОУ 39475987), щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер у результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2845,77 тис. грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Деско Юкрейн» знаходиться в відділі державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області.

Таким чином, документи реєстраційної справи ТОВ «Деско Юкрейн», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації, а також отримання зразків підписів службових осіб ТОВ «Деско Юкрейн».

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів, яке передбачає дослідження лише оригіналів документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в звязку з тим, що вони містять зразки підписів та почерку осіб які здійснювали реєстрацію ТОВ «Деско Юкрейн» (код 36845941).

Виклик в судове засідання службових осіб та представників ТОВ «Деско Юкрейн»

(код за ЄДРПОУ 36845941) та представників відділу державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області унеможливить досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, ознайомившись з цим клопотанням службові особи відділу державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області можуть їх змінити або знищити, так як здійснювали перереєстрацію вказаного підприємства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник відділу держреєстрації судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Мельнику Євгену Олександровичу, Дятчину Андрію Петровичу, Ріманову Олександру Сергійовичу, Свєтлову Івану Сергійовичу, Легкому Дмитру Володимировичу, Руснаку Олегу Борисовичу, Покладу Антону Ігоровичу, Крєчєтовій Майї Ігорівні, Фурсенко Анастасії Ігорівні, які перебувають в відділі державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103, а саме документів, повязаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Деско Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36845941).

В разі вилучення оригіналів іншими правоохоронними органами надати до постанови офіційний лист про це з завіреним протоколом вилучення та надати на вилучення при наявності копії вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3