Ухвала суду № 66245698, 26.04.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4636/17

Провадження № 1-кс/592/2231/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання Павлович Ю.С., слідчого Макаренка В.М., прокурора Кригіна В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000099 від 01.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиліс, ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», які є підконтрольними ОСОБА_3, подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини, за сприяння службових осіб відділення № 8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_4, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобовязання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року, спільно з ОСОБА_3, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Зазначає, що з метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, у звязку з чим просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, а саме: всіх наданих пакетів документів із відповідними заявами, на підставі яких для ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) видавались сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які в подальшому використовувались ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) при оформленні експортних операцій за період часу з 01.01.2015 по теперішній час. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 01.03.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 42017200000000099 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, що розташоване за адресою м. Суми, вул. Засумська, 12/А.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню в період з 01.01.2015 р. по 07.03.2017 р., враховуючи час реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства з можливістю їх вилучення, а саме: всіх наданих пакетів документів із відповідними заявами, на підставі яких для ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) видавались сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які в подальшому використовувались ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) при оформленні експортних операцій за період часу з 01.01.2015 по 07.03.2017 р.

Зобовязати відповідальних осіб Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12/А - надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап