Ухвала суду № 66244766, 27.04.2017, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/494/17

Провадження по справі № 1-кс/514/97/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Козирєв М.В., за участю секретаря Мельниченко Н.М., прокурора Бахчиванжи Є.І., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42016161240000053 від 27 вересня 2016 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Тарутинським ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016161240000053 за заявою ОСОБА_2 про те, що протягом 2016 року службовими особами ТОВ «Буджакстройсервіс» шляхом зловживання службовим становищем допущено привласнення грошових коштів, виділених на ремонт мосту по вул. Жовтневій між будинками № 136 та № 138 в с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, замовником будівництва якого була Олександрівська сільська рада Тарутинського району Одеської області. Попередня сума збитків складає 50000,00 грн.

Крім цього, протягом 2016 року службовими особами ТОВ «Буджакстройсервіс» внесено завідомо недостовірні дані у кошторисну документацію щодо ремонту мосту по вул. Жовтневій між будинками № 136 та № 138 в с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, замовником будівництва якого була Олександрівська сільська рада Тарутинського району Одеської області.

За даним фактом 27 вересня 2016 року внесено відомості до ЄРДР за № 42016161240000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 20.04.2016 року між Олександрівською сільською радою Тарутинського району Одеської області (далі Замовник) в особі голови сільської ради ОСОБА_3 та ТОВ «Буджакстройсервіс» (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір №4 на поточний ремонт мосту №6 по вул. Жовтнева між будинками № 136 та № 138 в с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, згідно з п.1.1 якого ТОВ «Буджакстройсервіс» зобовязалось в межах динамічної договірної ціни виконати на свій ризик власними силами і привернутими силами на засоби Олександрівської сільської ради всі передбачені договором роботи по поточному ремонту мосту № 6 по вул. Жовтнева між будинками № 136 та № 138 в с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області.

25.04.2016 року сторони підписали акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2016 року на загальну суму 120000,00 грн.

17.06.2016 року сторони підписали акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за червень 2016 року на загальну суму 37382,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 29.09.2016 року вилучено оригінали договорів, які були укладені ТОВ «Буджакстройсервіс» з підрядним організаціями щодо здійснення будівельних робіт з ремонту мосту, товарно-транспортні накладні, договори на закупівлю будівельних матеріалів, податкові накладні, інші документи щодо здійснення ремонту мосту, зокрема, акти виконаних робіт, підписані між ФО-П ОСОБА_5 та ТОВ «Буджастройсервіс».

Так, 30.06.2016 року ТОВ «Буджакстройсервіс» та ФО-П ОСОБА_6 підписали акт виконаних робіт № 9 на виконання договору № 3 від 04.04.2016 року про те, що в період з 03.06.2016 року по 30.06.2016 року підрядник передав в оренду компресор 111,375 маш./год. на загальну суму 11528,00 грн.

30.06.2016 року ТОВ «Буджакстройсервіс» та ФО-П ОСОБА_6 підписали акт виконаних робіт №10/1 на виконання договору №3 від 04.04.2016 року про те, що в період з 03.06.2016 року по 30.06.2016 року підрядник виконав та передав робота самохвалу 9 маш./год. на загальну суму 900 грн.

30.06.2016 року ТОВ «Буджакстройсервіс» та ФО-П ОСОБА_6 підписали акт виконаних робіт №10/1 на виконання договору №3 від 04.04.2016 року про те, що в період з 03.06.2016 року по 30.06.2016 року підрядник виконав та передав робота крану 117,97 маш./год. на загальну суму 22684,00 грн.

З метою перевірки реальної можливості виконання обсягу робіт, вказаних в актах за формою №КБ-2в, є необхідність в отриманні відомостей про кількість працівників, які перебували з ТОВ «Буджакстройсервіс» та ФО-П ОСОБА_6 у трудових чи цивільно-правових відносинах у період з квітня по червень 2016 року.

Крім цього, з метою подальшої перевірки реальності здійснених операцій, товарності операцій з придбання матеріалів та здійснення розрахунків є необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки ТОВ «Буджакстройсервіс» та ФО-П ОСОБА_6

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідуваного факту, зокрема для отримання вищезазначених відомостей прокурор Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу шляхом ознайомлення та зняття копії зі звіту за звітний період протягом квітня-червня 2016 року за формою № Д4 про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів згідно з Додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (пункт 1 розділу ІІІ), поданого ТОВ «Буджакстройсервіс» (ідентифікаційний код 40156270, місцезнаходження: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Леніна, 188), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (68556, Одеська обл., Тарутинський р-н, село Вільне, вул. Миру, 37) або іншу фінансово-податкову звітність щодо кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах чи цивільно-правових відносинах за звітний період протягом квітня-червня 2016 року включно з ТОВ «Буджакстройсервіс» (ідентифікаційний код 40156270, місцезнаходження: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Леніна, 188) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (68556, Одеська обл., Тарутинський р-н, село Вільне, вул. Миру, будинок 37), повідомлення про відкриття та закриття банківських рахунків, в тому числі відкриті станом на квітень-червень 2016 року, на імя ОСОБА_6 (68556, Одеська обл., Тарутинський р-н, село Вільне, вул. Миру, 37) та ТОВ «Буджакстройсервіс» (ідентифікаційний код 40156270, місцезнаходження: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Леніна, 188), що знаходяться у Арцизькій обєднаній податковій інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області (68404, Одеська обл., Арцизький район, м. Арциз, вул. Інтернаціональна, буд. 8) в особі Тарутинського відділення Арцизької обєднаної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області (68500, Україна, Одеська обл., смт Тарутине, вул. Т. Шевченка, буд. 2).

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У звязку з тим, що прокурор довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобовязати Арцизьку обєднану податкову інспекцію Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області (68404, Одеська обл., Арцизький район, м. Арциз, вул. Інтернаціональна, буд. 8) в особі Тарутинського відділення Арцизької обєднаної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області (68500, Україна, Одеська обл., смт Тарутине, вул. Т. Шевченка, буд. 2) надати заступнику керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_7, прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та зняття копії зі звіту за звітний період протягом квітня-червня 2016 року за формою № Д4 про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів згідно з Додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (пункт 1 розділу ІІІ), поданого товариством з обмеженою відповідальністю «Буджакстройсервіс» (ідентифікаційний код 40156270, місцезнаходження: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Тарутине, вул. Центральна, (Леніна), 188), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (68556, Одеська обл., Тарутинський р-н, село Вільне, вул. Миру, 37) або іншу фінансово-податкову звітність щодо кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах чи цивільно-правових відносинах за звітний період протягом квітня-червня 2016 року включно з товариством з обмеженою відповідальністю «Буджакстройсервіс» (ідентифікаційний код 40156270, місцезнаходження: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Центральна, (Леніна), 188) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (68556, Одеська обл., Тарутинський р-н, село Вільне, вул. Миру, 37), повідомлення про відкриття та закриття банківських рахунків, в тому числі відкриті станом на квітень-червень 2016 року, на імя ОСОБА_6 (68556, Одеська обл., Тарутинський р-н, село Вільне, вул. Миру, 37) та товариства з обмеженою відповідальністю «Буджакстройсервіс» (ідентифікаційний код 40156270, місцезнаходження: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Центральна (Леніна), 188).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 26 травня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Козирєв