Ухвала суду № 66243099, 28.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7520/17

Провадження №1-кс/127/2927/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Солодун Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017020000000014 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 20.05.2016 по 11.01.2017 особи ромської національної, за попередньою змовою, використовуючи уразливий стан ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, викликаний її інвалідністю 2 групи, відсутністю джерела доходу, завербували її, переміщували та переховували з метою експлуатації (зайняття жебрацтвом), при цьому погрожуючи застосуванням насильства, яке не є небезпечним для її життя та здоров'я, та незаконно утримуючи малолітню доньку останньої - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, примушували жебракувати на території Вінницької області.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що остання, у звязку з відсутністю власного житла, в травні 2016 року разом із донькою ОСОБА_3 та співмешканцем ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, приїхали до знайомих ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, які мешкають за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, смт. Брацлав, вул. Гоголя, 3. Під час спільного проживання ОСОБА_5, під приводом надання допомоги при оформленні грошової допомоги на дитину, вмовила ОСОБА_2 передати їй всі наявні документи, а саме: свідоцтво про народження ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, документи медичного характеру з пологового будинку, паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків видані на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7 У подальшому ОСОБА_2 оформила на своє імя банківську картку «Ощадбанку», на яку мали надходити грошові кошти соціальна допомога при народженні дитини, але дану банківську картку, як і вищевказані документи, забрала ОСОБА_5 Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_7, за попередньою змовою, використовуючи уразливий стан ОСОБА_2, завербували її з метою експлуатації (зайняття жебрацтвом), при цьому погрожуючи застосуванням насильства, яке не є небезпечним для її життя та здоров'я, та незаконно утримуючи малолітню доньку останньої - ОСОБА_3, примушували жебракувати на території Вінницької області.

Коли ОСОБА_2 відмовлялася займатися жебрацтвом, тоді ОСОБА_7 застосовував до останньої фізичне та психічне насилля, що проявлялося в нанесенні побоїв, та погрозах відібрати дитину. Щоб уникнути зайвої уваги від сторонніх осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 періодично змінювали місця проживання, перевозячи із собою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Досудовим розслідуванням встановлено наступні адреси їх проживання: Вінницька обл.., м. Іллінці, вул. Залізнодорожна, 47; Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Пестеля, 5 (А); Вінницька обл., Немирівський р-н, смт.Брацлав, вул. Гоголя, 3; Одеська обл., Любашівський р-н, с. Жовтневе, вул.Рокосовського, 13.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, можливого проведення експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, що підтверджують здійснення банківських операцій з використанням рахунку АТ "Ощадбанк" № 0150-26255501145058, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою зясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, з інформацією про відкриття та обслуговування рахунку АТ "Ощадбанк" № 0150-26255501145058, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та інші), рух коштів по ньому за період з 16.06.2016 по 20.03.2017, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, фотозображення з банкоматів, терміналів та банківських установ осіб, що користувалися вказаною банківською карткою, супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів на вказаний рахунок або перерахунків коштів з нього на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи заявки, чеки та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя