Ухвала суду № 66240199, 28.04.2017, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/1685/17

Провадження № 1-кс/346/453/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Хільчук І.І.

за участі секретаря Олексюк Г.І.,

слідчого Самокіщук В.В.,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017090180000288 від 20 березня 2017 про тимчасовий доступ до речей і документів до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «ПМК - 22» (податковий номер 34623964) відкритому у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2600401235371 за період часу з 01.01.2016 року до 25.04.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 78.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 27 квітня 2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи ОСОБА_1 з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження, а саме: слідчого Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області 27 квітня 2017 року звернувся в Коломийський міськрайонний суд з клопотанням про тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «ПМК - 22» (податковий номер 34623964) відкритому у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2600401235371 за період часу з 01.01.2016 року до 25.04.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 78.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області посилається на те, що між Івано-Франківським обласним управлінням водних ресурсів в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «ПМК - 22» в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір №10Е від 14.12.2016 року по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району на загальну суму 1403057 грн. Згідно умов договору підрядник своїми силами та засобами виконує роботи по будівництву обєкта, однак всупереч умовам договору ОСОБА_2 діючи у змові з директором ТОВ «ПМК-22» ОСОБА_3, використовує для будівництва берегоукріплюючих споруд механізми та працівників свого структурного підрозділу - Коломийського міжрайонного управління водного господарства, які протягом грудня 2016 січня 2017 року здійснювали розчистку русла річки Прут екскаватором марки «Хюндай», д.н.з. НОМЕР_1 та бульдозерами, які знаходяться на балансі Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів, а також вантажний автомобіль НОМЕР_2, який доставляв великогабаритний камінь.

У свою чергу директор ТОВ «ПМК-22» ОСОБА_3 достовірно знаючи про, те, що роботи виконувались силами Коломийського міжрайонного управління водного господарства, з метою приховування злочинної діяльності використовує фіктивні договори на оренду транспортних засобів та придбання великогабаритного каменю, які укладені між ТОВ «ПМК-22» та ТОВ «ПМК-89», в особі директора ОСОБА_4, який являється рідним братом ОСОБА_3 та ТОВ «ПМК-88» в особі директора ОСОБА_5.

Зокрема згідно довідки за результатами проведення негласної розшукової дії - візуального спостереження за місцем, проведеного на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району, зафіксовано, що 30.12.2016 року великогабартиний камінь привіз автомобіль марки КРАЗ, державний номерний знак НОМЕР_3, який згідно довідки виданої Регіональним сервісним центром МВС в Івано-Франківській області зареєстрований за Коломийським міжрайонним управління водного господарства, ідентифікаційний код юридичної особи 20539439. Також на місце проведення робіт 29.12.2016 року та 04.01.2017 року заїжджав автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номерний знак НОМЕР_4, який після завершення робочого дня розвозив робочих, які працювали на обєкті. Вказаний автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номерний знак НОМЕР_4 зареєстрований згідно довідки виданої Регіональним сервісним центром МВС в Івано-Франківській області за Коломийським міжрайонним управління водного господарства, ідентифікаційний код юридичної особи 20539439. Крім того відповідно до довідки за результатами проведення негласної розшукової дії - візуального спостереження за місцем, проведеного на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району, зафіксовано, що на обєкті працював ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працевлаштований у Коломийському міжрайонному управлінні водного господарства, а за кермом автомобіля марки ВАЗ 2107, державний номерний знак НОМЕР_4 був ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, який також працевлаштований у Коломийському міжрайонному управлінні водного господарства. Крім того відповідно до зазначеної довідки транспортні засоби, які працювали на вказаному обєкті на ніч залишалися або у господарстві ОСОБА_8 головного бухгалтера Коломийського міжрайонного управління водного господарства, що за адресою: с. Корнич Коломийського району, вул. Б. Хмельницького, 21 або на території Коломийського міжрайонного управління водного господарства, що у м. Коломия по вул. Шарлая, 34.

Крім того 11.04.2017 року у ході тимчасового доступу до речей і документів, що проводився у Коломийському міжрайонному управлінні водного господарства було вилучено договір надання послуг №41 від 01.12.2016 року з терміном дії до 31.12.2016 року та договір надання послуг №1 від 18.01.2017 року укладені між Коломийським МУВГ та ТзОВ «ПМК - 22», саме відповідно до вказаних договорів Коломийське МУВГ проводило роботи по обєкту «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району». Однак сам договір між Івано-Франківським обласним управлінням водних ресурсів в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «ПМК-22» в особі директора ОСОБА_3 по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району №10Е був укладений 14.12.2016 року, а засідання тендерного комітету Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів, на якому було прийнято рішення про те, що закупівлю по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району будуть здійснювати за процедурою звіт про укладений договір, а також прийняте рішення укласти договір з ТзОВ «ПМК-22» на виконання робіт по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району, було проведено 12 грудня 2016 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень Івано-Франківське обласне управління водних ресурсів переводило грошові кошти ТзОВ «ПМК-22» за виконані роботи по договору №10Е від 14.12.2016 року на рахунок ТзОВ «ПМК-22» відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК». Також встановлено, що грошові кошти на рахунок Коломийського МУВГ на виконання договору №41 від 01.12.2016 року надійшли з рахунку ТзОВ «ПМК-22» відкритого у ПАТ «КРЕДОБАНК».

Відповідно до довідки з ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТзОВ «ПМК-22» код ЄДРПОУ 34623964 має один відкритий рахунок у ПАТ «КРЕДОБАНК»:2600401235371 відкритий 05.11.2010 року у валюті «українська гривня».

Враховуючи, що великогабаритний камінь завозився на об»єкт «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району» автомобілями, які числяться на балансі Коломийського міжрайонного управління водного господарства, з метою встановлення, чи ТзОВ «ПМК-22» закупляло будь-які товарно-матеріальні цінності на виконання договору №10Е від 14.12.2016 року, а також враховуючи, що договори підряду на виконання договору №10Е від 14.12.2016 року укладалися ще до засідання тендерного комітету, з метою встановлення, чи ТзОВ «ПМК 22» закупляло будь-які товарно-матеріальні цінності на виконання вказаного договору до засідання тендерного комітету, виникла необхідність у вилученні виписки про рух коштів по рахунку ТзОВ «ПМК-22» відкритому у ПАТ «КРЕДОБАНК».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має суттєве значення для проведення досудового розслідування, забезпечення повноти та обєктивності проведення досудового розслідування, встановлення істини, а також для підтвердження факту вчинення правопорушення. Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по вказаному рахунку, крім вилучення виписки про рух коштів, неможливо.

Дані документи мають значення для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні №12017090180000288 і можуть бути використані як речові докази обставин про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборанено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку із наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який просить його клопотання задоволити, суд приходить до висновку, що клопотання слід задоволити, оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дані документи знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 78, і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому - заступнику начальника слідчого відділення Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «ПМК - 22» (податковий номер 34623964) відкритому у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2600401235371 за період часу з 01.01.2016 року до 25.04.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 78, та можливість їх вилучення шляхом отримання детальної інформації - виписки руху коштів по рахунку.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню заступником начальника СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 та старшим оперуповноваженим УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9.

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хільчук І. І.