Ухвала суду № 66239436, 24.04.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/3347/17

Провадження № 1-кс/185/664/17

У Х В А Л А

24 квітня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Федосімової Ю.Д., слідчого Бабенко В.Ю., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичем Я.Р. клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бабенко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2016 року за № 1216040370000785,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бабенко В.Ю. порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: 1) залишок грошових коштів на рахунку; 2) дати проведення фінансової операції;3) суми фінансових операцій;4) призначення платежів; 5) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6) відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 7) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 8) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 9) відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 15.03.2016 року, приблизно о 15.00 год., невідома особа, представившись працівником кредитного відділу банку «ПриватБанк» під приводом закриття картки шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6365 гривень(з картки № НОМЕР_1 банку «ПриватБанк»), які належать ОСОБА_3, тим самим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Слідчий Бабенко В.Ю. просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бабенко В.Ю., погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичем Я.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бабенко Віталії Юріївні тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансової операції; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бабенко Віталії Юріївні до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Д. Палюх