Ухвала суду № 66237541, 27.04.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4703/17

Провадження № 1-кс/592/2262/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Марченко О.Ю. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 12015200440005522 від 07.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Марченко О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудове розслідування розпочато за зверненням ряду членів кредитної спілки «Громадська каса» щодо привласнення внесених ними депозитних та пайових внесків головою правління даної спілки ОСОБА_2 на загальну суму близько 3000000 грн.

06.11.2015 від голови кредитної спілки «Громадська каса» ОСОБА_2 надійшла зустрічна заява про те, що в період з грудня 2012 року по серпень 2013 року ОСОБА_3, як член кредитної спілки виконувала касові операції на безоплатній основі та здійснила привласнення грошових коштів спілки на суму 62907 грн., під виглядом видачі грошових коштів іншому члену спілки.

Крім того, ОСОБА_2 повідомлено що член кредитної спілки «Громадська каса» ОСОБА_4 підробила підписи в протоколі загальних зборів членів кредитної спілки від 14.08.2015, на якому вирішувалось питання про обрання голови кредитної спілки «Громадська каса».

У ході проведення досудового розслідування установлено, що члени кредитної спілки «Громадська каса», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, Шевченко, Артеменко, ОСОБА_16, Корабельникова, ОСОБА_17, Дигтяр, ОСОБА_18,Фетисов, Гаркуша вносили на рахунки кредитної спілки «Громадська каса» пайові внески, шляхом укладання відповідних договорів на пайовий або цільовий внесок, або вклад фізичних осіб.

В серпні 2015 року КС «Громадська каса» припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну дії договорів відповідно до їх умов. В той же час зі слів самих вкладників голова кредитної спілки «Громадська каса» ОСОБА_2 оформив на себе ряд кредитів на значні суми за рахунок внесків вкладників, які не повернув та не сплачував комісію за користування кредитами.

Крім того, установлено, що база даних КС «Громадська каса», яка містить всі інформаційні дані про фінансову діяльність кредитної спілки установлена на відповідному компютері, який перебуває у виключному розпорядженні ОСОБА_2 В той же час, ним утримується вся первинна бухгалтерська документація, щодо отримання та видачі пайових, депозитних та кредитних грошових коштів, реєстри угод, статутні документи та інша документація необхідна для проведення аудиту та економічної експертизи, що підтвердить розмір нанесених збитків та привласнених коштів.

Таким чином, з метою проведення незалежного аудиту та судової-економічної експертизи, які підтвердять розмір збитків, виникла необхідність в вилученні документів первинної бухгалтерської документації КС «Громадська каса», в тому числі, касові книги та журнали, касова та інша фінансова звітність та цифрові бази даних з відомостями про час та умови отримання пайових внесків, їх розмір, та відомості по виданим кредитам за період з 01.01.2008 по 27.04.2017 та відповідні документи в паперовому стані, які перебувають в володінні колишнього голови правління засновника КС «Громадська каса» ОСОБА_2, які є речовими доказами по справі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є неможливим.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

з правом вилучення оригіналів первинної бухгалтерської документації Кредитної спілки «Громадська каса» ЄДРПОУ 24016945, в тому числі, касові книги і журнали, касова та інша фінансова звітність і отримати можливість скопіювати цифрові бази даних з відомостями про час та умови отримання пайових внесків, їх розмір, та відомості по виданим кредитам за період з 01.01.2008 по 27.04.2017, а також оригінали відповідних документів в паперовому вигляді

Тимчасовий доступ до документів має надати - колишній голова правління засновник КС «Громадська каса» ОСОБА_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

3. Строк дії ухвали тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова