Ухвала суду № 66234028, 22.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1376/2017

Справа № 428/2882/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42017131370000034 від 10.03.2017 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017131370000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт».

09.03.2017 року до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло повідомлення начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області про виявлене кримінальне правопорушення посадовими особами Комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт».

За вказаним фактом Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою 10.03.2017 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесені відомості до ЄРДР за №42017131370000034, яке на підставі ст. 218 КПК України направлено до СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області для проведення досудового розслідування.

Відповідно до повідомлення в 2016 році КП «Сєвєродонецькліфт» уклало договір з ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39124869 на виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення в м. Сєвєродонецьк на загальну суму 1460980,80 грн.

Крім того, КП «Сєвєродонецькліфт» використовував своїх працівників для проведення монтажу залізобетонних стовпів та надавав транспорт, що суперечить умовам договору. Внаслідок зазначених протиправних дій місцевому бюджету завдано матеріального збитку на суму понад 400 тис. грн..

Відповідно до копії договору № 39/10 про надання послуг від 31.10.2016 року укладений між КП «Сєвєродонецькліфт» /Замовник/ в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» /Виконавець/ в особі генерального директора ОСОБА_4, останній зобовязаний за завданням Замовника здійснити за плату розробку проектно кошторисної документації на обєкті «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по м. Сєвєродонецьк» на суму 600 гривень.

07.11.2016 року КП «Сєвєродонецькліфт» /Замовник/ в особі директора ОСОБА_3 уклало з ТОВ «Лугекспертиза» /Виконавець/ в особі директора ОСОБА_5 договір № 07/11-16-3к на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва, відповідно до якого Замовник доручає Виконавцю проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва обєкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по м. Сєвєродонецьк» на суму 1779,75 грн.

09.11.2016 року КП «Сєвєродонецькліфт» /Замовник/ в особі директора ОСОБА_3 уклало з відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради /Виконавець/ в особі ОСОБА_6 договір № 55 про надання послуг з технічного нагляду, відповідно до якого Замовник доручає, а Виконавець зобовязується здійснювати технічний нагляд за обєктом «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по м. Сєвєродонецьк» на загальну суму 27229,28 грн.

Також, 09.11.2016 року КП «Сєвєродонецькліфт» /Замовник/ в особі директора ОСОБА_3 уклало ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС» /Виконавець/ в особі директора ОСОБА_7 договір № 1/16, відповідно до якого Замовник доручає, а підрядник забезпечує виконання робіт по капітальному ремонту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по м. Сєвєродонецьк» на загальну суму 1460980,80 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідні у підтвердженні або спростуванні відомостей викладених в повідомлені начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області шляхом вилучення документів і призначення економічної та будівельної технічної експертизи.

Встановлено, що з розрахункового рахунку КП «Сєвєродонецькліфт», код ЄДРПОУ 33503168, № 35441101033471 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області здійснювалось списання грошових коштів в якості оплати за надані послуги на рахунок ТОВ «Лугекспертиза», код ЄДРПОУ 38681312, №26002621204386 відкритий в Сєвєродонецькому відділені ПАТ «Промінвестбанк», на рахунок ВКБ Сєвєродонецької міської ради, ЄДРПОУ 04011443, № 31554201133377 відкритий в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області, на рахунок ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39124869, № 26006499124001 відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» та рахунок ТОВ «МЖК Мрія-Інвест», код ЄДРПОУ 40315044, №26003053728681 відкритий в КБ «Приватбанк».

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, сторона звинувачення має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку КП «Сєвєродонецькліфт», код ЄДРПОУ 33503168, № 35441101033471 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року та документів на підставі яких здійснювались списання грошових коштів в якості оплати за надані послуги, товари, роботи, тощо на рахунок ТОВ «Лугекспертиза», код ЄДРПОУ 38681312, № 26002621204386 відкритий в Сєвєродонецькому відділені ПАТ «Промінвестбанк», на рахунок ВКБ Сєвєродонецької міської ради, ЄДРПОУ 04011443, № 31554201133377 відкритий в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області, на рахунок ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39124869, № 26006499124001 відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» та рахунок ТОВ «МЖК Мрія-Інвест», код ЄДРПОУ 40315044, №26003053728681 відкритий в КБ «Приватбанк», що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні УДКС України у м. Сєвєродонецьку Луганської області.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого та прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні підтримали, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов наступного.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні УДКС України в м. Сєвєродонецьку Луганської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам в бюджетній сфері УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, а також старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам в бюджетній сфері УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні УДКС України в м. Сєвєродонецьку Луганської області, код ЄДРПОУ 24046627 за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5, Луганської області, з наданням можливості їх копіювання, а саме :

- відомостей руху коштів по рахунку КП «Сєвєродонецькліфт», код ЄДРПОУ 33503168, № 35441101033471 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року з розкриттям контрагентів;

- документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Сєвєродонецькліфт», код ЄДРПОУ 33503168, № 35441101033471 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року за надані послуги, товари, роботи .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський