Ухвала суду № 66233878, 24.04.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2949/17

№ провадження 1-кс/646/2266/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю слідчого Винокурової О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002075 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Основянського відділення поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіцїї ДКП НПУ ОСОБА_2, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кІберполіції ДКП НПУ ОСОБА_3, інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кІберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4 дозвіл на надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного звязку «Київстар», а саме Приватного Акціонерного товариства «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 з можливістю наступного її вилучення, а саме: реєстру даних за період з 17.05.2016 року до теперішнього часу про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці зєднання, абонента мобільного звязку «Київстар» - 096-868-74-48, заводських номерів телефонів (імеі), з яких здійснювались телефонні дзвінки вищевказаним абонентом.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності, про те що, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м Харків, пр. Гагаріна, 176, корпус 2, шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, в період часу з 17.05.2016 року по 14.06.2016 року заволоділа грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської ОСОБА_5 аль-Зогайбі.

Вказані відомості 31.08.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002075 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення опитування особи в режимі відеоконференції, а саме потерпілого ОСОБА_6 аль- Зогайбі, останній пояснив, що займається господарською діяльністю - торгівлею продуктами харчування. Так, у квітні 2016 року, заявник отримав лист на свою електронну пошту від особи, яка представилась як ОСОБА_7, який повідомив про можливість продажу товару за його замовленнями та, на прохання заявника, надіслав профіль його компанії та сайту з назвою «www.novagprs.com». Заявник звернувся на даний сайт з проханням надати йому офіційну пропозицію та зразки продукції. Після чого, з ним шляхом електронного листування спілкувався чоловік, який представився представником вказаної компанії та надсилав листи з електронної поштової скриньки «info@novagprs.com». В ході листування заявнику стало відомо, що для отримання зразків продукції необхідно сплатити 300 доларів США, перерахувавши гроші на картковий рахунок 5168- 7420-2180-1596 на імя громадянки ОСОБА_8. 17.05.2016 року заявник здійснив оплату на вказану картку. В подальшому вони домовились про кількість та вид горіхів для відправки, та представник компанії надіслав форму інвойсу із реквізитами для проведення оплати. 14.06.2016 року заявник здійснив оплату за вказаним реквізитами в сумі 9300 доларів США, та йому було повідомлено про те, що товар вже завантажений в контейнери та перебуває у порту м. Одеси, очікує на відправку та йому було надіслано ряд підтверджуючих документів. В подальшому, на прохання представника він двічі перераховував на вищевказаний картковий рахунок кошти частинами в сумі 9300 доларів США та 6200 доларів США. Після сплину часу поставки товару та відсутності відповіді від представника компанії, він зрозумів, що потрапив до шахраїв та звернувся до посольства із відповідною заявою. Серед документів, які були надіслані заявнику, також були надіслані сертифікат походження та бланки інвойсу з печаткою ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС».

Слідчий зазначила, що ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код 40346152 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, засновником та директором вказаного товариства являється громадянин ОСОБА_9, який користується номером оператора мобільного звязку «Київстар» - 096- 868-74-48.

В ході досудового розслідування здійснені можливі першочергові слідчі дії, однак особу, яка вчинила даний злочин, встановити не надалось можливим. В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, які скоїла злочин, можливо користувалась мобільним телефоном.

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів звязку про вхідні та вихідні телефонні зєднання, а також місцезнаходження абонента під час цих зєднань, протягом часу з 17.05.2016 року по дійсний час.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного звязку «Київстар», а саме Приватного Акціонерного товариства «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювалися ці зєднання. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів звязку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016220060002075, 31.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності про те, що невстановлена особа, знаходячись за адресою м. Харків, пр. Гагаріна, 176, корпус 2 в період часу з 17.05.2016 по 14.06.2016 шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, заволоділа грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської ОСОБА_5 аль-Зогайбі.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме повідомленням Міністерства закордонних справ від 22.07.2016, рапортом про проведення опитування особи у режимі відео конференції від 14.09.2016, анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, а також відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Приватного Акціонерного товариства «Київстар» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002075 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основянського відділення поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіцїї ДКП НПУ ОСОБА_2, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_3, інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кІберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4 дозвіл на надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного звязку «Київстар», а саме Приватного Акціонерного товариства «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 з можливістю наступного її вилучення, а саме: реєстру даних за період з 17.05.2016 року до теперішнього часу про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці зєднання, абонента мобільного звязку «Київстар» - 096-868-74-48, заводських номерів телефонів (імеі), з яких здійснювались телефонні дзвінки вищевказаним абонентом.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест