Ухвала суду № 66233565, 26.04.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2975/17

№ провадження 1-кс/646/2292/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю начальника відділення СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220060001649 від 25.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Начальник відділення СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» ( м. Харків, вул. Маломясницька, б. №2а), а саме умови та правила надання банківських послуг, що діяли на час відкриття розрахункових рахунків наступних підприємств: ФОП «ОСОБА_2С.» податковий номер НОМЕР_1, ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114, ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226, ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163, ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904, ТОВ «Корабел Симферопіль» код за ЄДРПОУ 38841231, ТОВ «Корабел Севастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268, ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196, TOB «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910, ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858, ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630, ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884, ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982, ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268, ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067, ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205, ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947, ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973, ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093.

В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_1 зазначив, що в період часу з травня по серпень 2013 невстановлені особи, шахрайським шляхом, скориставшись кредитною лінією ХГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташовано по вул. Маломясницькій, б.№2-а у м. Харкові та, зареєструвавши 19 підприємств, фактично заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 698853 грн.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 податковий номер НОМЕР_1 в період часу з травня по серпень 2013 умисно придбав права на 19 фізичних та юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_2 податковий номер НОМЕР_1, ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114, ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226, ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163, ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904, ТОВ «Корабел Симферополь» код за ЄДРПОУ 38841231, ТОВ «Корабел Севастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268, ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196, ТОВ «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910, ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858, ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630, ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884, ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982, ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268, ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067, ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205, ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947, ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973, ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093.

Зазначені підприємства тривалий час не вели підприємницьку діяльність, однак ОСОБА_3 зареєстрував їх за адресами, по яким мешкають громадяни, що не мають ніякого відношення до вказаних фірм. Після цього, ОСОБА_3 відкрив у 19 фірмах розрахункові рахунки в ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк». В подальшому ОСОБА_3, маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом шахрайства банківськими коштами, отримав у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» з необхідністю сплати у термін в 30 діб, кредитні грошові кошти в розмірі 698 853 грн., які отримував у готівковій формі в банкоматах м. Харкова та фактично незаконно заволодів ними.

Документи кредитних справ ФОП «ОСОБА_2С.» податковий номер НОМЕР_1, ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114, ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226, ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163, ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904, ТОВ «Корабел Симферопіль» код за ЄДРПОУ 38841231, ТОВ «Корабел Севастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268, ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196, ТОВ «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910, ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858, ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630, ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884, ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982, ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268, ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067, ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205, ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947, ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973, ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093 у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк», та які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених підприємств у період часу з травня по серпень 2013 у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк», необхідні для проведення судової економічної експертизи, встановлення наявності або спростування факту спричинення заявникові (ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк») матеріальних збитків.

Начальник відділення СВ ОСОБА_1 зазначив, що без проведення економічної експертизи неможливе подальше проведення досудового розслідування, але відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3.11.1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначено, що разом з документами про призначення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського обліку, до яких у тому числі відносяться роздруківки руху грошових коштів, договори кредитування тощо.

Крім того, ОСОБА_1, з огляду на те, що необхідні документи, а саме документи про зєднання мобільних терміналів перебувають у володінні ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк»» та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника оператора мобільного звязку ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк».

У судовому засіданні начальник відділення СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши начальника відділення СВ, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220060001649 від 25.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» ( м. Харків, вул. Маломясницька, б. №2а), а саме умови та правила надання банківських послуг, що діяли на час відкриття розрахункових рахунків наступних підприємств: ФОП «ОСОБА_2С.» податковий номер НОМЕР_1, ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114, ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226, ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163, ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904, ТОВ «Корабел Симферопіль» код за ЄДРПОУ 38841231, ТОВ «Корабел Севастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268, ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196, TOB «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910, ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858, ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630, ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884, ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982, ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268, ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067, ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205, ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947, ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973, ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест