Ухвала суду № 66232790, 24.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1420/2017

Справа № 428/2961/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12016130000000041 від 25.03.2016 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12016130000000041 від 25.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження голови Луганської ОДА керівника ВЦА Луганської області від 18.01.2016 № 11, аудиторською групою проведено аудит діяльності Старобільської РДА протягом 2014-2015 року.

Під час аудиту встановлено, що ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Дем і К» надає послуги теплопостачання відділу освіти Старобільської РДА, ФОП ОСОБА_4 надає послуги теплопостачання КУ «Старобільське районне територіальне медичне обєднання» згідно укладених договорів.

Результатами проведеного співробітниками Луганської обласної державної адміністрації аудиту встановлено, що ТОВ «ДЕМ І К» не має затверджених в установленому порядку Загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії, що є порушенням п. 17 Загального положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 786, вказані норми не погоджені облдержадміністрацією.

27.02.2017 слідчим управлінням ГУНП в Луганській області на адресу ТОВ «ДЕМ і К» спрямовано лист № 2803/111/18-2017 про надання інформації та завірених належним чином копій документів, що її підтверджують, щодо формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «ДЕМ і К», а саме додаткових розрахунків і копій документів ТОВ «ДЕМ І К», повязаних з формуванням двоставкових тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги децентралізованого опалення для бюджетних установ та учбових гуртожитків м. Старобільська, встановлених рішенням виконавчого комітету Старобільської міської ради від 25.08.2015 № 53/4.

21.03.2017 до управління ГУНП в Луганській області надійшов лист ТОВ «ДЕМ і К» від 09.03.2017 № 74, згідно якому ТОВ «ДЕМ і К» не вбачає правових підстав для виконання викладених у листі слідчого управління ГУНП в Луганській області від 27.02.2017 № 2803/111/18-2017 вимог.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «ДЕМ і К», а саме додаткових розрахунки і документів ТОВ «ДЕМ І К», повязаних з формуванням двоставкових тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги децентралізованого опалення для бюджетних установ та учбових гуртожитків м. Старобільська, встановлених рішенням виконавчого комітету Старобільської міської ради від 25.08.2015 № 53/4, а також з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п.3ч.1ст.91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю виїмки оригіналів документів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ТОВ «ДЕМ І К (код 39763703) за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Леніна, буд. № 33.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ДЕМ І К» (код 39763703), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «ДЕМ І К» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Омельченку Сергію Олеговичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ДЕМ І К» (код 39763703), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, буд. № 33Луганської області з подальшою можливістю їх копіювання, а саме, до:

- Розрахунки річних планів з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (річної потреби в теплоті на опалення споруд (будівель); річної кількості відпущеної теплоти в мережі; річної кількість виробленої теплоти; річних втрат теплоти в теплових мережах; річних втрат теплоти на власні потреби котелень), у тому числі помісячно та поквартально по кожній споруді (будівлі) споживачів;

- Розрахунки максимальних погодинних витрат або максимального годинного споживання теплоти по кожній споруді (будівлі) споживачів;

- Інформація щодо протяжності теплових мереж за даними проектів теплових мереж (у разі необхідності надати копії проектів теплових мереж) по кожній котельні за обєктами, яким надаються послуги з децентралізованого опалення, вказати в якому вимірі одно-двотрубному;

- Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2015 рік для ТОВ «ДЕМ І К» погоджені з Луганською облдержадміністрацією та затверджені товариством;

- Розрахунок двоставкових тарифів на теплову енергію (умовно-постійна і умовно-змінна частини);

- Довідка ТОВ «ДЕМ І К» щодо складу планового прибутку (розмір сум коштів на здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності; нарахування податку на прибуток або єдиного податку тощо);

- Інвестиційна програма ліцензіата, затверджена згідно з його установчими документами і погоджена в установленому уповноваженими органами порядку на 2015-2016 роки або довідка ТОВ «ДЕМ І К» про її відсутність;

- Розрахунок планованих витрат (собівартості), які включаються до тарифів на послуги, з розшифруванням та обґрунтуванням (підтвердження відповідних цін, які застосовані у розрахунках витрат, лише у разі їх відсутності в первинних документах бухгалтерського обліку тощо) по кожній складовій витрат (приклад: розрахунки витрат на придбання палива та електричної енергії для технологічних потреб у статті витрат «Прямі матеріальні витрати»; розрахунки основної і додаткової заробітної плати працівників у статті витрат «Прямі витрати на оплату праці»; розрахунки витрат на управління виробництвом, утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів та амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення у статті витрат «Загальновиробничі витрати» тощо);

- Колективний договір ТОВ «ДЕМ І К» на 2015 рік у разі наявності;

- Податкові декларації платника єдиного податку, екологічного податку, рентної плати (спеціальне використання води тощо) за 2015 рік;

- Державне статистичне спостереження за формами № 11-мтп (річна) «Про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії» , №11-ер (річна) «Про витрати палива, теплоенергії та електроенергії», № 11-мтп (паливо) (річна) «Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт», № 11-мтп (вер) (річна) «Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів» за 2015 рік;

- Розрахунок питомої витрати умовного палива (кг.у.п.) на 1 Гкал. відпущеної теплоти, яка визначена у загальновиробничих нормах питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2015 рік;

- Довідка ТОВ «ДЕМ І К» щодо встановленої теплопотужності та середнього річного к.к.д. або визначеного к.к.д. (теплопотужності за наявності) за технічними характеристиками для кожного котла в котельнях (обовязково вказати назву та кількість котлів, назву котельні та обєктів, яким надаються послуги з децентралізованого опалення);

- Технічні паспорти (з обовязковими технічними характеристиками, у тому числі з визначенням к.п.д. та теплопотужності) на кожний вид котла, окрім модулю нагріву МН120еко «БЕРНАРД»;

- Розрахунок питомої витрати електричної енергії (кВт.год.) на 1Гкал. відпущеної теплоти, яка визначена у загальновиробничих нормах питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2015 рік (здійснюються по котельнях за кожним типом обладнання на підставі Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 12);

- Свідоцтво/витяг про реєстрацію платника податку на додану вартість або довідка ТОВ «ДЕМ І К» про те, що товариство не є платником податку на додану вартість протягом 2015-2016 років.

- Відомості нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів за 2015 рік, окрім вересня, жовтня, листопада, грудня 2015р;

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський