Ухвала суду № 66232690, 14.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1187/2017

Справа № 428/2469/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12016130000000200 від 15.12.2016 року старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130000000200 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що у період 2015-2016 рр., службові особи КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) м. Щастя зловживаючи службовим становищем під час здійснення закупівлі послуг по виконанню будівельно- монтажних робіт за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Луганськпроект» (код за ЄДРПОУ 35555217), ТОВ «Спецшахтосрой» (код за ЄДРПОУ 30695527), ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» (код за ЄДРПОУ 40490579), ТОВ ЛБК «Наш дом» (код за ЄДРПОУ 39011329), ТОВ «ОСОБА_2 інвест» заволоділи бюджетними коштами.

Із аналізу господарської діяльності КП «Жилбудсервіс» з ТОВ «Спецшахтосрой» і ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» встановлено, що ТОВ «Спецшахтосрой» здійснило постачання товарів та послуг: по обрізці дерев на території м.Щастя, капітальний ремонт житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок № 27, реконструкції соматичного каналізаційного колектору по вул. Донецька,42, вл. Республіканська,32, дизель-генератора Power NP-WT-WA-45 з шафою управління, насос VT80\2\240C,370, капітальний ремонт житлового фонду(систем опалення) кв. Енергетиків будинок № 15, вул. Республіканська, будинок №27, вул. Донецька, будинок № 24, ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» згідно договору №102 від 06.10.2016 здійснило капітальний ремонт житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська,2.

При цьому частину послуг по капітальному ремонту житлового фонду ТОВ «Спецшахтосрой», ТОВ «Луганськпроект», ТОВ ЛБК «Наш дом», ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» виконували не силами підприємства, а отримували у контрагентів- постачальників, які не мали можливості фактично виконувати ремонтні роботи на обєктах житлового фонду м. Щастя, так як не мали достатньо працівників для виконання задекларованого обсягу будівельних робіт, відсутності ліцензій та дозволів на виконання небезпечних видів робіт.

Встановлено, що одним з підприємств постачальників є ТОВ «ОСОБА_2 інвест» ( код за ЄДРПОУ 40429656) податкова звітність якого, згідно інформації ДФС в Луганській області спрямовано 07.12.2016 о 17:38:17 год. (ІР 91.218.214.44).

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що з метою дослідження факту законності використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту на обєктах житлового фонду м. Щастя за період 2015- 2016 рр. виникла необхідність в перевірці та досліджені даних, відображених в інформації, що заходиться в провайдера - ТОВ «Дрім лайн холдінг» (код за ЄДРПОУ 34981026) за адресою: м. Київ, вул. Предславенська, 28 щодо місця розташування адреси з якої: 07.12.2016 о 17:38:17 год. (ІР 91.218.214.44) було відправлено документи податкової звітності о діяльності ТОВ «ОСОБА_2 інвест», яка сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження, у звязку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вищевказаного провайдера.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Дрім лайн холдінг» (код за ЄДРПОУ 34981026), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «ОСОБА_2 інвест» (код за ЄДРПОУ 40429656) тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання .

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони проведення АТО ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3, оперуповноваженому Києво - Святошинського СРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ «Дрім лайн холдінг» (код за ЄДРПОУ 34981026) за адресою: м.Київ, вул. Предславенська, 28 з можливістю їх копіювання, а саме:

- роздруківки даних щодо місця розташування адреси з якої 07.12.2016 о 17:38:17 год. (ІР 91.218.214.44) направлено документи податкової звітності ТОВ «ОСОБА_2 інвест» ( код за ЄДРПОУ 40429656).

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський