Ухвала суду № 66232675, 10.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1103/2017

Справа № 428/2258/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42013030370000087 від 03.07.13 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 42013030370000087 від 03.07.13 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 03 липня 2013 року до прокуратури м. Сєвєродонецька звернувся ОСОБА_3 з заявою про те, що колишній директор ПП «Укрбудпостач і К» ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5, у червні 2012 року підробили договір уступки боргу ТОВ «Неон», чим завдали значної матеріальної шкоди підприємству ПП «Укрбудпостач і К».

За вказаним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 42013030370000087 від 03.07.13 року за ч. 3 ст. 358 КК України.

20.01.2014 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС надійшла заява ОСОБА_6, про те, що невстановлена особа надала до Лисичанського міського суду підроблену довіреність видана на ОСОБА_7 від імені ОСОБА_8

За вказаним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12014130370000243 від 21.04.2014 року за ч. 3 ст. 358 КК України.

21.07.2015 року кримінальні провадження обєднані в одне провадження за №42013030370000087.

03.04.2015 року надійшла заява від директора ПП "Укрбудпостач і К" ОСОБА_3 про те, що у січні 2013 р., ОСОБА_7, діючи на користь ОСОБА_9 та маючи умисел на заволодіння на його користь майном ПП "Укрбудпостач і К" виготовив та надав до Сєвєродонецького міського суду підроблену довіреність від імені звільненого 30.08.2012 року з посади директора ОСОБА_4 як повноважного директора підприємства згідно якої, ОСОБА_7 набув право представляти інтереси підприємства. 09.01.2013 р. використавши повноваження згідно довіреності під час розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_9, ОСОБА_7 отримано рішення Сєвєродонецького міського суду щодо придбання ОСОБА_9 права власності на майно підприємства з остаточною вартістю 182799, 44 грн., чим підприємству спричинено майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12015130370000918 від 03.04.2015 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 04 квітня 2015 року надійшла заява директора ПП «Укрбудпостач і К» ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_7, 05 квітня 2013 року, діючи на користь ОСОБА_9 та маючи умисел на заволодіння на його користь земельною ділянкою, що належить ПП «Укрбудпостач і К» виготовив та надав до Сєвєродонецького міського суду підроблені мирову угоду та заяву про визнання мирової угоди від імені звільненого 30 серпня 2012 року з посади директора ОСОБА_4, як повноважного директора підприємства.

05 квітня 2013 року, використавши вказані підроблені документи під час розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_9, ОСОБА_7 отримано рішення Сєвєродонецького міського суду щодо придбання ОСОБА_9 права власності на земельну ділянку, яка перебувала у власності підприємства вартістю 4364501,16 грн., чим підприємству спричинено майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12015130370000919 від 03.04.2015 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

30.04.2015 року вищезазначені кримінальні провадження обєднані в одне провадження за єдиним № 42013030370000087.

Сторона кримінального провадження вказує, що 01.03.2017 року було додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який показав, що під час пошуку в Держреєстрі відомостей про реєстрацію підприємства за адресою фактичного розташування підприємства ПП «Укрбудпостач і К» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 2а була отримана виписка з зазначеного реєстру. При вивченні зазначеної виписки встановлено, що за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Пивоварова, 2а, зареєстровано два підприємства, а саме ПП «Укрбудпостач і К» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькнафтопродукт», (код 39051870). Засновниками ТОВ «Сєвєродонецькнафтопродукт» є ОСОБА_10 ( засновник ПП «Укрбудпостач і К»), а також його дочка ОСОБА_11. Директором є ОСОБА_7. Згідно виписки, ОСОБА_11 внесла в статутний капітал ТОВ «Сєвєродонецькнафтопродукт» майно на суму 728 780 грн., яка дорівнює сумі , яка зазначена в договорі дарування ОСОБА_10 ОСОБА_11, та 30 тис. грн.. готівкою. При цьому ОСОБА_10 вніс 50 тис. грн. готівкою та 848018 грн.77 коп. майном підприємства ПП «Укрбудпостач і К». Зазначена інформація фактично підтверджує змову ОСОБА_10 і ОСОБА_7 з приховування майна нашого підприємства, яким незаконно заволодів ОСОБА_10 за допомогою ОСОБА_12

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) перебуває на обліку в УПФУ у м. Лисичанську розташоване за адресою: м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри (Свердлова), буд. 347.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що у звязку з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п.1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, сторона звинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про кількість працівників та їх посади на ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) за 2011-2016 роки із зазначенням анкетних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; документів, які містять відомості про здійснення нарахування заробітної плати та єдиного соціального внеску працівникам ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) за 2011-2016 роки із зазначенням анкетних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, документів, які містять відомості про сплату заробітної плати працівникам ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256), та заборгованості ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) перед працівниками та УПФУ у м. Лисичанськ за 2011-2016 роки з подальшою можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні УПФУ у м. Лисичанську, Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 347, Луганської області.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 та пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відповідно.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у м. Лисичанську Головного управління ДФС у Луганській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 та оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні УПФУ у м. Лисичанську, Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 347, Луганської області з подальшою можливістю їх копіювання, а саме, до:

- документів, які містять інформацію про кількість працівників та їх посади на ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) за 2011-2016 роки із зазначенням анкетних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- документів, які містять відомості про здійснення нарахування заробітної плати та єдиного соціального внеску працівникам ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) за 2011-2016 роки із зазначенням анкетних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків,

- документів, які містять відомості про сплату заробітної плати працівникам ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256), та заборгованості ПП «Укрбудпостач і К» (код 33871256) перед працівниками та УПФУ у м. Лисичанськ за 2011-2016 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський