Ухвала суду № 66231439, 25.04.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/3384/17

Провадження № 1-кс/185/674/17

У Х В А Л А

25 квітня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Федосімової Ю.Д., слідчого Шуть Т.М., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 року за № 12017040370000926,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 26007625342800, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- документів що відкриття рахунку № 26007625342800, статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим у Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності, тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26007625342800 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ «УкрСиббанк»: 1) залишок грошових коштів на рахунку; 2) дати проведення фінансової операції; 3) суми фінансових операцій; 4) призначення платежів; 5) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6) відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 7) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 8) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 9) відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 15.03.2017 року невідомі особи під приводом продажу дизельного палива шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належали ПП агрофірмі «Журавка», чим завдали матеріальний збиток. Сума збитку встановлюється.

Слідчий Шуть Т.М. просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання доступу до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку № 26007625342800, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- документів що відкриття рахунку № 26007625342800, статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим у Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності, тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26007625342800 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ «УкрСиббанк»: 1) залишок грошових коштів на рахунку; 2) дати проведення фінансової операції; 3) суми фінансових операцій; 4) призначення платежів; 5) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6) відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 7) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 8) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 9) відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Д. Палюх