Ухвала суду № 66230823, 13.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

13.04.2017

Справа 522/7078/17

Провадження №1-КС/522/6608/17

У Х В А Л А

13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016161500003133 від 15.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.01.2015 року по 28.07.2016 року група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, навмисно, шляхом зняття кредитних коштів з банкоматів, розташованих на території м. Одеси, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 3 724 804, 86 гривень, завдавши тим самим матеріальну шкоду на вищевказану суму.

А саме, невстановлені особи, заволодівши картами клієнтів банку, а також отримавши інформацію за анкетними даними клієнтів проводили реєстрацію (або перереєстрацію) акаунтів в платіжній системі Приват24, після чого вносили на карти клієнтів значні суми (від 25000 до 50000) гривень. Після чого на ім'я клієнтів, через ПС Приват24, оформлялися депозитні договори «Стандарт» строком на 3 місяці і збільшувалися кредитні ліміти по картах на суму депозиту. Відразу ж, після встановлення на карти максимально можливих лімітів, кредитні кошти з карт виводилися, через банкоматну мережу або через платіжні сервіси банку. Після виведення кредитних коштів до карт клієнтів на дані карти оформлялися додаткові кредитні зобов'язання: за послугою «Кредит готівкою» в банкоматній мережі, «Швидкі гроші», через ПС Приват24 і по сервісу «Оплата частинами» в торгово-сервісній мережі. Таким чином з карт клієнтів банку були зняті гроші, що значно перевищують встановлені кредитні ліміти.

Крім того, відповідно до заяви, особи, які користувались картами клієнтів банку, а саме: ОСОБА_3, користується картками ПАТ КБ Приватбанк № 5218572211147561, 5168742310256395, ОСОБА_4 користується картою ПАТ КБ Приватбанк № 4149625323479400, ОСОБА_5 користується картками ПАТ КБ Приватбанк № 4149499640267124, 5168757232491441, ОСОБА_6 користується картками ПАТ КБ Приватбанк № 4323355200611366, 5168742353354305, 5351452700140681, 4731219100886930.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договорів на відкриття карткових рахунків: 4149 4378 4980 5971, 4149 6258 0978 9280, 4149 4378 5761 7250, 4149 4978 2490 9057, 5168 7423 5123 8252, 4149 6258 0521 6932, 4149 6258 1150 1962, 5168 7423 5473 2830, 4149 6258 0045 1047, 5168 7423 2103 8733, 5168 7555 2177 3073, 4149 6258 0237 3439, 4149 6258 0197 0821, 4149 6258 0457 7615, 4149 6258 0458 8174, 4149 6258 0457 7656, 4149 6258 1161 2058, 5168 7423 5669 3964, 5168 7423 5123 9623, 5168 7423 3561 6144, 4149 6258 1163 7683, 5168 7427 0007 0422, 5168 7423 5473 3382, 5168 7423 5123 9524, 4731 2127 0044 1677, 4149 6258 0457 9942, 4731 2127 0143 6502, 4149 6258 0458 8232, 5168 7556 3396 5096, 4149 6258 0458 8315, 5168 7423 3506 2208, 4731 2127 0143 5769, 5168 7423 5691 9567, 4731 2127 0044 1735, 5168 7423 4695 1688, 5168 7423 5691 9302, 4731 2191 0089 9834, 4149 6258 0888 6558, 4731 2127 0044 1727, 4731 2127 0044 1727, 4149 6258 0873 5821, 4731 2127 0044 1818, 5168 7423 3710 4735, 4731 2127 0044 1784, 5168 7423 5123 9649, 5168 7423 5157 9762, 5168 7427 0086 0707, 4149 6258 0874 4187, 4731 2191 0088 7524, 4149 6258 0930 6531, 4731 2191 0088 4349, 5168 7423 4709 2722, 4731 2171 1162 3656, 5168 7423 5692 5788, 4149 6258 0457 7953, 4731 2127 0043 9531, 4149 6258 0860 3573, 5168 7423 5113 8080, 4149 6258 0856 2514, 5168 7423 5436 1903, 5168 7423 5697 5676, 9992 6251 6238 18045, 4149 6258 0978 9280, 5211 5374 4606 8376, 4149 6258 0888 6566, 5162 7555 1122 4871, 4149 6258 1304 7279, 5168 7423 3710 4701, 5168 7423 5753 1700, 4149 6258 0872 3918, 5168 7423 5675 7660, 4149 6258 0856 2605, 5218 5722 1114 7561, 5168 7423 1025 6395, 4149 6253 2347 9400, 4149 4996 4026 7124, 5168 7572 3249 1441, 4323 3552 0061 1366, 5168 7423 5335 4305, 5351 4527 0014 0681, 4731 2191 0088 6930, у ПАТ КБ «Приват Банк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, доступ до аудіозаписів дзвінків на гарячу лінію 3700 з мобільних номерів телефону закріплених за вищезазначеними рахунками. Також виникла необхідність у наданні доступ до інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими вищезазначеними картами по сервісу «Оплата частинами» та Експрес-розстрочка. Надання інформації необхідно за період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Лише ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобовязані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Посилаючись на зазначене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570: оригінали договорів на відкриття карткових рахунків; документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; врізання банкоматних журналів; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками; аудіо-записи дзвінків на гарячу лінію 3700 з мобільних номерів телефонів закріплених за рахунками; інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими картами по сервісу «Оплата частинами» та Експрес-розстрочка у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду по наступних банківських карткових рахунках:

4149 4378 4980 5971, 4149 6258 0978 9280, 4149 4378 5761 7250, 4149 4978 2490 9057, 5168 7423 5123 8252, 4149 6258 0521 6932, 4149 6258 1150 1962, 5168 7423 5473 2830, 4149 6258 0045 1047, 5168 7423 2103 8733, 5168 7555 2177 3073, 4149 6258 0237 3439, 4149 6258 0197 0821, 4149 6258 0457 7615, 4149 6258 0458 8174, 4149 6258 0457 7656, 4149 6258 1161 2058, 5168 7423 5669 3964, 5168 7423 5123 9623, 5168 7423 3561 6144, 4149 6258 1163 7683, 5168 7427 0007 0422, 5168 7423 5473 3382, 5168 7423 5123 9524, 4731 2127 0044 1677, 4149 6258 0457 9942, 4731 2127 0143 6502, 4149 6258 0458 8232, 5168 7556 3396 5096, 4149 6258 0458 8315, 5168 7423 3506 2208, 4731 2127 0143 5769, 5168 7423 5691 9567, 4731 2127 0044 1735, 5168 7423 4695 1688, 5168 7423 5691 9302, 4731 2191 0089 9834, 4149 6258 0888 6558, 4731 2127 0044 1727, 4731 2127 0044 1727, 4149 6258 0873 5821, 4731 2127 0044 1818, 5168 7423 3710 4735, 4731 2127 0044 1784, 5168 7423 5123 9649, 5168 7423 5157 9762, 5168 7427 0086 0707, 4149 6258 0874 4187, 4731 2191 0088 7524, 4149 6258 0930 6531, 4731 2191 0088 4349, 5168 7423 4709 2722, 4731 2171 1162 3656, 5168 7423 5692 5788, 4149 6258 0457 7953, 4731 2127 0043 9531, 4149 6258 0860 3573, 5168 7423 5113 8080, 4149 6258 0856 2514, 5168 7423 5436 1903, 5168 7423 5697 5676, 9992 6251 6238 18045, 4149 6258 0978 9280, 5211 5374 4606 8376, 4149 6258 0888 6566, 5162 7555 1122 4871, 4149 6258 1304 7279, 5168 7423 3710 4701, 5168 7423 5753 1700, 4149 6258 0872 3918, 5168 7423 5675 7660, 4149 6258 0856 2605, 5218 5722 1114 7561, 5168 7423 1025 6395, 4149 6253 2347 9400, 4149 4996 4026 7124, 5168 7572 3249 1441, 4323 3552 0061 1366, 5168 7423 5335 4305, 5351 4527 0014 0681, 4731 2191 0088 6930.

При цьому, просив розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або старшому інспектору Причорноморського Управління Кіберполіції ДК НП України ОСОБА_7 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570: оригінали договорів на відкриття карткових рахунків; документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; врізання банкоматних журналів; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками; аудіо-записи дзвінків на гарячу лінію 3700 з мобільних номерів телефонів закріплених за рахунками; інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими картами по сервісу «Оплата частинами» та Експрес-розстрочка у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду по наступних банківських карткових рахунках:

4149 4378 4980 5971, 4149 6258 0978 9280, 4149 4378 5761 7250, 4149 4978 2490 9057, 5168 7423 5123 8252, 4149 6258 0521 6932, 4149 6258 1150 1962, 5168 7423 5473 2830, 4149 6258 0045 1047, 5168 7423 2103 8733, 5168 7555 2177 3073, 4149 6258 0237 3439, 4149 6258 0197 0821, 4149 6258 0457 7615, 4149 6258 0458 8174, 4149 6258 0457 7656, 4149 6258 1161 2058, 5168 7423 5669 3964, 5168 7423 5123 9623, 5168 7423 3561 6144, 4149 6258 1163 7683, 5168 7427 0007 0422, 5168 7423 5473 3382, 5168 7423 5123 9524, 4731 2127 0044 1677, 4149 6258 0457 9942, 4731 2127 0143 6502, 4149 6258 0458 8232, 5168 7556 3396 5096, 4149 6258 0458 8315, 5168 7423 3506 2208, 4731 2127 0143 5769, 5168 7423 5691 9567, 4731 2127 0044 1735, 5168 7423 4695 1688, 5168 7423 5691 9302, 4731 2191 0089 9834, 4149 6258 0888 6558, 4731 2127 0044 1727, 4731 2127 0044 1727, 4149 6258 0873 5821, 4731 2127 0044 1818, 5168 7423 3710 4735, 4731 2127 0044 1784, 5168 7423 5123 9649, 5168 7423 5157 9762, 5168 7427 0086 0707, 4149 6258 0874 4187, 4731 2191 0088 7524, 4149 6258 0930 6531, 4731 2191 0088 4349, 5168 7423 4709 2722, 4731 2171 1162 3656, 5168 7423 5692 5788, 4149 6258 0457 7953, 4731 2127 0043 9531, 4149 6258 0860 3573, 5168 7423 5113 8080, 4149 6258 0856 2514, 5168 7423 5436 1903, 5168 7423 5697 5676, 9992 6251 6238 18045, 4149 6258 0978 9280, 5211 5374 4606 8376, 4149 6258 0888 6566, 5162 7555 1122 4871, 4149 6258 1304 7279, 5168 7423 3710 4701, 5168 7423 5753 1700, 4149 6258 0872 3918, 5168 7423 5675 7660, 4149 6258 0856 2605, 5218 5722 1114 7561, 5168 7423 1025 6395, 4149 6253 2347 9400, 4149 4996 4026 7124, 5168 7572 3249 1441, 4323 3552 0061 1366, 5168 7423 5335 4305, 5351 4527 0014 0681, 4731 2191 0088 6930.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.