Ухвала суду № 66230387, 14.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

14.04.2017

Справа 522/15492/16-К

Провадження №1-КС/522/6666/17

У Х В А Л А

14 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500002428 від 31.03.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2017 року процесуальний керівник прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500002428 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_2 та СПК «Дружба народів», в особі ОСОБА_3, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК «Дружба народів» повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти. У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК «Дружба Народів» у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК «Дружба Народів» повідомили M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_2 про готовність повернення частини заборгованості, однак у звязку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_2 ОСОБА_4 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні через інші підприємства. Таким чином, грошові кошти у сумі 4600 000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ «ОСОБА_5 трейдкомпані» (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_6. В свою чергу, ТОВ «ОСОБА_5 трейдкомпані» повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.», однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК «Дружба народів» надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_4 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ «ОСОБА_5 Компані» відповідно до чого СПК «Дружба народів» перерахувала останнім 4600 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК «Дружба народів» та ТОВ «ОСОБА_5 Компані», вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку підприємств, на які в подальшому були перераховані вказані грошові кошти у різних частинах, також встановлено, що ОСОБА_6 залучив вказані підприємства до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012), ТОВ «АТЛАНТІК ПЛЮС ЛТД"» (код ЄДРПОУ 39562744), ТОВ «ЕВРОТРАНС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38469988) та ТОВ «ТРАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38920407) чим заподіяли істотної шкоди державі.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування ТОВ «ОСОБА_5 експорт» (код ЄДРПОУ 40007504) грошових коштів та взаємовідносин з ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012), ТОВ «АТЛАНТІК ПЛЮС ЛТД"» (код ЄДРПОУ 39562744), ТОВ «ЕВРОТРАНС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38469988), ТОВ «ТРАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38920407), а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012) з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № 26000500169449, відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Посилаючись на зазначене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надати доступ та можливість вилучити на електронний носій рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26000500169449, відкритий ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012) у ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку № 26000500169449, відкритий ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012) у ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614) а саме: копії протоколів підприємства, копії документів що посвідчує особу, копію договору про відкриття рахунку, копію картки зі зразком підпису, переліку осіб які мають право здійснювати операції;

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа з дня відкриття по теперішній час.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надати доступ та можливість вилучити на електронний носій рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26000500169449, відкритий ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012) у ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку № 26000500169449, відкритий ТОВ «СУПЕРФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 38998012) у ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614) а саме: копії протоколів підприємства, копії документів що посвідчує особу, копію договору про відкриття рахунку, копію картки зі зразком підпису, переліку осіб які мають право здійснювати операції;

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа з дня відкриття по теперішній час.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 за дорученням прокурора.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.