Ухвала суду № 66217029, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21887/17-к

У Х В А Л А

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневськиій О.Р., за участю слідчого Дмитренка С.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та розпорядження на вилучення оригіналів SWIFT повідомлень у АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) які підтвердженні виписками в банках кореспондентах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014, про кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме: Терещенко Сергію Юрійович та Черновій Катерині Андріївни та розпорядження на вилучення оригіналів SWIFT повідомлень у АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) які підтвердженні виписками в банках кореспондентах за наступні дати: 01.01.2014 час 13:02:12, 01.01.2014 час 13:02:14, 01.01.2014 час 13:02:55, 01.01.2014 час 13:04:23, 01.01.2014 час 13:04:49, 01.01.2014 час 13:06:56, 01.01.2014 час 13:08:22, 01.01.2014 час 13:08:55, 01.01.2014 час 13:10:57, 01.01.2014 час 13:15:23, 01.01.2014 час 13:15:40, 01.01.2014 час 13:15:59, 01.01.2014 час 13:17:41, 01.01.2014 час 13:18:29, 01.01.2014 час 15:26:11, 01.01.2014 час 15:26:11, 01.01.2014 час 16:22:28, 01.01.2014 час 16:22:59, 01.01.2014 час 16:23:43, 01.01.2014 час 22:19:44, 01.02.2014 час 22:31:12, 19.02.2014 час 17:43:51, 19.02.2014 час 17:43:51, 19.02.2014 час 17:45:49, 19.02.2014 час 17:45:49, 19.02.2014 час 17:47:12, 19.02.2014 час 17:47:12, 26.02.2014 час 17:47:00, 26.02.2014 час 17:47:00, 26.02.2014 час 17:48:12, 26.02.2014 час 17:48:12, 26.02.2014 час 17:50:19,26.02.2014 час 17:50:19, 26.02.2014 час 17:50:19, 26.02.2014 час 17:50:19, 26.02.2014 час 17:52:43, 26.02.2014 час 17:52:43, 26.02.2014 час 17:55:42, 26.02.2014 час 17:55:42, 13.03.2014 час 18:00:19, 13.03.2014 час 18:00:19, 20.03.2014 час 19:41:55, 20.03.2014 час 19:41:55, 27.03.2014 час 18:45:12, 27.03.2014 час 18:45:12, 27.03.2014 час 18:47:58, 27.03.2014 час 18:47:58, 31.03.2014 час 19:45:35, 31.03.2014 час 19:45:35, 01.05.2014 час 10:22:45, 01.05.2014 час 10:23:45, 01.05.2014 час 10:24:41, 01.05.2014 час 10:24:41, 01.05.2014 час 15:12:41, 01.05.2014 час 15:14:01, 01.05.2014 час 15:14:55, 01.05.2014 час 15:17:32, 01.05.2014 час 15:17:32, 01.05.2014 час 15:17:32, 01.05.2014 час 15:17:58, 01.05.2014 час 15:18:03, 01.05.2014 час 15:20:22, 01.05.2014 час 15:22:45, 01.05.2014 час 21:11:24, 01.05.2014 час 21:14:12, 01.05.2014 час 22:05:50, 01.05.2014 час 22:10:22, 01.05.2014 час 22:10:59,01.05.2014 час 22:12:33, 01.05.2014 час 22:15:43, 20.05.2014 час 18:25:29, 20.05.2014 час 18:25:29, 20.05.2014 час 18:28:29, 20.05.2014 час 18:28:29, 22.05.2014 час 15:34:46, 22.05.2014 час 15:34:46, 22.05.2014 час 15:36:38, 22.05.2014 час 15:36:38, 23.05.2014 час 15:34:46, 23.05.2014 час 15:34:46, 23.05.2014 час 15:36:38, 23.05.2014 час 15:36:38, 27.05.2014 час 16:30:20, 27.05.2014 час 16:30:20,27.05.2014 час 16:30:55, 27.05.2014 час 16:30:55, 27.05.2014 час 17:00:44, 27.05.2014 час 17:00:44, 27.05.2014 час 17:12:49, 27.05.2014 час 17:12:49, 27.05.2014 час 17:34:44, 27.05.2014 час 17:34:44, 28.05.2014 час 18:41:33, 28.05.2014 час 18:41:33, 28.05.2014 час 18:42:40, 8.05.2014 час 18:42:40,28.05.2014 час 18:44:49, 28.05.2014 час 18:44:49, 29.05.2014 час 18:20:58, 29.05.2014 час 18:20:58,30.05.2014 час 18:15:40, 30.05.2014 час 18:15:40, 01.06.2014 час 21:08:25, 01.06.2014 час 22:10:59,01.06.2014 час 22:13:22, 06.06.2014 час 18:25:22, 06.06.2014 час 18:25:22, 12.06.2014 час 18:00:44, 12.06.2014 час 18:00:44, 12.06.2014 час 18:00:44, 12.06.2014 час 18:00:44, 23.06.2014 час 16:01:44,23.06.2014 час 16:01:44, 01.07.2014 час 22:14:47, 14.07.2014 час 17:24:11, 14.07.2014 час 17:24:11,14.07.2014 час 17:25:40, 14.07.2014 час 17:25:40, 01.08.2014 час 10:10:54, 01.08.2014 час 10:12:50,01.08.2014 час 10:13:29, 01.08.2014 час 10:14:44, 01.08.2014 час 10:15:40, 01.08.2014 час 10:16:29,01.08.2014 час 10:23:49, 01.08.2014 час 10:25:40, 01.08.2014 час 10:27:49, 01.08.2014 час 11:12:49,01.08.2014 час 11:25:50, 01.08.2014 час 11:28:22, 01.08.2014 час 11:46:49, 01.08.2014 час 22:08:49,01.08.2014 час 22:12:40, 01.08.2014 час 22:14:47, 13.08.2014 час 18:20:19, 13.08.2014 час 18:20:19,13.08.2014 час 18:22:24, 13.08.2014 час 18:22:24, 13.08.2014 час 18:25:29, 13.08.2014 час 18:25:29, 13.08.2014 час 18:26:29, 13.08.2014 час 18:26:29, 13.08.2014 час 18:29:11, 13.08.2014 час 18:29:11, 18.08.2014 час 17:24:24, 18.08.2014 час 17:24:24, 20.08.2014 час 17:35:11, 20.08.2014 час 17:35:11, 20.08.2014 час 17:44:11, 20.08.2014 час 17:44:11, 20.08.2014 час 17:48:44, 20.08.2014 час 17:48:44, 21.08.2014 час 18:40:44, 21.08.2014 час 18:40:44, 21.08.2014 час 18:43:44, 21.08.2014 час 18:43:44, 21.08.2014 час 18:59:40, 21.08.2014 час 18:59:40, 28.08.2014 час 19:32:04, 28.08.2014 час 19:32:04, 28.08.2014 час 19:35:18, 28.08.2014 час 19:35:18, 01.09.2014 час 12:45:29, 01.09.2014 час 21:37:03, 01.09.2014 час 22:09:14, 01.09.2014 час 22:39:26, 01.09.2014 час 23:37:03, 15.09.2014 час 18:35:19, 15.09.2014 час 18:35:19, 19.09.2014 час 16:36:19, 19.09.2014 час 16:36:19, 19.09.2014 час 16:38:44, 19.09.2014 час 16:38:44, 19.09.2014 час 16:42:16, 19.09.2014 час 16:42:16, 19.09.2014 час 16:43:14,19.09.2014 час 16:43:14, 19.09.2014 час 17:43:14, 19.09.2014 час 17:43:14, 19.09.2014 час 17:45:29, 19.09.2014 час 17:45:29, 24.09.2014 час 16:45:10, 24.09.2014 час 16:45:10, 24.09.2014 час 16:46:55, 24.09.2014 час 16:46:55, 26.09.2014 час 17:04:20,26.09.2014 час 17:04:20, 02.10.2014 час 18:08:13, 02.10.2014 час 18:08:13, 02.10.2014 час 18:11:33, 02.10.2014 час 18:11:33, 02.10.2014 час 21:40:20,03.10.2014 час 18:33:04, 03.10.2014 час 18:33:04, 03.10.2014 час 18:58:32, 03.10.2014 час 18:58:32, 03.10.2014 час 18:59:04, 03.10.2014 час 18:59:04, 06.10.2014 час 15:09:04, 08.10.2014 час 14:46:19, 08.10.2014 час 14:48:25, 09.10.2014 час 14:49:19, 09.10.2014 час 15:52:44, 14.10.2014 час 16:33:44, 14.10.2014 час 16:35:44, 14.10.2014 час 16:38:40, 14.10.2014 час 16:39:22, 14.10.2014 час 16:44:31, 14.10.2014 час 16:46:39, 16.10.2014 час 18:06:35, 16.10.2014 час 18:10:55, 16.10.2014 час 18:21:52, 16.10.2014 час 18:22:59, 17.10.2014 час 16:12:40, 17.10.2014 час 16:13:40, 20.10.2014 час 17:57:41, 21.10.2014 час 17:12:21, 21.10.2014 час 17:15:21, 21.10.2014 час 17:15:58, 24.10.2014 час 16:40:25, 24.10.2014 час 16:44:20, 24.10.2014 час 16:57:11, 24.10.2014 час 17:03:11, 27.10.2014 час 17:06:11, 27.10.2014 час 17:07:41, 28.10.2014 час 18:34:51, 28.10.2014 час 18:37:15, 29.10.2014 час 15:38:33, 29.10.2014 час 15:39:39, 03.11.2014 час 18:02:56, 03.11.2014 час 18:03:20, 03.11.2014 час 18:03:58, 03.11.2014 час 18:04:40, 03.11.2014 час 18:04:50, 03.11.2014 час 18:22:10, 06.11.2014 час 16:12:13, 06.11.2014 час 16:21:22, 06.11.2014 час 16:21:59, 06.11.2014 час 16:23:22, 12.11.2014 час 15:17:10, 12.11.2014 час 15:20:33, 12.11.2014 час 15:21:19, 12.11.2014 час 15:21:55, 12.11.2014 час 15:22:05, 12.11.2014 час 15:24:01, 14.11.2014 час 15:26:40, 14.11.2014 час 15:26:40, 14.11.2014 час 15:26:40,17.11.2014 час 18:13:20, 17.11.2014 час 18:13:59, 17.11.2014 час 18:14:44, 21.11.2014 час 17:19:33, 21.11.2014 час 17:19:59, 21.11.2014 час 17:23:40, 21.11.2014 час 17:24:00, 26.11.2014 час 17:11:30,26.11.2014 час 17:11:58, 26.11.2014 час 17:17:26, 26.11.2014 час 17:17:57, 01.12.2014 час 16:00:14, 01.12.2014 час 16:00:57, 01.12.2014 час 16:05:57, 01.12.2014 час 16:07:47, 01.12.2014 час 16:08:00, 01.12.2014 час 16:08:57, 03.12.2014 час 18:02:10, 03.12.2014 час 18:08:11, 03.12.2014 час 18:09:48, 03.12.2014 час 18:11:40, 09.12.2014 час 15:35:40, 09.12.2014 час 15:36:33, 11.12.2014 час 18:12:09.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21887/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дмитренко С.О.

Копія - АТ «Дельта Банк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий