Ухвала суду № 66217005, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21802/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Тимо А.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюка А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000596, внесеному до ЄРДР 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000596 від 03.03.2017 та оперативному підрозділу за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, із можливістю вилучення копій, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам, а саме: ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607) № 26056013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 643), № 26001013054333 (код валюти 840), № 26001013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 840), № 26002001054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 980), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) № 26000001050425, № 26009013050425, № 26107001050425, № 26054013050425, ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) № 26051013052761, № 26007001052761, № 26006013052761, та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672) № 26002013049013 (код валюти 643), № 26002013049013 (код валюти 840), № 26002013049013 (код валюти 978), № 26057013049013 (код валюти 980), № 26003001049013 (код валюти 840), № 26003001049013 (код валюти 978), № 26003001049013 (код валюти 980), № 26002013049013 (код валюти 980), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, а саме: ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607) № 26056013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 643), № 26001013054333 (код валюти 840), № 26001013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 840), № 26002001054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 980), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) № 26000001050425, № 26009013050425, № 26107001050425, № 26054013050425, ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) № 26051013052761, № 26007001052761, № 26006013052761, та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672) № 26002013049013 (код валюти 643), № 26002013049013 (код валюти 840), № 26002013049013 (код валюти 978), № 26057013049013 (код валюти 980), № 26003001049013 (код валюти 840), № 26003001049013 (код валюти 978), № 26003001049013 (код валюти 980), № 26002013049013 (код валюти 980),за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків, а саме: ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607) № 26056013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 643), № 26001013054333 (код валюти 840), № 26001013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 840), № 26002001054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 980), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) № 26000001050425, № 26009013050425, № 26107001050425, № 26054013050425, ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) № 26051013052761, № 26007001052761, № 26006013052761, та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672) № 26002013049013 (код валюти 643), № 26002013049013 (код валюти 840), № 26002013049013 (код валюти 978), № 26057013049013 (код валюти 980), № 26003001049013 (код валюти 840), № 26003001049013 (код валюти 978), № 26003001049013 (код валюти 980), № 26002013049013 (код валюти 980),за період з дати відкриття рахунків по по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672)операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документи про рух грошових коштів по рахункам, а саме: ТОВ «АВЕЛІНК» (ЄДРПОУ 40646607) № 26056013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 643), № 26001013054333 (код валюти 840), № 26001013054333 (код валюти 980), № 26001013054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 840), № 26002001054333 (код валюти 978), № 26002001054333 (код валюти 980), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (ЄДРПОУ 40752434) № 26000001050425, № 26009013050425, № 26107001050425, № 26054013050425, ТОВ «РАНДЕС ПРО» (ЄДРПОУ 40646811) № 26051013052761, № 26007001052761, № 26006013052761, та ТОВ «Мартейн» (ЄДРПОУ 40474672) № 26002013049013 (код валюти 643), № 26002013049013 (код валюти 840), № 26002013049013 (код валюти 978), № 26057013049013 (код валюти 980), № 26003001049013 (код валюти 840), № 26003001049013 (код валюти 978), № 26003001049013 (код валюти 980), № 26002013049013 (код валюти 980),у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21802/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Тимо А.С.

Копія - ПАТ «СБЕРБАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий