Ухвала суду № 66214919, 21.04.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/995/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Іващенко Ю.А. при секретарі Ануфрієва Н.М., з участю прокурора Тализіна Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і містять інформацію: дані про власника (отримувача) банківської картки, на яку було перераховано кошти 02.03.2017 року коштами з картки «Приватбанк» №4149437733499482 в сумі 21000 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.01.2017 року і по цей час, надати інформацію (документи) з правом її вилучення у відділенні «ПРИВАТБАНК» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А та встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149439394789758, надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 25.01.2017 року на банківську карту №4149439394789758 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; у разі користування банківською карткою №4149439394789758 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Клопотання мотивоване тим, що 25.01.2017 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу холодильних камер на сайті «OLX» через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., належні ОСОБА_3, які останній перерахував через термінал «ПриватБанк», в м. Лубни Полтавської області, на рахунок картки №4149439394789758,чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

28.02.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000280, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3, повідомив, що 25.02.2017 року на сайті «OLX» знайшов обяву продажу холодильних камер. Після чого ОСОБА_3 зателефонував на номер НОМЕР_1, який був зазначений на сторінці сайту «OLX». В ході розмови з продавцем, ОСОБА_3 було запропоновано придбати холодильну камеру вартістю 21000 грн., на що останній погодився. Невідома особа представилася на імя «Роман» та смс повідомленням надіслав номер банківської карти, №4149439394789758 яка була зареєстрована на імя ОСОБА_4. Після чого на вказану банківську картку ОСОБА_3 за допомогою терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував грошові кошти у розмірі 21000 грн., але товару до цього часу не отримав.

На думку слідчого необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 28.02.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000280, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3Є, вбачається, що 25.01.2017 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу холодильних камер на сайті «OLX» через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., належні ОСОБА_3, які останній перерахував через термінал «ПриватБанк», в м. Лубни Полтавської області, на рахунок картки №4149439394789758,чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, місцезнаходження невстановленої слідством особи, яка заволоділа шахрайським способом коштами потерпілого, можна встановити шляхом отримання інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення місцеперебування особи, яка вчинила даний злочин. За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей в електронному та друкованому вигляді, а також надати можливість вилучити зазначені речі.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і містять інформацію:

- дані про власника (отримувача) банківської картки, на яку було перераховано кошти 02.03.2017 року коштами з картки «Приватбанк» №4149437733499482 в сумі 21000 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.01.2017 року і по цей час,

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП Фалюш Я.А., старшому слідчому Лубенського ВП Марченку В.І. до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПРИВАТБАНК» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А :

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149439394789758,

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 25.01.2017 року на банківську карту №4149439394789758 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою №4149439394789758 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Строк дії даної ухвали 1 місяць і закінчується 21 травня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іващенко Ю. А.