Ухвала суду № 66213213, 26.04.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4635/17

Провадження № 1-кс/592/2230/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів і речей

26 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000099 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 28.02.2017 за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_3, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_3, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_3, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення №8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобовязання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми єОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, колишній директор ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд» та фактичний власник ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_6 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних субєктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини.

Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями №8 ПАТ «КБ «Глобус».

Також, ОСОБА_3 надає вказівки підконтрольним особам щодо придбання незаконно видобутої деревини та пиломатеріалів, на підроблення документів про постачання деревини, які використовуються при поданні до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пакету документів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які в подальшому подаються до митних органів при оформленні експортних операцій, контролює рух коштів по розрахунковим рахункам підконтрольних підприємств: ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія».

Для проведення вказаних незаконних операцій використовувалися карткові рахунки №5351345500034395, №4324595532486560; розрахункові рахунки ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) №2600401681677 (840), №2600401681677 (980), №2605901681677 (980), №2600401681677 (978); розрахункові рахунки ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) № 2600401868490 (840), №2605901868490 (980), № 2600401868490 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам №5351345500034395, №4324595532486560; розрахунковим рахункам ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) №2600401681677 (840), №2600401681677 (980), №2605901681677 (980), №2600401681677 (978); розрахунковим рахункам ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) № 2600401868490 (840), №2605901868490 (980), № 2600401868490 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, документи, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по картковим рахункам №5351345500034395, №4324595532486560; розрахунковим рахункам ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) №2600401681677 (840), №2600401681677 (980), №2605901681677 (980), №2600401681677 (978); розрахунковим рахункам ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) № 2600401868490 (840), №2605901868490 (980), № 2600401868490 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, б.6), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.Г. Бичков