Рішення № 66209743, 01.12.2010, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, 54020, (0512) 58-39-01

РІШЕННЯ

Іменем України

01 грудня 2010 р. Центральний районний суд м. Миколаєва

у складі: головуючого -судді Гречаної С.І.

при секретарі - Мусієнко М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва, (далі - ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва) про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2010 р. ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва звернулася до суду з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.

Заявник вказує на те, що ТОВ «Миора-Люкс» взято на облік як платника податків ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва.

Постановою господарського суду Миколаївської області ТОВ «Миора-Люкс» ліквідовано. Однак згідно даних автоматизованої системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов’язань відносно ТОВ «Миора-Люкс» рахуються значні розбіжності, які можливо перевірити, лише шляхом отримання відповідної інформації, яка містить банківську таємницю. У надані такої інформації банк АТ «Індекс банк» відмовив, про що свідчить лист від 12.04.2010 року.

Посилаючись на те, що з метою встановлення збитків, що були нанесені державному бюджету від незаконної діяльності ТОВ «Миора-Люкс», заявник просив розкрити банківську таємницю стосовно руху готівкових коштів ТОВ «Миора-Люкс» в ЦР ФОД АТ «Індекс-Банк» в м. Миколаєві.

В судове засідання представник заявника не з’явився, повідомлялися телефонограмою, причини неявки суду не повідомили.

Представник ТОВ «Миора-Люкс» в судове засідання не викликався, товариство ліквідовано, за місцезнаходженням не знаходиться.

Ухвалою суду справа розглянута у відсутність осіб які не з’явилися, за наявними матеріалами справи.

Вивчивши матеріали справи та оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, суд дійшов наступного.

У відповідності до п.5 ст.11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", органам державної податкової служби надано право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" довідки та або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду-про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності. Така інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи викладене суд вважає, що необхідно розкрити банківську таємницю, а саме інформацію про призначення рахунку ТОВ «Миора-Люкс» , код ЄДРПОУ 36143208, № 26000003351001 (поточний, кредитний, тощо, код валюти) та про рух грошових коштів по ньому в розрізі контрагентів з наданням дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку з дня відкриття рахунку до 01.12.2010 року. а тому приходить до висновку, що заява ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.14, 209, 212-215, 287-290 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва про розкриття банківської таємниці задовольнити.

Зобов'язати ЦР ФОД АТ «Індекс-Банк» в м. Миколаєві, адреса: м. Миколаїв, пр-т Леніна, 83-А, розкрити банківську таємницю на надати інформацію ДПІ у Центральному районі про призначення рахунку ТОВ «Миора- Люкс», код ЄДРПОУ 36143208, № 26000003351001 (поточний, кредитний, тощо, код валюти) та про рух грошових коштів по ньому в розрізі контрагентів з наданням дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку з дня відкриття рахунку до 01.12.2010 року.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Оскарження рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю не зупиняє його виконання.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до .апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва у п'ятиденний строк.

СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА