Ухвала суду № 66203671, 21.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6655/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3980/17

21 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000622 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000622, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 30.03.2017 року до слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, згідно яких невстановлені особи , діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи компютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області. Так, 14.03.2017 року, невстановлені особи створили оголошення, після чого увійшли в довіру до ОСОБА_4 та заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 4000 грн., які він перерахував на картковий рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк» №5168-7423-5411-8691, оформлену на гр. ОСОБА_5, отримавши гроші невідомі спілкування припинили, товар замовнику не передали, чим спричинили майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

Крім того, встановлено вчинення низки аналогічних кримінальних правопорушень.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000622 та інші документи.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

1) № 5168-7423-5411-8691 (з 14.03.2017 року по теперішній час);

2) 5168-7556-2859-9322 (з 27.03.2017 року по теперішній час);

3) 4731-2191-0529-0948 (з 15.03.2017 року по теперішній час);

4) 4149-4996-4397-4338 (з 28.10.2016 року по теперішній час);

5) 5168 7555 3059 3488 (з 16.03.2017 року по теперішній час);

6) 4149-4996-4345-7656 (з 09.03.2017 року по теперішній час);

7) 4149-4996-4863-5546 (з 13.03.2017 року по теперішній час);

8) 4731-2191-0614-1074 (з 18.03.2017 року по теперішній час);

9) 4149-4996-4892-0211 (з 27.02.2017 року по теперішній час);

10) 5168-7426-0202-7710 (з 03.04.2017 року по теперішній час);

11) 5168-7572-9569-7934 (з 09.01.2017 року по теперішній час);

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

1) № 5168-7423-5411-8691 (з 14.03.2017 року по теперішній час);

2) 5168-7556-2859-9322 (з 27.03.2017 року по теперішній час);

3) 4731-2191-0529-0948 (з 15.03.2017 року по теперішній час);

4) 4149-4996-4397-4338 (з 28.10.2016 року по теперішній час);

5) 5168 7555 3059 3488 (з 16.03.2017 року по теперішній час);

6) 4149-4996-4345-7656 (з 09.03.2017 року по теперішній час);

7) 4149-4996-4863-5546 (з 13.03.2017 року по теперішній час);

8) 4731-2191-0614-1074 (з 18.03.2017 року по теперішній час);

9) 4149-4996-4892-0211 (з 27.02.2017 року по теперішній час);

10) 5168-7426-0202-7710 (з 03.04.2017 року по теперішній час);

11) 5168-7572-9569-7934 (з 09.01.2017 року по теперішній час);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань за відповідні періоди;

надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_5 (21.12.1984 р.н.); ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_8 (01.03.1983 р.н.); ОСОБА_9 (29.05.1981, ІНН НОМЕР_3); ОСОБА_10 (15.12.1987 р.н.), банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко