Ухвала суду № 66187202, 20.04.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5480/17

Провадження № 1-кс/234/1868/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області-Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю: заявника адвоката ОСОБА_1,

прокурора Бурназова В.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорськ скаргу адвоката ОСОБА_1, який дій в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Плутон», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1 звернувся до Краматорського міського суду Донецької області з вищевказаною скаргою, в якій зазначив, що 28 грудня 2016 року слідчий в ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 в рамках провадження досудового розслідування, що внесено в ЄРДР за №32016050390000104 від 15.12.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 22.12.2016 року провів обшук. В процесі обшуку слідчий вилучив документи і майно, яке належить ТОВ «ТД «Плутон» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: предмети та документи ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» (код за ЄДРПОУ 37539083) по операціях з ТОВ "ТД ЛЕКОР", код ЄДРПОУ 39584836, ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», код ЄДРПОУ 38922743, ТОВ «ТД «АГРО- МЯСО-ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 40109807, ТОВ «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 35608491, ПП «ЮГАГРОРЕСУРС Н», код ЄДРПОУ 36744815, ПП Фірма «ОЛБІ», код ДРПОУ 32083863, ТОВ «ТД КРАССУЛА», код ЄДРПОУ 40160334, ТОВ «АНГАРА М», код ЄДРПОУ 40411277, ТОВ «СМАІЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40448066, в тому числі документи, які свідчать про умисне ухилення в період з- 01.01.2016 року по 01.10.2016 року від сплати податків особами, які діяли від імені ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД».

В процесі обшуку слідчий вилучив печатку та реєстраційні документи ТОВ «ТД «Плутон». Крім того, ТОВ «ТД «Плутон» жодних фінансово-господарських операцій зі всіма зазначеними в ухвалі суда господарськими організаціями з початку реєстрації не здійснювало. Сама державна реєстрація ТОВ «ТД «Плутон» відбулась лише в осені 2016 року. Взагалі ТОВ «ТД «Плутон» жодних фінансово-господарських операцій, які обкладалися податками з моменту реєстрації до сьогоднішньої дати так і не здійснювало.

Заявник вважає, що дії слідчого з незаконного вилучення майна та його бездіяльність щодо його повернення суперечать вимогам законодавства та призводять до порушення гарантованих законодавством прав, а тому просить визнати такі дії слідчого протиправними та незаконними, і зобовязати слідчого повернути перелічене у протоколі обшуку майно.

Заявник - адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав доводи скарги та просив її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги через її необґрунтованість.

Вислухавши заявника та прокурора, дослідивши матеріали скарги, суд вважає скаргу обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в провадженні СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 15.12.2016 року за №32016050390000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

28 грудня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 22.12.2016 року, в рамках вказаного кримінального провадження, проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено майно ТОВ «ТД «Плутон».

Статтею 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст..168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобовязана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбаченихчастиною пятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи, що на теперішній час, на порушення вимог ч.5 ст.171 КПК України, не накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно, суд вважає необхідним задовольнити скаргу частково, в частині повернення реєстраційних документів ТОВ «ТД «Плутон», оскільки ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24.03.2017 року зобовязано слідчого повернути печатку ТОВ «ТД «Плутон», та зобовязати слідчого повернути реєстраційні документи ТОВ «ТД «Плутон» особі, в якої вони були вилучені.

Керуючись ст.ст.167,168,169,171, 303-309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_1, який дій в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Плутон», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016050390000104 від 15.12.2016 року задовольнити частково.

Зобовязати начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДВС у Донецькій області ОСОБА_3 повернути ТОВ «ТД «Плутон» чи його законному представнику адвокату ОСОБА_1 реєстраційні документи ТОВ «ТД «Плутон».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4