Ухвала суду № 66185546, 25.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14132/17

Провадження № 1-кс/761/8928/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва юрист другого класу Буковчаника С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва юрист другого класу Буковчаник С.В. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, та які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Торгмаш Альянс» (код 39689307) за № 26009301261001, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100080000036 від 13.06.2016, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НБ-Україна» (код 35416451) ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_5, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Практик Альянс» (код 39685522), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Торгмаш Альянс» (код 39689307), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «ДТ Смарт Груп» (код 39245655), ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734), ТОВ «Ландерон» (код 39759342), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код 39728361), ТОВ «Ансу Груп» (код 39651839), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код 39988712), ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734), ТОВ «АЗС-Карт» (код 39681973), ТОВ «Онікс Сігма» (код 39498344), ТОВ «Сервісакт-Груп» (код 39260260), ТОВ «Гьотс» (код 39715792), ТОВ «Дервік Капітал» (код 400221056), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Транс Ойл-ЛТД» (код 38921039), ТОВ "Мясопродторг-2015" (код 40082707), ТОВ Емерс" (код 40053697), ТОВ Страйдлайн" (код 40053440), ТОВ «Лізарді Груп» (ЄДРПОУ 39340381) в період 2015-2016 років, здійснюють діяльність, яка полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД. За результатами дослідження №80/10-36-16-01-14/35416451 від 09.06.2016, встановлено заниження податку на додану вартість на загальну суму 4 273 тис. грн. Так, допитаний як свідок директор, головний бухгалтер та засновник в одній особі ТОВ «Торгмаш Альянс» (код 39689307) ОСОБА_8 повідомив, що дане підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності на прохання іншої особи. Крім того, свідок зазначив, що жодного відношення до діяльності даного підприємства не має та жодних товарів (робіт, послуг) в адресу інших підприємств не здійснював та не поставляв. На даний час, з метою встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, проведення експертних досліджень та доказування складу кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Торгмаш Альянс» (код 39689307), які знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового розслідування інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100080000036 від 13.06.2016 за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеному установі

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що необхідність отримання доступу до документів, які перебувають у приватного нотаріуса, обумовлена необхідністю отримання інформації, яка має доказове значення у провадженні та отримати яку іншим чином не є можливим.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Буковчанику Сергію Васильовичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сачовській Ользі Романівні, прокурорам та слідчим слідчої групи або за їхнім дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, оригіналів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Торгмаш Альянс» (код 39689307), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; довіреності, один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Подільської районної в місті Києві державній адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Подільської районної в місті Києві державній адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: