Постанова № 66185152, 20.04.2017, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/5797/17

пр. № 1-кс/759/1384/17

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А.,розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000052 від 07.10.2016 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000052 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

На досудовому слідстві, встановлено, що невстановлені особи суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) створили ТОВ «Карат Арт», ТОВ «Євро Лайф Груп», ТОВ «Відіван Компані», ТОВ «Лігал Груп Консалт», ТОВ «Девелопер Буд», ТОВ «Трансфергрупп», ТОВ «Тренда Лімітед», ТОВ «Ренфорд-груп», ТОВ «Оушенсайд ЛТД», ТОВ «Авер Буд», ТОВ "Дансон", ТОВ "Інвізі торг" з метою прикриття незаконної діяльності.

18.04.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мебеленд», за адресою: м. Миколаїв, Проспект Миру, буд. 36.

Клопотання мотивоване, необхідністю припинення злочину та забезпечення конфіскації незаконно придбаного майна.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.

Судом встановлено, що 07.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32016100080000052, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4-6).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому викладі, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації або цивільного позову.

У відповідності до частини 4 вказаної вище процесуальної норми, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на матеріали долучені до клопотання, вбачаються обставини визначені вказаними нормами закону, а від так знаходжу клопотання обгрунтованим і таким, що підлягаю задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В. або уповноваженій особі за дорученням чи постановою слідчого, а також оперативному підрозділу ОУ Святошинського ДПІ ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мебеленд» (код ЄДРПОУ 36433462), за адресою: м. Миколаїв, Проспект Миру, буд. 36, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Мебеленд» (код ЄДРПОУ 36433462) з ТОВ «САРГАС 20» (код ЄДРПОУ 39477963), за весь період взаємовідносин, а саме: відповідних реєстри обліку проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації довіреностей; книг (реєстрів) складського обліку; векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько