Ухвала суду № 66184835, 19.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55855/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю особи, яка подала клопотання - адвоката Боряк Г.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив-Буд» адвоката Боряк Ганни Леонідівни про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000474 від 07.08.2015,-

В С Т А Н О В И В :

14.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Ексклюзив-Буд» адвоката Боряк Г. Л. про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у кримінальному провадженні № 757/31172/16-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» (код ЄДРПОУ 40171739) №26008054329942, №26009054320241, які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство є діючим, яке здійснюють господарську діяльність. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності. У зв'язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання - адвокат Боряк Г.Л., клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Старший слідчий ОВС ГСУ Національної поліції України Яковлєв С.О., за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку особи, яка звернулася з клопотанням, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Заслухавши особу, яка подала клопотання - адвоката Боряк Г.Л., дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 39832390) №26005054330882, №26007054325817, №26008054327364, №26059054315897; ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» (код ЄДРПОУ 40171739) №26008054329942, №26009054320241; ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082) №26001054325620, №26003054325275, №26047054305961, №26051054320910; ТОВ «КІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40020808) №26006054318397, №26006054327429, №26008054326213, №26052054323477; ТОВ «КАТОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 39438835) № 26008054329458, №26050054321471; ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531) №26007054325367, №26008054330588, №26058054314219, які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 01.07.2016, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- Досудовим слідством встановлено, що в період 2015 року група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили (придбали) ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) та ст. 55-1 Господарського кодексу України-ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «ДОКБУД» (код ЄДРПОУ 39568835), ТОВ «ОТК ВЕГА» (код ЄДРПОУ 39978091), ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 39832390), ТОВ «ЕОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39991526), ТОВ «КІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40020808), ТЗОВ «ГЕЛІОС ЮА» (код ЄДРПОУ 39952555), ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «АЙРОПРОМ-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39682495), ТОВ «КАТОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 39438835), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ- БУД» (код ЄДРПОУ 40171739), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що задіяна у вчиненні кримінальних правопорушень група осіб, використовуючи вищевказані підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2015-2016 років відкрила в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» №26005054330882, №26007054325817, №26008054327364, №26059054315897; ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» №26008054329942, №26009054320241; ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» №26001054325620, №26003054325275, №26047054305961, №26051054320910; ТОВ «КІНГ ГРУП» №26006054318397, №26006054327429, №26008054326213, №26052054323477; ТОВ «КАТОР ЛТД» № 26008054329458, №26050054321471; ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» №26007054325367, №26008054330588, №26058054314219 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «Ексклюзив-Буд» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив-Буд» є предметом кримінального правопорушення за ст.ст. 205, 209 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.

Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «Ексклюзив-Буд» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.

Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ПАТ ТОВ «Ексклюзив-Буд» та відповідно про необхідність його скасування.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив-Буд» адвоката Боряк Ганни Леонідівни про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000474 від 07.08.2015, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у кримінальному провадженні № 757/31172/16-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» (код ЄДРПОУ 40171739) №26008054329942, №26009054320241, які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко