Ухвала суду № 66182651, 25.04.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2414/17

У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В. за участю старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020002213 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 19.02.2016 року СФГ «Урожай» (вул. Горького, 98, с. Андріяшівка Роменського району Сумської області) платіжним дорученням № 342 від 19.02.2016 на адресу ТОВ «СВ-Інтерторг» (вул. Червонофлотська, 11, м. Полтава) згідно їхнього рахунку фактури № ПЛ-00004 від 17.02.2016 перераховано грошові кошти в сумі 142801,02 коп. за 2550 кг. насіння люцерни. 04 березня 2016 року СФГ «Урожай» згідно накладної № 247/1 ТОВ «СВ-Інтерторг» від 04.03.2016 отримано вищевказане насіння в кількості 1850 кг. на суму 103585,20коп. Грошові кошти в сумі 39215,82 коп. за недопоставлену кількість насіння люцерни директор ТОВ «СВ-Інтерторг» безпідставно, не зважаючи на неодноразові вимоги, не повертає (ЖЄО № 15350).

Директор селянського (фермерського) господарства «Урожай» (ідентифікаційний код: 23295920) ОСОБА_2 у своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2016 вказує, що питанням поставки насіння до господарства займався комерційний менеджер ТОВ «СВ-Інтерторг» ОСОБА_3, з яким підтримувався телефонний звязок по телефону № НОМЕР_1, та який обіцяв протягом одного місяця перерахувати кошти за недопоставлене насіння, але умисно цього не робить, а після неодноразових дзвінків на його номер телефону взагалі не бере слухавку. Також ОСОБА_2 повідомив, що посадові особи ТОВ «СВ-Інтерторг» неодноразово шляхом шахрайських дій привласнювали грошові кошти інших підприємств.

Допитаний у якості представника юридичної особи СФГ «Урожай», яка є потерпілим, ОСОБА_4 підтвердив обставини вчиненого кримінального правопорушення та повідомив, що він тривалий час умовляв ОСОБА_5 повернути кошти підприємству, проте останній тільки надавав обіцянки це зробити і кошти до цього дня не повернув. Також, ОСОБА_4 повідомив, що від бухгалтера СФГ «Урожай» ОСОБА_6 він дізнався, що остання неодноразово телефонувала нинішньому керівнику ТОВ «СВ-Інтерторг» ОСОБА_7, яка в телефонній розмові сказала ОСОБА_8: «ми нічого платити не будемо», що, на думку ОСОБА_4 свідчить про те, що ОСОБА_7 перебуває в злочинній змові з менеджером ТОВ «СВ-Інтерторг» ОСОБА_5.

Проведеним 01.02.2017 оглядом електронної поштової скриньки: «sfg_urozhay_@mail.ru», доступ до якої надав представник юридичної особи СФГ «Урожай», яка є потерпілим, ОСОБА_4, установлено таке. У вкладці вхідні (дослівно на російській мові «Входящие») міститься лист із адреси «ОСОБА_9 semena777@ukr.net» від 18.02.2016 о 12 год. 55 хв., який містить таку приписку (тему): «TОВ ОСОБА_10 , счёт Люцерна ( элита) сорт Надежда». В додатках до даного листа містяться 1 файл в форматі «.xls»: 1. Рахунок фактура № ПЛ-00004 від 17.02.2016 на 1 арк.: Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю СВ-ІНТЕРТОРГ ЄДРПОУ 40176386, тел. Р/р 26003054620041 в ПРУ КБ "Приватбанк" МФО 331401 Є платником податку на прибуток на загальних підставах, ОСОБА_11: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 66 к.333. Одержувач СФГ Урожай. Семена люцерны (елита) сорт "Надежда" 2550,00 кг. 142801,02 грн. Директор ОСОБА_11

Вказував, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення та допиту особи, яка надіслала лист з електронної поштової скриньки: «ОСОБА_9 semena777@ukr.net» на електронну поштову скриньку: «sfg_urozhay_@mail.ru» 18.02.2016 о 12 год. 55 хв., її ідентифікації, місця проживання та знаходження, а також кола осіб, з якими ця особа могла спільно вчинювати кримінальне правопорушення, шляхом отримання відомостей, зокрема, про IP-адреси, MAC-адреси, провайдера, інших методанних, а також даних, що надаються як при заповненні реєстраційних форм Сервісів ukr.net, так і у процесі користування Сервісами ukr.net. та змісту повідомлень вказаної електронної поштової скриньки.

Зазначаючи, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, вказані відомості, що містяться в документах, можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, потерпілий отримував листи із адреси «ОСОБА_9 semena777@ukr.net»

У звязку з цим слідчий також вказував, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення та допиту особи, яка надіслала лист з електронної поштової скриньки: «ОСОБА_9 semena777@ukr.net».

У звязку з цим підстави для доступу до документів по іншій електронній поштовій скриньці, як то «semena777@ukr.net» відсутні.

Також беру до уваги, що аналогічні клопотання вже перебували в провадженні слідчих суддів Київського районного суду м.Полтави, вирішені по суті, та строк дії останньої ухвали від 29 березня 2017 року ще не закінчився.

З цих підстав клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

В звдоволеннні клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

25.04.2017