Ухвала суду № 66181302, 21.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4238/17

1-кс/295/1495/17

УХВАЛА

Іменем України

21.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Полонець С.М. розглянув у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32016060000000038 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Аркапласт» (код ЄДР 35646626), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Аркапласт» (код ЄДР 35646626), в наслідок виплати не облікованої заробітної плати працівникам підприємства, ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове соціальне страхування на суму 4132тис.грн., що становить особливо великі розміри.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що не облікована заробітна плата працівникам ТОВ «Аркапласт» перераховується на банківські картки відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» працівникам підприємства.

При досудовому розслідуванні виникла необхідність дослідити отримання не облікованої заробітної плати звільнених працівників ТОВ «Аркапласт» починаючи з 2014 року.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Аркапласт» здійснюють перерахування грошових коштів а саме заробітної плати працівникам за допомогою платіжної системи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: Приват -24.

За інформацією ПАТ КБ «Приватбанк» надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО305299, м.Дніпропетровськ).

В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зберігаються наступні документи: заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб на яких відкривались банківські картки, рух грошових коштів за рахунком банківської картки (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги «ПРИВАТ 24» (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», де відкрито та обслуговується банківська картка клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам підприємства, суми перерахованих коштів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Аркапласт», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТКБ «ПРИВАТБАНК», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданих для відкриття та обслуговування банківських карток (рахунків за банківськими картками), а саме: номери всіх наявних банківських карток по кожній особі, заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб на яких відкривались банківські картки, інші наявні документи для відкриття банківських карток, рух грошових коштів за рахунком банківської картки - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги «ПРИВАТ 24» (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2014 року (або дати відкриття рахунків (банківських карток)) по 16.02.2017 року по всім банківським карткам та рахункам за наступними ідентифікаційними даними осіб:

-ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1);

-ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2);

-ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3);

-ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_4);

-ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_5)

-ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_6)

-ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_7)

-ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_8)

-ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_9)

-ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_10)

-ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_11)

-ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_12), та по наступним банківським рахункам, а саме: 5168 7420 2331 0919, 4149 4978 3154 5738, 5168 7572 9315 1199, 4149 4978 4627 4704, 5168 7572 9315 1140, 5168 7572 8301 3813, 4149 4978 4383 6513, 5168 7572 8175 5209, 4149 4978 3796 3711, 5168 7572 8957 8983, 4149 4978 4817 3813, 5168 7573 0012 6671.

У разі не співпадання прізвища особи (можливої їх зміни) ідентифікувати особу за індивідуальним податковим номером (ідентифікаційним кодом).

Зобовязати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: